担保情况概述 - 公司于2025年4月23日召开董事会会议，并于2025年5月23日召开股东大会，审议通过为子公司提供担保额度总计不超过20亿元人民币的议案 [1] - 授权公司董事长全权代表公司签署担保额度内的各项法律文件，授权期限自公告刊登之日起生效 [1] 担保协议主要内容 - 公司与赣州银行庐陵支行签署《最高额保证合同》，为子公司鑫泰科技提供5,000万元授信的连带责任保证担保 [1] - 担保范围包括主合同项下全部债权，涵盖本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权费用（如律师费、诉讼费等） [2] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为三年，从债务履行期届满之日起计算 [2] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为136,500万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的41.01% [2] - 公司目前无逾期对外担保事项，也无涉及诉讼的担保或被判决应承担的损失情况 [2]

公司公告核心内容 - 公司以债转股方式向全资子公司北京华宏再生资源利用有限公司增资 董事会及监事会审议通过相关议案 [1] - 子公司注册资本从8,000万元人民币增至10,000万元人民币 工商变更已完成并取得新营业执照 [1] 子公司工商变更详情 - 注册资本变更：原登记8,000万元人民币 变更后10,000万元人民币 增幅25% [1] - 新营业执照显示子公司为法人独资企业 法定代表人胡品荣 经营范围覆盖再生资源全产业链 包括废旧金属加工拆解、循环技术开发等 [1] 子公司经营信息 - 成立日期为1991年5月20日 注册地址位于北京市通州区 统一社会信用代码91110106102244655R [1] - 经营范围新增资源再利用设备销售、环保专用设备销售等 体现业务向高端装备领域延伸 [1]

担保额度 - 2025年度为子公司提供担保额度总计不超20亿元[2] 具体担保 - 为鑫泰科技5000万元授信提供连带责任保证[3] - 《最高额保证合同》担保本金5000万元，保证期三年[4] 担保现状 - 截至披露日，为子公司担保余额13.65亿元[5] - 担保余额占2024年度经审计净资产的41.01%[5] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及因担保被判承担损失情况[5]

公司决策 - 2025年4月29日审议通过以债转股方式向全资子公司增资议案[2] 子公司变更 - 北京华宏再生资源利用有限公司完成工商变更登记[2] - 子公司注册资本从8000万元变更为10000万元[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表186人，代表有表决权股份299,875,792股，占比52.1554%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意299,596,192.00股，占比99.9068%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,411,915.00股，占比34.8164%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意3,750,815.00股，占比92.4913%[15] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意297,574,092.00股，占比99.2324%[16] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》中小投资者同意3,616,215.00股，占比89.1722%[18] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意299,471,892.00股，占比99.8653%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意3,737,015.00股，占比92.1510%[20] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》同意299,542,892.00股，占比99.8890%[21] - 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》中小投资者同意3,609,415.00股，占比89.0046%[22] - 《关于公司申请买方信贷额度的议案》同意299,570,092.00股，占比99.8981%，中小投资者同意3,749,615.00股，占比92.4617%[23] - 《关于公司申请买方信贷额度的议案》反对188,500.00股，占比0.0629%，中小投资者反对188,500.00股，占比4.6482%[23] - 《关于公司申请买方信贷额度的议案》弃权117,200.00股，占比0.0391%，中小投资者弃权117,200.00股，占比2.8900%[23] - 《关于计提商誉及资产减值准备的议案》同意297,309,792.00股，占比99.1443%，中小投资者同意1,489,315.00股，占比36.7250%[25] - 《关于计提商誉及资产减值准备的议案》反对2,473,000.00股，占比0.8247%，中小投资者反对2,473,000.00股，占比60.9817%[25] - 《关于计提商誉及资产减值准备的议案》弃权93,000.00股，占比0.0310%，中小投资者弃权93,000.00股，占比2.2933%[25] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意297,267,192.00股，占比99.1301%，中小投资者同意1,446,715.00股，占比35.6745%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》反对2,505,400.00股，占比0.8355%，中小投资者反对2,505,400.00股，占比61.7807%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》弃权103,200.00股，占比0.0344%，中小投资者弃权103,200.00股，占比2.5448%[26] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效，形成的决议合法有效[27]

会议安排 - 公司于2025年4月23日决定5月23日召开2024年度股东大会[1] - 公司在2025年4月25日刊登董事会决议和召开股东大会通知公告[1] 参会情况 - 出席现场会议股东（或代理人）8名，代表295,820,577股，占比51.45%[7] - 参加网络投票股东178名，代表4,055,215股，占比0.71%[7] - 现场和网络投票股东共186名，代表299,875,792股，占比52.16%[7] 会议结果 - 本次股东大会审议并通过14项议案[11] - 议案4 - 14需对中小投资者表决结果单独计票披露[12] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[13] - 出席会议人员和召集人资格合法有效[13] - 会议提案和表决程序合法有效，决议合法有效[13]

担保情况概述 - 公司于2024年4月24日召开第七届董事会第十四次会议，并于2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过为子公司提供担保额度总计不超过15亿元人民币的议案 [1] - 授权公司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司刊登相关公告之日起生效 [1] 担保协议主要内容 - 公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》，为浙江中杭新材料科技有限公司提供3,900万元综合授信的连带责任保证担保 [1] - 担保范围包括本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [2] - 保证期间为各笔融资债务清偿期限届满之日起三年 [2] - 浙江中杭的其他股东向公司提供了反担保 [1] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为136,500万元人民币，占公司2024年度经审计净资产的41.01% [2] - 公司不存在逾期的对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况 [2]

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华宏科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 15 亿元人民币，并授权公 司董事长全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见 刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 （二）担保进展情况 近日，公司与宁波余姚农村商业银行股份有限公司（ ...

公司业绩 - 2024年公司营业收入55.76亿元，同比下降18.96%，归母净利润-3.56亿元，主要因商誉减值3.34亿元导致亏损扩大，剔除该因素后经营业绩较2023年大幅减亏 [1] - 2025年一季度营业收入14.36亿元，同比增长18.76%，归母净利润3113.35万元，同比扭亏为盈，主要受益于稀土价格回升、产能利用率提升及永磁电机市场需求增长 [1] 业务结构 - 主营业务分为再生资源装备及运营、电梯零部件高端制造、稀土资源综合利用、稀土磁材四大板块，其中稀土资源综合利用和磁性材料销售占比超60% [1] - 2024年稀土资源综合利用产品营收24.86亿元（占比44.58%），同比下降41.81%，毛利率2%，磁性材料销售营收13.35亿元（占比23.93%），同比增长142.67%，毛利率6.54% [2] 产能与市场 - 当前再生稀土氧化物产能1.2万吨/年，磁材产能1.5万吨/年 [2] - 新能源汽车、工业自动化、节能家电、伺服电机等行业快速发展推动稀土产品需求增长，对公司业务形成积极影响 [2] 战略与转型 - 公司从再生资源装备制造商转型为再生资源运营商，形成以报废机动车拆解为主线，涵盖废钢、废旧磁材、稀土回收料的循环经济产业链 [3] - 未来将通过技术创新提升产品性能、拓展新兴应用领域，并优化生产工艺、加强成本管控以增强竞争力 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002645，证券简称为华宏科技 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 5 月 9 日 15:30 - 16:30 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长胡品贤、董事及总裁兼董事会秘书朱大勇、独立董事刘斌、财务负责人曹吾娟 [2] 循环经济产业链 - 公司实现从再生资源装备制造商向再生资源运营商转型，初步形成以报废机动车拆解为主线，下游废钢、废旧磁材、稀土回收料等资源回收利用的循环经济产业链 [2] 业务毛利率 - 稀土资源综合利用业务和磁材业务毛利率受稀土产品价格波动影响大，价格相对稳定时处于同行业领先水平 [3] - 公司将加大技术创新投入、拓展新兴应用领域，通过内部降本、工艺优化、质量管控等措施降低成本、提升效率 [3] 产能情况 - 当前磁材产能是 1.5 万吨/年 [3] - 再生稀土氧化物产能规模已达 1.2 万吨/年，处于行业领先水平 [4] - 山东烁成二期扩产、包头华宏高性能磁材项目按预定计划建设 [4] 业务重点与行业发展 - 稀土资源综合利用业务和稀土永磁材料业务销售比重占公司销售总额 60%以上，是业绩主要贡献来源 [3] - 受益于新能源汽车等行业发展，下游对稀土产品需求增加，将给公司业务带来积极影响 [3] 业绩盈亏情况 - 2024 年对收购江苏威尔曼形成的商誉计提减值准备 3.34 亿元，导致归母净利润亏损扩大至 3.56 亿元，剔除影响后较 2023 年大幅减亏 [3] - 2025 年一季度国内稀土价格止跌回升，稀土氧化物产能利用率提升，高性能磁材产品产销量增长，实现扭亏为盈 [3] 产品应用与客户合作 - 高性能磁材产品已应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C 电子等领域，并与相关企业建立业务合作 [4] 出口管制影响 - 公司不涉及稀土技术出口，稀土氧化物产品全部国内销售，永磁材料产品出口销售比重较低，相关出口管制政策对业务影响较小 [4] - 公司将跟踪产业政策变化，遵守出口管控规定确保业务合法合规开展 [4]