激励计划 - 2023年激励对象人数由407人调为331人，授予总量由14795176股调为12133923股，实际登记330名，授予11175662股[4] - 2024年5月30日向1名激励对象授予349537股限制性股票[6] 利润分配 - 2023年度每10股派5.6元，2024年5月10日实施完毕[7] - 2024年半年度每10股派2元，2024年9月26日实施完毕[8] - 2024年度每10股派4.5元，2025年5月26日实施完毕[8] - 2025年半年度每10股派2元，2025年9月24日实施完毕[8] 限制性股票回购 - 回购价格由15.39元/股调为13.98元/股，因利润分配方案调整，无实质影响[9][10] - 律所和咨询公司认为回购注销及调整价格合规[11][12]

激励计划人员与股份调整 - 2023年11月30日，激励对象人数由407人调整为331人，授予总量由14795176股调整为12133923股[5] - 2023年实际授予登记激励对象330名，授予登记数量11175662股[5] - 2024年5月30日，向1名激励对象授予限制性股票349537股[6] 激励计划解除限售规则 - 激励计划授予的限制性股票分三期解除限售，第一期比例40%，第二期30%，第三期30%[7] - 激励计划授予日为2023年11月30日，上市日为2023年12月25日，第一个限售期于2025年12月24日期满[7] 业绩情况 - 2023年度扣非净利润67042.34万元，较2021年增长57.59%，高于目标值32%[10] - 2023年度公司扣非后加权平均净资产收益率为10.84%，高于目标值8%[10] - 2023年度公司三项资产占比增速为 -2.58%，同期营业收入增速为13.51%，三项资产占比低于2018 - 2021年平均数（33.03%）[10] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件的激励对象326人，可解除限售股份4428745股，占总股本0.5827%[2][12] - 公司本期计划解除限售股份总额为4470110股，实际可解除限售的股份总数为4428745股[13] 回购注销情况 - 公司本期需回购注销限制性股票合计117184股，含离职、退休、受处罚及去世对象剩余未解除限售股票[12] 未来展望 - 2024年7月15日向张耿城授予349537股限制性股票，拟于2026年7月进行第一期解除限售[13] - 自2025年12月25日起，本次激励计划的限制性股票将进入第一个解除限售期[17] 剩余未解除限售情况 - 公司剩余未解除限售限制性股票数量为6979270股[13] 考核与合规情况 - 330名激励对象中326人考核分数在90分以上，本次拟考核对象为326人[10] - 董事会薪酬与考核委员会考核通过本次可解除限售的激励对象[15] - 上海荣正企业咨询服务认为公司及拟解除限售的激励对象符合解除条件[18]

股权相关 - 董事会薪酬与考核委员会核查2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件[1] - 本次可解除限售激励对象符合规定[1] - 核查拟回购注销部分限制性股票数量及激励对象名单[1] - 董事会同意回购注销部分限制性股票事项[1]

激励计划进程 - 2023年2月7日，公司第六届董事会2023年第一次会议审议通过多项激励计划相关议案[9] - 2023年9月27日，公司收到广东省国资委关于激励计划的批复[9] - 2023年10月19日，公司第六届董事会2023年第六次会议审议通过激励计划草案修订稿相关议案[10] - 2023年10月21 - 30日，公司内部公示激励对象名单，监事会未收到异议[10] - 2023年11月7日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[11] 激励计划关键信息 - 激励计划第一个解除限售期解除限售比例为40%[13] - 激励计划授予日为2023年11月30日，上市日为2023年12月25日，第一个限售期将于2025年12月24日期满[13] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,042.34万元，较2021年度增长57.59%，高于目标值32%，高于同行业平均水平[14] - 2023年度公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.84%，高于目标值8%，高于同行业平均水平[14] - 2023年度公司三项资产占比增速为 -2.58%，同期营业收入增速为13.51%，三项资产占比增速低于同期营业收入增速，且三项资产占比低于2018 - 2021年的平均数（33.03%）[14] 激励对象情况 - 330名激励对象考核分数均在90分以上，但2名离职、1名退休、1名曾任职单位受处罚，本次拟考核对象为326人[14] - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为326人，可解除限售股份数量为4,428,745股，占公司当前总股本的0.5827%[15] 回购注销情况 - 因2名激励对象离职、1名激励对象退休，公司拟按回购价格注销上述人员所有未解除限售的限制性股票合计68,418股[16] - 公司拟回购注销去世激励对象剩余未解除限售的限制性股票13,766股[17] - 公司决定回购注销不符合激励对象资格者所有未解除限售的限制性股票35,000股[18] - 公司本期需回购注销限制性股票合计117,184股[18] 利润分配方案 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利5.60元[19] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元[19] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.5元[19] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元[20] 回购价格调整 - 公司2023年限制性股票激励计划回购价格由15.39元/股调整为13.98元/股[22] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为公司本次回购注销及调整价格符合相关规定，不损害股东利益[22] - 独立财务顾问认为公司及拟解除限售激励对象符合解除条件，不损害股东利益[22]

激励计划进程 - 2023年2月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年9月27日收到广东省国资委原则同意批复[10] - 2023年10月19日董事会、监事会审议通过草案修订稿等议案[10] - 2023年10月21 - 30日激励对象公示，期满无异议[11][12] - 2023年11月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年11月30日调整激励对象名单及数量[13] - 2025年12月5日董事会审议通过第一个解除限售期相关议案[14] 激励计划数据 - 激励对象人数由407人调为331人，授予总量由14795176股调为12133923股，实际授予量调为11784386股[13] - 授予日为2023年11月30日，限制性股票2023年12月25日上市，2025年12月25日进入第一个解除限售期，可解除40%[15][16] - 本次激励计划回购价格调整为13.98元/股，拟回购注销117,184股限制性股票[33][34] 业绩总结 - 2023年净利润较2021年增长57.59%，高于目标值32%且高于同行业平均水平[22] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为10.84%，高于目标值8%且高于同行业平均水平[22] - 2023年三项资产占比增速为 - 2.58%，同期营业收入增速为13.51%，三项资产占比低于2018 - 2021年平均数33.03%[22][24] - 2023年度激励对象绩效考核分数均在90分以上，解除限售比例为100%[25] 分红数据 - 2023年度每10股派发现金股利5.60元，2024年半年度每10股派2元，2024年度每10股派4.5元，2025年半年度每10股派2元[31] 其他情况 - 2名激励对象2025年7、8月离职，1名2024年7月退休，1名2025年9月去世，1名受证监会行政处罚，拟回购注销其相关限制性股票[30] - 考核等级S（90分及以上）解除限售比例100%，A（89 - 85分）为85%，B（84 - 80分）为70%，C（80分以下）为0[25]

董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] 信息披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] 忠实义务 - 董事、高级管理人员在任期结束后3年内忠实义务仍然有效[9] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[13] - 所持股份不超一千股的离职董高可一次全部转让[13] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[15]

董事会授权 - 授权范围为公司章程规定除法定职权外其他职权及审定的年度预算（计划）内重大事项[5] - 授权事项包括全面财务预算和决算、产权划转等多项内容[5] 总经理审定 - 审定关联交易、融资、授信、捐赠、内部借款等事项[12] - 修改全资、控股企业公司章程[12] - 决定全资、控股企业利润分配和弥补亏损方案[12] - 审定全资企业内部产权划转、协议转让和产权置换[12]

公司基本信息 - 公司于2012年4月28日获批发行5476万股人民币普通股，6月12日在深交所上市[6] - 公司注册资本为759,885,063元，股份总数为759,885,063股，均为普通股[9][21] 股份相关 - 发起人设立时法人合计认购29,250,000股占比45%，自然人合计认购35,750,000股占比55%[18][19][21] - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离任半年内不得转让[31] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[113][121] - 董事会就对外投资等事项决策权限为单项或十二个月内累计不超公司最近一期经审计净资产的30%[118] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[162] - 公司优先现金分配股利，原则上每年一次，现金股利目标为稳定增长[165] - 满足条件后，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[166] 财报相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[161]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月24日[5] - 登记时间为2025年12月29日上午9:00 - 11:30，下午2:00 - 5:00[13] 会议地点 - 会议地点在广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室[9] - 登记地点在广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层公司证券保密部[13] 审议议案 - 审议议案包括总议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于修订《公司章程》的议案[9] - 议案有关内容详见2025年12月6日刊登在相关报刊及巨潮资讯网的公告[11] - 议案对中小投资者表决单独计票及公开披露[11] - 议案为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] 投票信息 - 普通股投票代码为"362683"，投票简称为"宏大投票"[20]

会议与议案表决 - 公司第六届董事会2025年第十二次会议于2025年12月5日召开，9位董事全到[2] - 多个议案表决通过，含限制性股票激励等相关议案[4][6][8][14][15] 公司信息变更 - 公司章程修订后注册资本759,885,063元，股份总数同此[10][11] - “国际事务部”变更为“国际事业部”[16] 权限修订 - 董事长可决定不超100万元公益性资产赠与事项[11] - 总经理可决定不超最近一期经审计净资产5%对外投资等事项[11]