公司基本信息 - 公司于2012年4月28日获批发行5476万股人民币普通股，6月12日在深交所上市[5] - 公司注册资本为760,002,247元[8] - 公司股份总数为760,002,247股，全部为普通股[23] 股东信息 - 广东省广业资产经营有限公司认购18,500,000股，占总股本28.46%[20] - 广东省工程技术研究所认购4,875,000股，占总股本7.5%[20] - 广东省伊佩克环保产业有限公司认购4,875,000股，占总股本7.5%[20] - 广东广之业经济开发有限公司认购1,000,000股，占总股本1.54%[20] - 郑炳旭认购12,439,600股，占总股本19.14%[21] - 王永庆认购10,294,600股，占总股本15.84%[21] - 刘畅认购2,080,900股，占总股本3.2%[21] - 李荣辉认购866,700股，占总股本1.33%[21] 股份交易与管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[33] - 董事、高级管理人员所持股份上市1年内及离任后半年内不得转让[33] - 董事、高级管理人员、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[44] - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30％以上事项[51] - 股东会审议财务资助对象资产负债率超70%及单次或累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外财务资助行为[53] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[55] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[55][57] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[86] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[114] - 董事会就对外投资等事项决策权限为单项或12个月内累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%；公益性赠与资产决策权限为单项或12个月内累计发生额不超过1000万元[119] - 董事长任免须经全体董事三分之二以上通过，考核采用市场化机制[120] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125] 高管相关 - 总经理由董事会聘任或解聘，须经全体董事二分之一以上通过[131] - 总经理任期为三年以内[134] - 总经理可决定不超过最近一期经审计净资产1%及以下的相关事项[136] 党委相关 - 党委委员由党员大会选举产生，任期五年[143][147] - 党委委员当选须经应出席党员大会有选举权的正式党员过半数通过，并经上级党组织批准[147] - 党员大会召开须应出席大会党员人数的二分之一以上方可举行，选举时，有选举权的到会人数不少于应到会人数的五分之四，会议有效[144] - 公司党委会设党委书记1名，副书记1至2名和其他党委委员若干名[153] - 党委书记、副书记当选需经全体委员过半数通过，并报上级党委批准[153] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[165] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[166] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[169] - 公司优先现金分红，原则上每年一次，现金股利目标为稳定增长[170] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[170] - 满足条件后，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[172] - 现金及股票股利结合分配时，现金分红占比最低20%[173] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[181] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[182] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定网站及报刊公告[194][195] - 公司减资后的注册资本不低于法定最低限额[196]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5] 股东会审议事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保需审议批准[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超相关比例的担保需审议[9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议[9] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[9] - 财务资助对象资产负债率超70%及单次或累计财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外财务资助行为需审议[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[18] - 收到提案后2日内发出股东会补充通知并公告临时提案内容[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[19] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[20] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定范围[24] 表决权与投票制 - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[27] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[28] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[30] - 会议记录应记载相关内容，保存期限不少于10年[32] 授权与实施 - 股东会可对董事会授权，授权内容应明确具体[33] - 董事会决策授权事项应充分商讨论证并履行信息披露义务[33] - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[35] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] 其他 - 股东会决议内容违法无效，股东可请求撤销违规决议[37] - 公告等信息应在符合条件媒体和深交所网站公布[39] - 本规则术语含义与公司章程相同[39] - 本规则解释权和修改权属于公司董事会[41] - 本规则自股东会决议通过之日起施行，修改和废止需普通决议审议[41]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作，部分事项需过半数同意后提交董事会[8] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，会前三天通知委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[16] 审计部门与委员会协作 - 需向审计委员会提供书面材料供决策[12] - 负责人可列席会议，必要时可邀其他人员列席[17] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 工作细则由董事会制订修改，决议通过之日起施行[19]

薪酬与考核委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[5][6] 会议相关 - 例会每年至少召开一次，会前三天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14][16] 工作安排 - 报告年度首月制定年度计划报董事会批准[11] - 报告年度结束一个半月内完成考核评价和薪酬建议报告报审议[11] 考核时间 - 每年定期考核一次，一般年度报告结束后一个半月内完成[12] - 换届和聘任专项考核在会前四十五天内完成[12] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[9]

战略与投资委员会构成 - 由三至五名董事组成，委员经提名、选举产生[5][6] - 设主任委员一名，由指定独立董事担任[7] 主要职责与决策程序 - 研究公司战略、投融资方案并提建议、检查实施情况[10] - 投资管理部门准备文件，经管理层、委员会、董事会审议[14] 会议相关规定 - 例会至少每年一次，临时会议可随时召开[16] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] 工作细则 - 自董事会决议通过施行，由董事会制订、修改和解释[26][28]

人事变动 - 董事李爱军因工作调整申请辞职，原任期至2026年2月6日[2] - 拟补选郜洪青为公司第六届董事会非独立董事候选人[3] 会议审议 - 2025年8月1日公司召开会议审议通过补选议案，尚需提交临时股东会审议[4] 候选人情况 - 郜洪青履历丰富，截至公告日未持股，无关联关系[5]

公司章程修订 - 2025年8月1日第六届董事会2025年第五次会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] - 修订后《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》，公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上时，选举董事、监事实行累积投票制[8] - 独立董事候选人由董事会、原监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提出[6] 股东会审议事项 - 股东会审议超过公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％以上事项[4] - 审议财务资助对象最近一期财报资产负债率超70%及单次或最近十二个月内累计提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的对外财务资助行为[4] 董事监事相关 - 提名公司董事、监事候选人股东应在股东大会召开十日以前提交提案并附资料，提名人需持有或合并持有3%以上公司股份凭证[6] - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[8] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决[8] - 由公司职工选举的监事，提名人选程序依照公司职工有关民主管理规定执行[6] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[7] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[10] - 董事长任免须经全体董事三分之二以上通过方有效[12] 会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或过半数的独立董事、或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[13] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[6] - 原监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[6] - 股东自行召集的股东大会由召集人或其推举代表主持[6] 利润分配 - 公司优先采用现金利润分配方式，原则上每年进行一次股利分配，当资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[14] 其他 - 《公司章程》所称“以上”“以内”“以下”含本数，“过”“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[16] - 《公司章程》附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和原监事会议事规则[17] - 《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议[9] - 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜[9]

会议时间 - 现场会议时间为2025年8月18日15:30[2] - 网络投票时间为2025年8月18日[2] - 登记时间为2025年8月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议信息 - 股权登记日为2025年8月13日[2] - 登记地点为广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层公司证券保密部[8] - 普通股投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”[13] 审议议案 - 审议总议案、修订《公司章程》及相关议事规则、补选非独立董事议案[4] - 修订《公司章程》及相关议事规则议案须2/3以上有效表决权通过[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15 - 15:00[16]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第五次会议于2025年8月1日召开，8位董事全到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》全票通过，待股东会特别决议[3] - 《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》各细则议案全票通过[6][7][9] - 《关于补选非独立董事的议案》全票通过，待股东会审议[10][11] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[12] 规则修订 - 修订后《股东大会议事规则》更名，不再设监事会，职权由审计委员会行使[5]

民爆概念板块市场表现 - 截至7月30日收盘 民爆概念板块整体下跌2.27% 位居概念板块跌幅榜前列 在当日概念板块涨跌幅排名中位列倒数第五 [1] - 板块内个股普遍下跌 雅化集团下跌5.97% 保利联合下跌4.86% 壶化股份下跌4.20% 跌幅居前 [1][2] 资金流向情况 - 民爆概念板块遭遇主力资金大幅净流出 单日净流出总额达8.79亿元 [1] - 板块内19只个股呈现主力资金净流出 其中6只个股净流出超5000万元 [1] - 中国能建主力资金净流出1.89亿元 雅化集团净流出1.80亿元 高争民爆净流出1.01亿元 广东宏大净流出8311万元 位列资金流出前四位 [1] - 仅少数个股获得主力资金净流入 保利联合净流入2676.94万元 金奥博净流入845.27万元 佰奥智能净流入127.02万元 [1][2] 个股交易特征 - 部分个股换手率显著偏高 保利联合换手率达23.93% 雅化集团换手率为20.06% 高争民爆换手率为16.69% 显示交易活跃度较高 [1][2] - 航天智造和辉隆股份当日股价持平 但主力资金仍呈净流出状态 分别流出650.31万元和571.03万元 [2]