哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 敏感信息排查管理制度 公司各部门及子公司应建立报告义务人名单并根据人员岗位变动情况及时对 该名单进行调整。各部门及子公司报告义务人名单应及时报送公司董事会办公 室。除上述人员外，以下人员同为报告义务人： 第 1页 第一条 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范信息披露工 作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理、保护公司和投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或即将发生会明显 影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 公司对涉及公司的重大报道或传闻，如经营业绩、并购重组、签订或解除重大 合同等事项将进行内部信息自查，向股东、实际控制人等相关方进行核实。 第三条 公司各部门（包括公司内部各职能部门 ...

重大认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等差错金额占比及绝对金额标准等[4] - 业绩预告重大差异认定为预计业绩变动方向或幅度等超 20%且无合理解释[7] - 业绩快报重大差异认定为财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达 20%以上[7] 信息披露关注事项 - 其他年报信息披露中重大交易金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上需关注[7] - 其他年报信息披露中担保等金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上需关注[7] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究适用公司控股股东等相关人员[2] - 董事长、高级管理人员对年报信息披露真实性等承担主要责任[10] - 信息报送部门负责人对因部门原因致年报信息披露差错承担直接责任[10] - 出现年报信息披露重大差错，董事会办公室应查实原因并提交董事会[11] - 情节恶劣等四种情形应从重或加重惩处[11] - 有效阻止不良后果等四种情形应从轻、减轻或免于处理[11][12] - 作出责任追究处罚前应听取责任人意见[12] - 责任追究主要形式包括内部通报批评等六种[12] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[12] - 董事会对责任认定及处罚以临时公告形式披露[12] 制度其他规定 - 财务报告重大会计差错更正需聘请有资格的会计师事务所审计[5] - 年报信息披露重大差错追究责任遵循客观公正等原则[3] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[14] - 季度和半年度报告差错可比照本制度追究责任[14] - 制度由董事会制订、修订并解释，审议通过日生效[14]

应急制度框架 - 制度适用于公司及控股子公司突发事件处理[2] - 由董事会制定修订，审议通过生效，解释权归董事会[18] 应急组织架构 - 应急领导小组由董事长或法定代表人任组长，董秘任副组长[5] 应急处理流程 - 预警信息由子公司和部门责任人向董秘汇报[9] - 发生事件立即控制事态并启动预案[8] 事件处理方式 - 治理类要约见大股东并协助查违规人员[10] - 经营类必要时聘请中介审计评估[10] - 环境类要调查环境并调整策略[10] - 信息类要澄清不实信息并追查责任人[13] 后续工作与保障 - 结束后评估效果并修订预案[13] - 实行领导负责制和责任追究制[16] - 应急保障含通讯、队伍、物资和培训[14] 奖惩措施 - 对突出贡献集体和个人表彰奖励[18] - 对失职渎职责任人处分，犯罪追究刑责[18]

累积投票制规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%公司采用累积投票制[2] - 股东投票表决权为持股数乘应选董事人数之积[4] 投票有效性 - 投票总数多于全部表决权投票无效[4] - 少于则有效，差额视为放弃[5] 董事当选 - 得票高且超出席股东表决权半数当选[7] - 相同票数超应选人数需再次选举[7] - 当选人数不足缺额再选[7] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含[9] - 董事会负责解释修订，股东会通过生效[9] - 制度制定于2025年8月[10]

财务表现 - 2025年上半年营业收入11亿元 同比下降9.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.34亿元 同比增长7.56% [1] - 基本每股收益0.0613元/股 同比增长10.25% [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为10.995亿元人民币，同比下降9.97%[21] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元，同比增长7.56%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.344亿元人民币，同比增长7.56%[21] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.07亿元，同比增长13.28%[40] - 扣除非经常性损益的净利润为1.067亿元人民币，同比增长13.28%[21] - 基本每股收益为0.0613元/股，同比增长10.25%[21] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.0613元/股，同比增长10.25%[40] - 稀释每股收益为0.0596元/股，同比增长7.19%[21] - 加权平均净资产收益率为6.78%，同比下降0.11个百分点[21] - 营业总收入同比下降9.97%至10.995亿元（2024年半年度：12.213亿元）[159] - 归属于母公司股东的净利润同比上升7.57%至1.344亿元（2024年半年度：1.250亿元）[160] - 基本每股收益同比上升10.25%至0.0613元（2024年半年度：0.0556元）[161] - 母公司营业收入同比上升52.44%至6922.41万元（2024年半年度：4540.91万元）[161] - 母公司净利润同比上升356.67%至5240.94万元（2024年半年度：1147.86万元）[161] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升3.22%至5.795亿元[55] - 销售费用同比下降31.28%至2.94亿元，销售费用率降至26.76%[44] - 管理费用同比下降21.58%至5675.37万元[44] - 财务费用同比下降48.03%至60.13万元[44] - 营业成本同比上升3.22%至5.795亿元（2024年半年度：5.614亿元）[159] - 销售费用同比下降31.28%至2.942亿元（2024年半年度：4.282亿元）[159] - 研发费用同比上升7.87%至3031.62万元（2024年半年度：2810.42万元）[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.552亿元人民币，同比下降23.12%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降23.12%至1.552亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降23.1%，从2.019亿元降至1.552亿元[164] - 经营活动现金流入同比下降12.65%至12.613亿元（2024年半年度：14.437亿元）[163] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.67%至12.117亿元（2024年半年度：13.415亿元）[163] - 母公司经营活动现金流入下降44.2%，从24.544亿元降至13.689亿元[166] - 投资活动现金流出大幅增加至10.233亿元，主要由于投资支付现金达10.1亿元[164] - 母公司投资活动现金流出激增1098倍，从8.47万元增至9.3亿元[166] - 筹资活动现金流出为8.873亿元，其中偿还债务支付现金6.749亿元[164] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长10.1%，从1.93亿元增至1.736亿元[164] - 支付的各项税费下降12.8%，从1.309亿元降至1.142亿元[164] - 现金及现金等价物净增加额为负1.788亿元，同比下降35.5%[164] - 母公司取得投资收益收到的现金增长471.7%，从550万元增至3145万元[166] 核心产品表现 - 安脑丸/片销量同比增长超过30%覆盖近4,000家终端机构[35] - 公司独家中药基药品种安脑丸/片销量同比增长超过30%[42] - 安脑丸/片通过电商途径实现销售超过4万盒[42] - 氯化钾缓释片全国药店零售市场份额超60%居细分市场第一[36] - 氯化钾缓释片全国医院市场份额近30%居细分市场第二[36] - 氯化钾缓释片销量同比增长超过70%[43] - 鹿瓜多肽注射液全国医院市场份额约56%居细分市场第一[37] - 银杏达莫注射液全国医院市场份额超40%居细分市场第一[37] - 注射用多种维生素（12）在5个省级联盟集采中中选[36] - 氯化钾缓释片在4个省级联盟集采中中选[36] - 注射用多种维生素（12）销量同比增长超过20%[43] - 公司推广的普伐他汀钠片销量同比增长超过15%[43] - 公司推广的甲苯磺酸艾多沙班片销量同比增长超过20%[43] 分行业/产品收入表现 - 营业收入同比下降9.97%至10.99亿元，其中化药行业收入下降11.57%至9.94亿元[56] - 维生素类药物收入下降9.3%至4.82亿元，毛利率下降11.21个百分点至37.3%[57] - 心脑血管药物收入下降13.64%至3.08亿元，毛利率下降3.59个百分点至46.14%[57] - 抗肿瘤药物收入大幅下降43.12%至4164万元[56] - 电解质类药物收入增长33.41%至9072万元[56] 资产和负债变动 - 总资产为28.996亿元人民币，较上年度末增长2.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.479亿元人民币，较上年度末增长4.98%[21] - 资产负债率从31.66%降至28.70%[44] - 应收账款周转天数从30天减少至20天[44] - 交易性金融资产增长11.05个百分点至3.51亿元，主要因购买理财产品[62] - 货币资金占比下降6.64个百分点至3.02亿元，主要因购买理财产品[61] - 短期借款新增7004万元，主要因股票回购专项贷款[61] - 公司货币资金减少37.4%，从期初4.82亿元降至期末3.02亿元[151] - 交易性金融资产大幅增长1070.2%，从期初3000万元增至期末3.51亿元[151] - 应收账款下降8.7%，从期初1.25亿元降至期末1.14亿元[151] - 存货减少9.7%，从期初1.89亿元降至期末1.70亿元[151] - 总资产增长2.6%，从期初28.25亿元增至期末29.00亿元[151][154] - 短期借款新增7004万元[152] - 合同负债下降42.0%，从期初4419万元降至期末2565万元[152] - 应付职工薪酬减少6.7%，从期初6682万元降至期末6235万元[152] - 未分配利润改善19.7%，亏损从期初6.81亿元收窄至期末5.46亿元[154] - 母公司货币资金下降63.0%，从期初2.67亿元降至期末9875万元[155] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1875.59万元人民币[25] - 公允价值变动损益856万元，主要来自股权投资[59] - 其他收益1876万元，主要来自政府补助[59] 研发与产品管线进展 - 报告期内公司递交了6个产品的申报资料至CDE并围绕现有优势领域进行了1个产品的立项[40] 子公司表现 - 公司全资子公司普德药业净利润为5132.3万元人民币[70] - 公司全资子公司誉东制药净利润为1713.48万元人民币[70] - 公司控股子公司蒲公英（持股85%）净利润为1932.76万元人民币[70] 股份回购与股权激励 - 股份回购使用资金7999.41万元，回购3230.72万股[46] - 公司回购注销8名离职人员合计165.3万股限制性股票[81] - 公司95名激励对象可解除限售的股票数量为2799.76万股[82] - 回购注销8名离职人员限制性股票1,653,000股[129][131][134] - 集中竞价回购注销股份32,307,224股[130][132][134][135] - 回购股份使用资金总额79,994,101.62元，均价2.48元/股[132][135] - 95名激励对象解除限售限制性股票27,997,600股[130][133] - 回购价格上限设定为3.00元/股，资金规模5,000万至10,000万元[132] 股东和股权结构 - 第一大股东及其一致行动人合计持股比例为10.16%[46] - 有限售条件股份数量从89,119,320股（占比3.91%）增加68,271,169股至157,390,489股（占比7.01%）[128] - 无限售条件股份数量从2,190,630,630股（占比96.09%）减少102,231,393股至2,088,399,237股（占比92.99%）[128] - 股份总数减少33,960,224股至2,245,789,726股[129] - 沈臻宇期末限售股数为82,867,500股，占其总持股110,490,000股的75.0%[137][139] - 国磊峰期末限售股数为16,485,000股，较期初减少25.0%[137] - 胡晋期末限售股数保持21,980,000股，与期初持平[137] - 王东绪期末限售股数增加30.3%至9,000,000股[137] - 核心管理人员及技术人员持有股权激励限售股22,180,400股[138] - 公司限售股总数达157,390,489股[138] - 普通股股东总数104,378户[139] - 香港中央结算有限公司持股31,233,031股，增幅103.4%[139] - YU HENG INTERNATIONAL持股56,778,123股全部处于冻结状态[139] - 前十大股东合计持股占比约18.3%[139] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方6号私募投资基金持股1.27%，数量28,435,100股[140] - 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金持股1.25%，数量28,000,000股[140] - 自然人国磊峰持股0.98%，数量21,980,000股，其中16,485,000股受限[140] - 自然人胡晋持股0.98%，数量21,980,000股，全部为无限售条件股份[140] - 国泰君安证券股份有限公司持有无限售条件股份108,792,000股[140] - YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION持有无限售条件股份56,778,123股[140] - ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED持有无限售条件股份42,904,599股[140] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份31,233,031股[140] - 上海方圆达创旗下4只私募基金与沈臻宇构成一致行动关系[140][141] - YU HENG INTERNATIONAL与ORIENTAL KEYSTONE由朱吉满控制，构成一致行动关系[140][141] 行业背景数据 - 全国规模以上医药制造业营业收入12,275.2亿元同比下降1.2%[28] - 全国规模以上医药制造业营业成本7,153.7亿元同比下降0.1%[28] - 全国规模以上医药制造业利润总额1,766.9亿元同比下降2.8%[28] 合作与协议 - 公司与日本明治制果株式会社就透明质酸钠产品达成代理销售合作[119] - 公司与第一三共制药就奥美沙坦酯片等产品签订推广协议[119] - 公司全资子公司天津博达获授权独家推广甲钴胺注射液至2026年3月31日[123] 资产处置 - 公司已完成一处闲置房产出售的协议签订，交易对价为2700万元人民币[68] 理财和投资 - 委托理财总额为52,999.9万元，其中银行理财产品38,000万元[118] - 委托理财未到期余额为35,000万元，其中信托理财产品2,000万元[118] - 券商理财产品委托理财发生额为11,999.9万元，未到期余额10,000万元[118] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资[65][66] 担保情况 - 公司对子公司广州誉东担保额度合计12,000万元实际发生额为0[115] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为12,000万元[116] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[116] - 报告期末实际担保余额合计为0元[116] 保险 - 公司购买董事及高级管理人员责任保险，累计赔偿限额5,000万元[123] 分红政策 - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[80] 诉讼事项 - 公司涉及股权转让诉讼案件涉案金额为11,760万元[101] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项[101] 租赁 - 公司签署房屋租赁合同月租金含税为149,732.73元[112] 关联交易 - 公司报告期无重大关联交易发生[103][104][105][106][107][108][109] 募集资金 - 公司报告期内无募集资金使用情况[67] 合规与监管 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[96] - 公司报告期无违规对外担保情况[97] - 公司报告期无破产重整相关事项[100] - 公司报告期无处罚及整改情况[102] - 公司及其4家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[84] - 公司严格遵守环境法规，各子公司均获得排污许可证并采取源头减排措施[92] - 公司严格遵守职业健康安全法规，专项排查用电作业及交通安全等潜在风险[89] - 公司高度重视产品质量，建立了严格的质量控制体系并定期进行质量回顾[91] 投资者关系 - 公司通过电话、互动易平台、股东大会、现场/线上调研及业绩说明会等多种形式与投资者保持沟通[87] 员工发展 - 公司为员工搭建多元化学习培训体系，提升员工职业发展空间[90] 企业社会责任 - 公司依法纳税并促进当地就业，履行社会责任[93] - 公司被评选为黑龙江省百强企业、黑龙江民营企业百强企业及黑龙江制造业企业百强企业[93] 公司战略与理念 - 公司遵循"市场第一、客户至上"理念，合同履约情况良好[88] - 公司拥有心脑血管、骨骼肌肉及维生素矿物质补充等多个重磅产品集群[93] 财务报告信息 - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[64] - 公司财务报表遵循企业会计准则及证监会第15号披露规定编制[200]

股东情况 - 截至8月10日股东户数为121400户，较7月31日减少10500户，环比降幅7.96% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为3.73元，下跌0.80%，本期筹码集中以来股价累计上涨0.54% [2] - 具体交易日表现：4次上涨，7次下跌 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额为5.63亿元，其中融资余额为5.63亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加1.31亿元，增幅30.31% [2] 财务数据 - 一季度营业收入5.51亿元，同比下降7.06% [2] - 一季度净利润6025.23万元，同比增长15.24% [2] - 基本每股收益0.0274元，加权平均净资产收益率3.08% [2]

股价表现 - 截至2025年8月5日15时股价报3.75元较前一交易日下跌0.06元跌幅1.57% [1] - 当日开盘价为3.81元最高触及3.88元最低下探至3.68元 [1] - 当日成交量为2701.23万手成交额达10.22亿元 [1] - 盘中曾出现快速反弹5分钟内涨幅超过2%但随后回落 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出793.32万元 [1] - 近五日主力资金净流入1亿元 [1] 公司动态 - 公司属于化学制药板块业务涵盖药品研发生产和销售 [1] - 累计未弥补亏损为负暂不满足分红条件 [1] - 已于2025年3月完成股份回购计划累计回购股份3230.72万股耗资约8000万元 [1]

财务状况 - 公司目前累计未弥补亏损为负 暂不满足分红条件 [1] 股份回购 - 公司股份回购方案已于2025年3月实施完毕 [1] - 累计使用资金约8000万元人民币 [1] - 回购股份数量3230.72万股 [1] - 以集中竞价方式回购公司股份视同现金分红 [1] 投资者关系 - 公司通过回购计划积极回馈长期以来支持与信任公司的广大投资者 [1]

板块整体表现 - 化学制药板块当日上涨0.48% 领先上证指数0.66%和深证成指0.46%的涨幅 [1] - 板块内10只个股涨幅超5% 其中海辰药业以20.01%涨幅领涨 [1] - 板块主力资金净流入9700.43万元 游资净流出13.76亿元 散户净流入12.79亿元 [2] 领涨个股表现 - 海辰药业收盘41.27元 涨幅20.01% 成交量28.53万手 成交额11.01亿元 [1] - 翰宇药业收盘24.32元 涨幅19.98% 成交量209.39万手 成交额46.86亿元 [1] - 广生堂收盘120.90元 涨幅18.18% 成交量18.95万手 成交额20.73亿元 [1] - 苑东生物涨幅10.60% 京新药业和福元医药等6只个股涨幅均超过9.98% [1] 资金流向特征 - 翰宇药业主力净流入4.70亿元 占比10.03% 游资净流出2.95亿元 [3] - 恒瑞药业主力净流入2.81亿元 占比6.65% 游资净流出1.22亿元 [3] - 海辰药业主力净流入1.82亿元 占比16.55% 游资净流出1.24亿元 [3] - 贝达药业主力净流入1.69亿元 占比11.38% 游资净流入3021.96万元 [3] 下跌个股情况 - 汉商集团跌幅7.95% 噢翔药业跌幅6.74% 德展健康跌幅6.17% [2] - 营衡药业跌幅5.69% 美诺华跌幅5.36% *ST苏吴跌幅4.84% [2] - 百利天恒收盘291.40元 跌幅4.52% 迪哲医药跌幅4.32% [2]