哈尔滨誉衡药业股份有限公司 本制度所称的分公司是指由公司或子公司注册设立但不具有法人资格的公 司。 第四条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事和经理层）的选择权 和财务审计监督权等。 分公司作为公司的下属机构，公司对其具有全面的管理权。 第五条 公司对分公司、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级 管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、 重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时对 各分公司、子公司日常经营管理工作进行授权，确保各分公司、子公司有序、规 范、健康发展。 第六条 加强公司对分公司、子公司资本投入、运营和收益的监管，监控财 务风险，提高公司的核心竞争力和资本运营效益。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"本公司"）分公 司、子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司及投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强哈尔滨誉衡药业股份有限公司（"公司"）对外投资管理， 保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根据《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的原则 1、必须遵守国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 3、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和《公司章程》等规 定的权限履行审批程序。 第六条 公司对外投资计划分为短期投资和长期股权投资两类： 1、短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括债券投资、股权投资和其他投资。 2、长 ...

定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露，需记载十项内容[7][8] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露，需记载七项内容[7][8] - 季度报告在第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[7] - 内容经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[8] - 由总经理等确定披露时间，经多环节审核后披露[23][24] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告和披露[9][10] - 定期报告披露前业绩泄露等异常情况及时披露财务数据[9] 重大事件披露 - 发生重大事件立即披露临时报告，包括多种情形[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需关注[8][20] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化应告知公司[20] - 公司向特定对象发行股票时控股股东等配合履行义务[38] 人员责任与义务 - 董秘组织和协调公司信息披露事务[35] - 董事、高管知悉重大事件立即报告[30] - 审计委员会监督董高信息披露职责行为[33] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员为内幕信息知情人[29] 披露流程与渠道 - 临时公告由相关部门报告，董秘组织编制按流程披露[25] - 在深交所网站和符合规定的媒体披露信息[26] 保密与违规处理 - 信息知情人公告前负有保密责任，公司控制知情者范围[28][29] - 信息披露违规责任人受处分并可能赔偿[30] - 违反规定造成损失承担法律责任[30][31][33] 内部制度 - 建立财务管理和会计核算内部控制制度[32] - 实行内部审计制度并定期报告监督情况[32]

第二章 对外捐赠的原则 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为积极参与社会公益和慈善事业，更好的履行社会责任，树立良好 的企业形象，进一步规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）对 外捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工 利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司及子公司名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有 直接关系的公益事业的行为。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需要的主要固定资产、持有的股权和 债权、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的 财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 第九条 对外捐赠的类型： ㈠ 救济性捐赠：即通过依法 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 经理层内部问责制度 第 1页 第一条 为进一步界定职责、规范行为、严肃纪律，按照奖优、治庸、罚劣的原 则，减少和避免哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员在重大项目投资决策、大额度资金运作管理、用人决策、安全 生产管理等方面决策失误进而给公司和股东造成重大损失或对职工合法 权益造成严重侵害，结合《公司章程》等有关规定，特制定本制度。高 级管理人员不履行或不正确履行职责致使出现本制度第三条所规定之情 形，公司将依照本制度予以问责。 第二条 本制度原则：追究过错与责任相对应，问责与改进工作相结合，教育与 惩戒相结合的原则。 第三条 有下列情形之一的，必须依照本制度追究其责任： 1、贯彻执行股东会决议、董事会决策等重要工作部署不力，造成严重后 果的； 2、在思想意识和对外宣传工作方面出现重大问题，造成严重不良影响的； 3、虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要事故的； 4、发生严重不良影响的安全事故和重大案件； 5、所管辖的部门或者下属出现违法、违反《公司章程》有关规定，造成 严重后果的；对下属部门或人员滥用职权徇 ...

第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 由董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的 内容。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法依规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等内部规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披 露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的 议案》，具体情况如下： 一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明 二、关于现任监事会履职的情况说明 公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、 批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。 在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高 云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。 张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范 运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！ 三、报备文件 1、第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 重大资金往来控制制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（包含纳入合并会计报表范 围的子公司）（以下简称"公司"）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下 简称"关联方"）之间的资金往来，加强公司资金风险控制，防止发生关联方非 经营性占用公司资金，禁止关联方以经营性资金占用掩盖非经营性占用的行为， 完善尽责问责机制，特制订本制度。 第二条 公司与非关联方之间产生重大金额的资金往来也适用本制度。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金 占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用指经营性占用以外的资金占用。公司应采取必要措施，建立防 止关联方非经营性占用公司资金的长效机制。 第二章 与关联方资金往来的管理措施 第四条 公司与关联方之间的资金往来，应当以真实交易为基础。公司应 规范关联交易并尽可能减少不必要的关联交易。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托关联方进行投资活动； 4、为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代关联方偿还债 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的 资产安全，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、行政法 规和规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司 担保在内的对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司应在董事会或股东会 做出决议前报公司核准，控股子公司应在董事会或股东会做出决议后，及时通知 公司董事会秘书或董事会办公室履行有关信息披露义务。 第五条 未经公司 ...