机构持股情况 - 截至2025年8月26日共有9个机构投资者持有公司A股股份合计持股量达3.75亿股占公司总股本16.69% [1] - 机构投资者包括国泰海通证券、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED等8家投资主体及香港中央结算有限公司 [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.35个百分点 [1] 股东结构变化 - 公募基金方面光大保德信诚鑫混合A本期未再披露持股情况 [2] - 外资机构新增香港中央结算有限公司为本期新披露股东 [2]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计28.9960424182亿元，期初为28.2511261264亿元[7] - 2025年半年度营业总收入10.995亿元，2024年半年度为12.213亿元，同比下降约10%[14] - 2025年半年度净利润1.374亿元，2024年半年度为1.315亿元，同比增长约4.49%[15] - 2025年半年度基本每股收益0.0613元，2024年半年度为0.0556元，同比增长约10.25%[16] - 2025年半年度经营活动现金流入小计12.613亿元，2024年半年度为14.437亿元，同比下降约12.63%[18] 公司概况 - 公司所属行业为医药制造、医药销售，经营范围涵盖多种药品生产销售及技术相关业务[47] - 公司主要产品有鹿瓜多肽注射液等，主要推广产品有普伐他汀钠片等[48] - 公司处于无控股股东、无实际控制人状态[49] 会计政策 - 集团以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[87] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[82][83][85] - 金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[100] 税务信息 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%[197] - 企业所得税税率为15%、16.5%、20%、25%[197] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[200] 其他 - 2008年公司变更为股份有限公司，股本为10,500万股，注册资本为10,500万元[36] - 2024年2月5日确定授予日，105名实际认购7239.1万股限制性股票，增加注册资本7239.1万元[41] - 2025年3月10 - 13日回购3230.7224万股并注销，减少注册资本3230.7224万元[44]

报告信息 - 报告为誉衡药业2025年半年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[2] - 编制单位是哈尔滨誉衡药业股份有限公司，单位为万元[3] 统计内容 - 涉及控股股东等相关资金占用及往来情况[3] - 统计2025年期初占用资金余额、占用累计发生金额等[3] - 统计2025年半年度往来累计发生金额等往来项目[3]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-066 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于修订及新增制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订及新增制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 一、修订及新增制定部分制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行 了修订，并新增制定了部分制度，本次修订完成后，原相关制度将同时废止。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否须提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | ...

股东大会安排 - 2025年8月25日董事会通过召开2025年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议于2025年9月11日15:00召开，地点在北京顺义[1][2] - 股权登记日为2025年9月4日，会议登记日为9月5日[2] 议案相关 - 议案1 - 5属特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 议案1影响中小投资者，将单独统计披露投票结果[5] 投票信息 - 网络投票代码362437，简称为誉衡投票[12] - 深交所交易系统9月11日多时段可投票[13] - 深交所互联网投票系统9月11日9:15 - 15:00可投票[14]

会议相关 - 2025年8月25日召开第六届监事会第十九次会议，3名监事全参加[1] - 《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》3票赞成通过[1][2] 股票处理 - 4名激励对象离职，公司拟回购注销1376.16万股限制性股票[2] - 《关于回购并注销离职人员限制性股票的议案》待股东大会批准[2][3] 规则废止 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》待股东大会批准[3]

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-059 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第四次会议的通知》及相关议案。 2025 年 8 月 25 日，第七届董事会第四次会议以现场方式召开。本次会议应 参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象 4 人 已离职，已不符合激励条件，根据公司《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合 计 13,761,600 股限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利 息之和。 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 未解除限售的限制性股 ...

限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7239.10万股[3] - 2024年9月3日向45名激励对象授予1141.00万股预留股，价格1.25元/股[4] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1018.00万股[4] 限制性股票回购注销 - 2024年8月23日同意回购注销4名离职人员94.40万股[3] - 2024年11月4日完成4名离职人员94.40万股回购注销[5] - 2025年4月11日完成8名离职人员165.30万股回购注销[6] - 2025年8月25日拟回购注销4名离职人员1376.16万股，占比0.61%[7][9] 限制性股票解除限售 - 2025年5月9日95名激励对象可解除限售2799.76万股[7] 其他数据 - 回购资金总额1720.20万元加利息，来源自有资金[11] - 限售股变动前149645489股占6.66%，后135883889股占6.09%[13] - 无限售股变动前2096144237股占93.34%，后占93.91%[13] - 总股本变动前2245789726股，后2232028126股[13]

会议相关 - 2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2025年8月25日第七届董事会第四次会议同意回购注销限制性股票[8] - 2025年8月25日第六届监事会第十九次会议审议通过回购注销议案[8] 回购信息 - 因激励对象离职回购注销13,761,600股限制性股票[11][12] - 2024年限制性股票激励计划授予价格1.25元/股[13] - 回购价为1.25元/股加同期存款利息，用自有资金[14][15] 后续事项 - 已取得现阶段必要批准与授权[9] - 需履行信息披露，办理减资和股份注销登记[16]

委员会构成与会议 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 例会每年至少召开一次，提前3日发通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与决策流程 - 负责制定考核标准及薪酬政策方案[6] - 拟定股权激励等计划草案[7] - 提案提交董事会审议决定[11] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他规定 - 委员连续2次未出席视为不能履职[14] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[8]