浙江世纪华通集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及其他有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理（本公司称"总裁"）、副总经理（本 公司称"副总裁"）、董事会秘书、财务负责人（本公司称"财务总监"）、首席战 略官以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致实际离职等情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事、高 级管理人员辞职应向公司提交书面辞职报告。辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效。 第五条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行职 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度 化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司以获取收益为目的而将货币资金、 实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于： （一）股权投资，包括但不限于公司新设或与第三方新设企业、公司对现有 或新增投资企业的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二）委托理财； （三）基金投资（含与专业投资者共同设立私募基金或认购基金份额等）； （四）其他投资。 第三条 公司对外投资行为应符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利 于提高公司的整体经济效益。 第四条 公司对外投资应按《公司章程》及本制度规定的 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，促进注册会计师行业公平竞争， 推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《浙江世纪华通集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需 ...

第二条 公司依法设置总裁，总裁负责贯彻落实董事会决议，主持公司的生 产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 务总监、首席战略官及《公司章程》中确定的属于高级管理人员的其他人员。 第二章 总裁的任免 第四条 公司总裁由董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由董事长或总裁 提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总裁或其他高级管理人员，但兼任总 裁或其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司设总裁一人，设副总裁一至四人。总裁、副总裁、财务总监、 首席战略官等高级管理人员负责公司日常经营管理和运作。 浙江世纪华通集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障总裁依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及其他有关法 律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，特制定本细则。 （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 适用本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准 任命的全体董事、总经理（本公司称"总裁"）、副总经理（本公司称"副总裁"）、 董事会秘书、财务负责人（本公司称"财务总监"）、首席战略官以及《公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第四条 以公司经济效益和工作目标为出发点，根据年度生产、 经营和各 自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。 第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关 法律、法规的规定及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），特制定本薪酬管理制度。 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比具有竞争力； （五）激励与约束相结合。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行 考核并初步确定薪酬方案的管理机构 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"） 商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于浙江世纪华通集团股份有限公司及其合并报表范围内 具备独立法人资格且存在"商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进 行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当 考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商 誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的控股股东、实际控制人及其他关联 人不得占用公司募集资金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。公 司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 三方协议签订后，公司可以使用募集资金。三方协议至少应当包括 下列内容： - 1 - 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的专户存放 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户集中管 理和使用，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签订三方监管协议。相关协议签订后， ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 1 （一）代 ...

浙江世纪华通集团股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务行为，加强财务管理和内部控制、防范经营风险，提高公司经济效益，维护股 东权益，依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《浙江世纪华通集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，结合公司的实际 情况和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。各控股子公司可根据本制度， 结合自身实际情况制定实施细则。 第三条 公司财务管理的目标是，实现企业价值的最大化和股东利益的最大 化。 第四条 公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控 制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强成本 费用管理，合理分配各方收益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实 现。 第二章 财务管理机构及职责 第五条 公司按独立核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配备相应 的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务总监岗位，财务总监为公司财务负责人，负责和组织公 司财务管理各项工作。财务总监由公司总裁提名， ...

第一条 为进一步完善浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范 运作》）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江世纪华通集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 浙江世纪华通集团股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第七条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事 的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 ...