证券日报网讯12月29日，誉衡药业（002437）发布公告称，公司将于2026年1月14日15：00召开2026年 第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》、选举独立董事及回购注销限制性股票等3项议案，网络 投票同日9：15-15：00开放。 ...

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每经AI快讯，誉衡药业（SZ 002437，收盘价：3.08元）12月29日晚间发布公告称，公司第七届第七次 董事会会议于2025年12月29日以通讯方式召开。会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议 案》等文件。 2025年1至6月份，誉衡药业的营业收入构成为：化学药占比90.39%，中药占比9.38%，其他业务占比 0.22%。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 王晓波） 截至发稿，誉衡药业市值为69亿元。 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-083 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的 全部事宜。2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 4、2024 年 2 月 5 日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量 ...

北京植德律师事务所 关于 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 Merits Ir 植德律师事务所 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-9 号 二〇二五年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 传真(Fax): 010-56500999 电话(Tel):010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2024]002-9 号 致:哈尔滨誉衡药业股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下简称"本所")与哈尔滨誉衡药业股份有限 公司(以下简称"公 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第五节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 ...

提名人沈臻宇现就提名徐宇虹为哈尔滨誉衡药业股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人徐宇虹作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人沈 臻宇提名为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称该公 司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过哈尔滨誉衡药业股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-084 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： ⑴ 现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 15:00 ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议 ...

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于回购并注销离职人员已获授但尚未解 除限售的限制性股票相关事项的核查意见 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及《公司章程》等有关规定，对公司本次回购注销事项及离职激励对象人员名 单等进行了审核，并发表核查意见如下： 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 薪酬与考核委员会 二〇二五年十二月三十日 第 1页 经审核，公司本次预留授予的激励对象 3 人的劳动关系已终止，已不符合激 励条件，公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销上述激励 对象已获授但尚未解除限售的合计 2,160,000 股限制性股票；本次回购注销符合 《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的持续发展， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响，因此，同意本次回购注 销事项。 ...