第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所 其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂 缓、豁免事务的，适用本制度。 广东宏大控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及有关法律、法 规、规章和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范广 东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 与投资者交流，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司应当就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、 详细地分析、说明和答复，在互动易平台发布信息及回复投资者提问， 应当注重诚信，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问的，应 当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布信息的真实、准确、 完整和公平，不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投 资者交流互动的效果，不得误导投资者。 第四条 公司信息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准， 在互动易平台发布的信息不得与依法披 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为确保广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部重大信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，结合《广东宏大控股集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关内容，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生 可能对本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，内部信息报告义务人应当在第一时间将相关 信息向董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司 应披露的定期报告和临时报告等，并依法在指定媒体上披露；公司证券 部门为公司信息披露工作的管理部门，负责统一办理公司应公开披露的 所有信息的报送和披露手续。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强 公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司与投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 公司采取多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作， 通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育 基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构 等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、路演、分析 师会议、接待来访、座谈交流、到公司现场参观等 ...

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独财顾问[5] 协议与监管 - 募集资金到位1个月内与保荐人或独财顾问、银行签三方监管协议[5] - 银行每月向公司出对账单并抄送保荐人或独财顾问[5] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[6] 资金使用说明与置换 - 财务部门至少每月向证券部门提供一次募集资金使用情况说明[10] - 以募集资金置换预先已投入自筹资金，应在转入专项账户后六个月内实施[15] 资金管理与项目论证 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超十二个月[15] - 募集资金使用项目搁置超一年或市场环境重大变化，需重新论证[12] 流动资金补充与节余资金使用 - 闲置募集资金单次补充流动资金时间不超12个月[17] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，董事会审议通过可使用[22] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，股东会审议通过可使用[22] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免程序，年报披露使用情况[22] 检查与报告 - 审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[26] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[26] 投资计划调整与现场调查 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] - 保荐人或独财顾问至少每半年度对公司募集资金情况现场调查一次[28] 制度生效 - 本制度自公司股东会通过之日起生效[33]

广东宏大控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的内部审计工作，加强公司内部管理和审计监督，维 护公司股东和投资者权益，保障公司经营活动健康发展，根据公 司法、审计法、公司章程、企业内部控制基本规范等法律法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门、控股子公司等依照本规定接受审计监 督。 第三条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计机构应根据国家有关法律法规及相关政策， 建立完善的内部审计管控体系，通过开展独立、客观的确认与咨 询活动，运用系统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理 过程进行评价，监督公司及权属单位经营活动的合法性和有效性， 充分发挥内部 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第七条 战略与投资委员会的具体工作由公司指定的职能部门承 办，证券事务部负责协调委员会会议的有关事务。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为适应广东宏大控股集团股份有限公司（下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《广东宏大控股集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战 略与投资委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由三至五名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事会指定的一名董事担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员持有及买卖本公 司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二 十二条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 1 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票前，应当将 其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司 信息披露及重大事项 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，加强内部控制，提高公司治理水平，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等有关法律法规，及《广东宏大控股集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东宏大控股集团股份有限公司信息披 露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档事宜。证券部门为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常 工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜，统一负责公司对监 管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。董事、高级管理人员 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,785,846,284.45 | 2,883,237,163.90 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 251,554,350.41 | 1,413,462,111.19 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 942,950,930.23 | 899,563,068.61 | | 应收账款 | 4,304,188,760.91 | 2,534,850,367.81 | | 应收款项融资 | 875,671,641.32 | 493,895,604.52 | | 预付款项 | 416,55 ...