担保额度 - 2025年度公司新增担保额度总计不超过880亿元[1] - 向资产负债率70%以上担保对象新增担保额度不超过568亿元[1] - 向资产负债率70%以下担保对象新增担保额度不超过312亿元[1] 实际新增担保额 - 2025年6月实际新增担保额为27.90亿元[2] - 2025年度为合并报表范围内下属公司累计新增担保额为182.09亿元[5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额为122.37亿元[5] - 向资产负债率70%以下担保对象提供担保额为59.72亿元[5] - 截至2025年6月30日，为合并报表范围外公司提供担保累计新增担保额为29.44亿元[7] 具体担保事项 - 2025年6月1日为晶澳（扬州）新能源有限公司融资提供10000万元担保，担保期0.98年期[3] - 2025年6月10日为石家庄晶澳太阳能科技有限公司融资提供1152万元担保，担保期0.33年期[3] - 2025年6月13日为东台晶澳太阳能科技有限公司融资提供642.4万元担保，担保期0.56年期[3] - 2025年6月13日为晶澳（德国）公司JA Solar GmbH履约提供2839.89万元担保，担保期1.08年期[3] - 2025年6月16日为晶澳（邢台）太阳能有限公司融资提供50000万元担保，担保期1年期[3] - 2025年6月18日为上海晶澳太阳能科技有限公司融资提供1596.18万元及2000.66万元担保，担保期0.5年期[3] - 2025年6月20日为晶澳（德国）公司JA Solar GmbH履约提供998.82万元担保，担保期0.96年期[3] 质押担保 - 全资子公司以5%股权为被担保人最高债务额度65亿元债务提供质押担保[6] - 2025年6月1 - 30日为被担保人新增质押担保额为14.40亿元[6] 部分公司获担保金额 - 晶澳（德国）公司获履约担保金额558.15万元[4] - 晶澳（扬州）新能源获融资担保金额累计35000万元[4] - 晶澳（邢台）太阳能获融资担保金额50000万元[4] - 东台晶智汇新能源获融资担保金额累计9078万元[4] - 曲靖晶澳太阳能科技获融资担保金额20000万元[4] 担保余额 - 截至2025年6月30日，公司提供担保余额为555.04亿元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的198.97%[8] - 截至2025年6月30日，为合并报表范围内下属公司等担保余额为525.60亿元[8] - 截至2025年6月30日，为合并报表范围外公司提供担保余额为29.44亿元[8] 其他 - 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[8] - 截至2025年6月30日，晶澳智慧分布式能源科技（海南）有限公司为多家公司融资租赁业务提供股权质押担保合计143,958.69[7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议7月22日15:00召开[2] - 网络投票时间7月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票7月22日9:15 - 9:25等时段[14] 会议信息 - 股权登记日为2025年7月17日[4] - 现场会议地点为北京丰台区诺德中心8号楼8层会议室[4] 审议提案 - 审议《关于董事会提议向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》[6] 其他 - 登记时间为2025年7月18日9:30 - 11:30等时段[8] - 投票代码为"362459"，简称为"晶澳投票"[13]

会议信息 - 公司第六届董事会第四十一次会议于2025年7月3日召开，通知于6月30日发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》6票同意，关联董事回避表决[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[3]

可转债转股情况 - 2025年第二季度共有人民币10,000元"晶澳转债"转换为公司股票，转股数量为260股 [1] - 截至2025年6月30日，累计已有人民币1,053,300元"晶澳转债"转换为公司股票，累计转股数27,164股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0008% [1][3] - 尚未转股的"晶澳转债"金额为人民币8,959,254,400元，占发行总量的99.9882% [1][4] 可转债基本情况 - 公司于2023年7月18日向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700元 [2] - 扣除发行费用后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元 [2] - 可转换公司债券于2023年8月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089" [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为38.78元/股 [2] - 2023年10月18日起转股价格调整为38.74元/股 [2] - 2024年4月2日起转股价格由38.74元/股调整为38.22元/股 [3] - 2024年5月30日起转股价格最终调整为38.22元/股 [3] 股份变动情况 - 2025年第二季度转股导致无限售条件流通股增加260股，从3,305,420,145股增至3,305,420,405股 [4] - 公司总股本从3,309,679,284股增加至3,309,679,544股 [4] - 限售条件流通股数量保持4,259,139股不变 [4]

可转债情况 - 2025年二季度10,000元“晶澳转债”转260股公司股票[3][6] - 截至2025年6月30日，累计1,053,300元“晶澳转债”转27,164股，占转股前已发行普通股0.0008%[3][6] - 截至2025年6月30日，未转股“晶澳转债”金额8,959,254,400元，占发行总量99.9882%[3] - 2023年7月18日，公司发行“晶澳转债”89,603,077张，募资8,960,307,700元，净额8,933,848,025.97元[3] 转股相关 - “晶澳转债”2023年8月4日深交所挂牌，转股期2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价38.78元/股[4] - 2023年10月18日起，转股价调为38.74元/股[4] - 2024年4月2日起，转股价调为38.78元/股[5] - 2024年5月30日起，转股价调为38.22元/股[5] 股本情况 - 2025年4 - 6月，限售股4,259,139股，占比0.13%；无限售股增260股至3,305,420,405股，占比99.87%；总股本增260股至3,309,679,544股，占比100%[7]

市场表现 - 7月2日沪指收盘报3454.79点下跌0.09% A500ETF嘉实（159351）收盘下跌0.20% [1] - A500ETF嘉实全天成交27.84亿元居全市场同类第四深市同类第二 换手率达18.24%居深市同类第一 [1] - 近5个交易日A500ETF嘉实净流入额超18亿元 [1] 成分股动态 - 光伏板块受两大利好刺激：美国"大而美"法案通过带动美股光伏风电概念股走强 国内头部光伏玻璃企业计划7月集体减产30% [1] - 7月国内光伏玻璃产量预计下降至45GW 光伏权重股集体大涨：大全能源涨超15% 东方日升通威股份涨超10% 晶澳科技涨超7% [1] 产品特性 - A500ETF嘉实跟踪中证A500指数 包含500只市值大流动性好的股票 行业分布均衡偏向大中盘风格 新质生产力成分占比高 [2] - 场外投资者可通过嘉实中证A500ETF联接基金（A类022453 C类022454）布局核心资产 [2] 机构观点 - 券商认为市场调整中资金逆势布局明显 流动性优势及政策利好支撑下A500ETF嘉实凸显A股核心资产配置战略价值 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年6月30日召开2024年度股东大会，会议地点为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室，由董事长靳保芳主持 [3][4] - 股东大会通知通过中国证监会指定信息披露媒体公告，实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致 [3] - 现场会议采用记名投票方式表决，网络投票时间为2025年6月30日9:15至15:00，投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 [3][6] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份1,572,879,010股，占公司有表决权股份总数的47.5236% [4] - 参与网络投票股东1,071名，代表股份178,682,257股，占比5.3988%，中小投资者共1,074人，代表股份178,683,457股，占比5.3988% [4][5] - 总计出席股东1,077人，代表股份1,751,561,267股，占公司有表决权股份总数的52.9224% [5] 议案表决结果 - 议案1通过率为99.8592%，反对率0.1180%，弃权率0.0228%，中小投资者同意率98.6198% [6][7] - 议案2通过率为99.8794%，反对率0.0969%，弃权率0.0238%，中小投资者同意率98.8176% [7] - 议案3通过率为99.8690%，反对率0.1083%，弃权率0.0227%，中小投资者同意率98.7156% [8] - 特别决议事项（如公司章程修订）均以出席股东所持表决权三分之二以上通过，最高通过率达99.8834% [13][14] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [16] - 表决程序合法有效，议案审议结果具有法律效力 [16]

会议信息 - 2025年6月30日15:00召开2024年度股东大会，股权登记日为2025年6月24日[3] 股东参会情况 - 通过现场和网络投票的股东1077人，代表股份1751561267股，占公司有表决权股份总数的52.9224%[4] - 出席现场会议的股东6人，代表股份1572879010股，占公司有表决权股份总数的47.5236%[4] - 通过网络投票出席会议的股东1071人，代表股份178682257股，占公司有表决权股份总数的5.3988%[4] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1749095034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8592％[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1749448566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8794％[7] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意1749266282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690％[8] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意1749045650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8564％[10] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意1749353346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8739％[11] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意1749354768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8740％[12] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》表决：同意1704782358股，占97.3293％；反对46546929股，占2.6575％；弃权231980股，占0.0132％[16] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》中小投资者表决：同意131904548股，占73.8202％；反对46546929股，占26.0499％；弃权231980股，占0.1298％[16][17] - 《信息披露管理制度》表决：同意1704749582股，占97.3274％；反对46551149股，占2.6577％；弃权260536股，占0.0149％[18] - 《信息披露管理制度》中小投资者表决：同意131871772股，占73.8019％；反对46551149股，占26.0523％；弃权260536股，占0.1458％[18] - 《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》表决：同意1749519812股，占99.8834％；反对1719339股，占0.0982％；弃权322116股，占0.0184％[19] - 《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》中小投资者表决：同意176642002股，占98.8575％；反对1719339股，占0.9622％；弃权322116股，占0.1803％[19] - 《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）表决：同意1749388812股，占99.8760％；反对1812699股，占0.1035％；弃权359756股，占0.0205％[20] - 《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）中小投资者表决：同意176511002股，占98.7842％；反对1812699股，占1.0145％；弃权359756股，占0.2013％[20][21] - 《信息披露管理制度》（H股上市后适用）表决：同意1749419712股，占99.8777％；反对1819699股，占0.1039％；弃权321856股，占0.0184％[22] - 《信息披露管理制度》（H股上市后适用）中小投资者表决：同意176541902股，占98.8015％；反对1819699股，占1.0184％；弃权321856股，占0.1801％[22]

股东大会安排 - 公司于2025年6月9日决定6月30日召开2024年度股东大会[5] - 2025年6月10日刊登《股东大会通知》[5] - 现场会议于2025年6月30日下午15:00召开，由董事长靳保芳主持[6] - 现场投票与网络投票时间为2025年6月30日[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及股东代理人6人，代表有表决权股份1,572,879,010股，占比47.5236%[7] - 参与网络投票股东1,071名，代表有表决权股份178,682,257股，占比5.3988%[7] - 中小投资者1074人，代表有表决权股份178,683,457股，占比5.3988%[8] - 出席股东大会股东人数共计1,077人，代表有表决权股份1,751,561,267股，占比52.9224%[8] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1,749,095,034股，占比99.8592％[12] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1,749,448,566股，占比99.8794％[13] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意1,749,266,282股，占比99.8690％[14] - 《关于<2024年度利润分配方案>的议案》同意1,749,045,650股，占比99.8564％[15] - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》同意1,749,353,346股，占比99.8739％[15] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意1,749,354,768股，占比99.8740％[17] - 《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》同意1,749,338,168股，占比99.8731％[18] - 《关联交易决策制度》同意1,704,539,438股，占比97.3154％，中小投资者同意131,661,628股，占比73.6843％[19] - 《募集资金专项存储及使用管理制度》同意1,704,782,358股，占比97.3293％[20] - 《信息披露管理制度》同意1704749582股，占比97.3274％；反对46551149股，占比2.6577％；弃权260536股，占比0.0149％，中小投资者同意131871772股，占比73.8019％；反对46551149股，占比26.0523％；弃权260536股，占比0.1458％[22] - 《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意1749519812股，占比99.8834％；反对1719339股，占比0.0982％；弃权322116股，占比0.0184％，中小投资者同意176642002股，占比98.8575％；反对1719339股，占比0.9622％；弃权322116股，占比0.1803％[22][23] - 《关联（连）交易决策制度》（H股上市后适用）同意1749388812股，占比99.8760％；反对1812699股，占比0.1035％；弃权359756股，占比0.0205％，中小投资者同意176511002股，占比98.7842％；反对1812699股，占比1.0145％；弃权359756股，占比0.2013％[24] - 《信息披露管理制度》（H股上市后适用）同意1749419712股，占比99.8777％；反对1819699股，占比0.1039％；弃权321856股，占比0.0184％，中小投资者同意176541902股，占比98.8015％；反对1819699股，占比1.0184％；弃权321856股，占比0.1801％[25] 其他情况 - 涉及特别决议事项的议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[26] - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[27]

公司ESG战略 - 晶澳科技品牌总裁李京强调ESG是当前必须完成且必须做好的工作，回应内部质疑时指出ESG对抢占海外市场至关重要[2] - 公司内部采用"两条线"ESG管理逻辑，包括合规底线（满足最低要求）和竞争力线（构建ESG长板）[3] - 客户调研显示海外客户将ESG优先级置于技术标准之上，欧洲客户100%要求ESG，中东客户要求比例达10%-40%[3] 行业出口数据 - 2024年中国光伏组件出口总量235.93GW，同比增长13%，连续4年出口额超2000亿元[2] - 欧洲是中国最大光伏出口市场，2024年进口中国组件94.4GW，占总出口量40%[3] - 欧盟2024年出台《欧洲建筑性能指令》和《生态设计指令》，对光伏组件设定全生命周期碳足迹上限[3] 公司市场地位 - 晶澳科技60%市场份额在海外，ESG表现直接影响海外市场机会[2] - 2024年公司光伏组件出货量全球第三，市场份额12.3%，连续十年保持全球前四[3] - 公司1996年进入光伏行业，2005年成立，2007年纳斯达克上市，2018年私有化，2019年A股上市，2024年提交港交所上市申请[4] 资本市场动向 - 港交所募资用途包括扩大海外产能、全球市场推广、研发及技改、偿还高息贷款[4] - 资本市场对ESG要求提高，良好ESG表现可获取更优质资本，否则面临被踢出投资池风险[4]