证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-062 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、限制性股票回购注销情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案 已获 2023 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于公司 2023 年度限制 性股票激励计划中激励对象高罕翔、李娟等因个人原因离职，已不符 合激励条件，根据《深圳科士达科技股份有限公司 2023 年度限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，董事会将对上述人员持有的已获 授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格 22.26 元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 586,974,094 元减少 至 586,876,094 元。 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告》内容详见2023年1 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-059 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议通知于2023年12月5日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年12月8日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路 软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董 事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公 司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》内容详见2023 年12月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 ...

1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决 议召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项业经公司第六届董 事会第十次及第十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-060 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会同意列席的相关人员。 （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午16:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月25日9:15— 9:25,9:30— ...

销售模式 - 公司以自有品牌+ODM发展，在多个国家及地区设有分、子公司及办事处，与大客户保持密切联系，进行市场开拓[2] - 公司后续会根据市场及客户需求情况加大对目标市场的开发和销售力度[2] 数据中心业务 - 当前算力市场需求依然旺盛，未来对于算力数据中心投资将继续增加[3] - 公司作为数据中心机房基础设施产品核心供应商，预计算力市场需求会对公司数据中心业务有正向作用[3] - 公司将进一步强化和下游核心算力数据中心客户的合作，不断提升市场份额[3] 储能业务 - 公司储能产品以户储和工商业储能为主，在国内外均有出货[4] - 未来公司将继续把储能业务作为公司核心业务之一发展[4] 充电桩业务 - 公司充电桩业务目前占公司总体业务比重较少[5] - 公司已经开始做充电桩产品的海外认证，待认证完成后将加大对海外市场的销售力度[5] 其他 - 公司与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照信息披露相关制度执行，没有出现未公开重大信息泄露等情况[6]

深圳科士达科技股份有限公司 二○二三年十一月 章程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | (2023 年 11 月修订) 邮政编码：518057 第六条 公司注册资本为人民币58,687.6094万元。 深圳科士达科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司( ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-055 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出， 会议于2023年11月30日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二 路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由 董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合 《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》 进行回购注销，回购价格22.26元/股。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 上海市锦天城（深圳）律师事务所发表了法律 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-056 深圳科士达科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度限制性股票 激励计划中激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励 条件，公司董事会根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性 股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，对上述人员已获授但尚 未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购程序合法、合规。因此， 我们同意本次回购注销事宜。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。 本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第九次会议通知于2023年11月27日以微信、电子邮件等方式发出,会议 于2023年11月30日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件 园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监 ...

深圳科士达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 深圳科士达科技股份有限公司 独立董事：徐政、彭建春、张锦慧 二〇二三年十一月三十日 1 。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引（2020 年修订）》等相关法律、法规有关规定，我们作为 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第六届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下 独立意见： 鉴于公司部分激励对象因个人原因离职且已办理完毕离职手续，该 部分激励人员已不符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》所规 定的激励条件。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 拟对该部分激励人员持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.8万 股进行回购注销，回购价格为22.26元/股。公司本次回购注销部分限制 性股票，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及《公司章程》、《2023年度限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。 同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-057 深圳科士达科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审 议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已 获授但尚未解锁的 98,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 22.26 元/股。该事项尚需公司股东大会审议通过。现将本次回购注销部 分限制性股票事项公告如下： 一、股权激励计划概述 1、2023 年 4 月 4 日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监 事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对 本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对 象名单进行了核查，公司聘请的法 ...

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-058 深圳科士达科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股 东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 关规定成立的股份有限公司(以下简称 | 有关规定成立的股份有限公司(以下简称 | | "公司")。 | "公司")。 | | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法 | | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | 变更设立，深圳科士达科技发展有限公司 | | 的原有股东即为公司发起人；公司在深圳 ...