第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资 者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长 期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙 江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和 投资管理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 3 名成员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事成员 1 名。 第八条 战略决策委员会的成员由董事会选举产生。召集人按一般多数原 则选举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职 期间，如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据本 工作细则第六条至第八条规定补足成员人数。 第十条 成员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 员会提交对会议议题的意见报告， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， - 1 - 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 提名委员会的产生与组成 第五条 提名委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第六条 提名委员会成员由董事组成，其中独立董事成员 2 名。 第七条 提名委员会成员由董事会选举产生。召集人由独立董事担任，按一 般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在成员任职期间， 如有成员 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司及其分、子公司、关联公司 （以下合称"公司"）内部审计职能并加强公司的法人治理能力，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（简称《 公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙江世 纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、各分/控股子公司负责人； 浙江世纪华通集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、收集，确保公司信息披露 及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司生产经营、资产等产生较大影响，可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各成员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名成员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会成员由董事组成，为不在公司担任高级管 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第三条 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信 息及信息披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、公司分公司、控股子公司 都应做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及其范围 浙江世纪华通集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违 法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《上市公司监管指 引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规、规范性文件 及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 浙江世纪华通集团股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 综 述 第一条 本制度规定了浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价的相关管理要求，旨在及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改 进方案，确保内部控制有效运行。 第二章 定义和范围 第二条 定义 1、内部控制评价：是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制有效 性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 2、内部控制有效性：是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现 提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第三条 适用范围 本制度适用于本公司，其他子公司参照执行。 第三章 部门权责 第四条 内部审计部是公司内部控制评价的归口管理部门，推动各职能主体 建立完善内控制度并严格执行、监控和评价内控制度的执行和排查缺陷，同时对 缺陷整改情况进行跟踪，合理确保内控缺陷及时彻底整改。 第四章 操作流程规范 第五条 内部控制的评价原则 第六条 内部控制评价组织与实施 1、内部控制评价按照"统一领导，分级管理"的原则进行，即公司董事会 负责领导、内部审计部负责具体 ...