会议决议 - 2025年4月25日召开独立董事专门会议，4人全到[1] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1][2][3] - 同意《2024年度内部控制自我评价报告》[4][5] - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[6][7] - 通过前期会计差错更正议案，1人弃权[8][9][10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 内控情况 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[10][11][13] - 列举财务和非财务报告内控重大、重要缺陷情形[12][14] 过往问题 - 2023年度年审会计师出具否定意见内控审计报告，深交所实施其他风险警示[15] - 2024年11月因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[18] 未来策略 - 拟加强内控体系建设和监督，完善销售费用相关内控制度[18] - 加强内部审计部门职能，修订完善销售费用政策[19] - 加大人员培训力度，强化与监管机构沟通[19] - 严格执行法规要求，及时准确完整披露信息[20]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月19日召开[1] - 现场会议上午十时开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点与登记 - 会议在贵州省安顺市西航路212号公司会议室召开[3] - 现场登记5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票相关 - 普通股投票代码"362424"，简称"百灵投票"[13] - 深交所交易系统投票分时段进行[14] - 非累积投票议案填“√”，涂改等按弃权处理[21]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 公司举措 - 董事会出具专项说明，监事会认可并配合督促内控体系运行[1] - 公司持续改进治理、解决问题、提升规范运作水平[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比降10.26%[13] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[13] - 2024年度扣非归母净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[13] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，较2024年增4.56%[19] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[19] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[19] - 2025年归母净利润预算1.20亿元，较2024年增257.94%[19] 其他新策略 - 会议审议通过12项议案，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][14][16][18][22][23][25][27][28][29][30] - 公司审议通过《关于前期会计差错更正的议案》[31] - 《关于前期会计差错更正的公告》将在指定媒体及巨潮资讯网披露[31]

审计情况 - 天健会计师事务所对贵州百灵2024年度财报出具带强调事项段的保留意见审计报告[1] 公司回应 - 董事会出具专项说明，监事会认可审计报告及说明[1] 后续行动 - 监事会督促整改，关注内控落实，目标消除保留意见影响[1] 时间信息 - 监事会意见发布于2025年4月28日[2]

业绩总结 - 2024年度营收38.25亿元，同比降10.26%[7] - 2024年度归母净利润3362.19万元，同比增108.11%[7] - 2024年度扣非净利润 - 8243.52万元，同比增81.33%[7] 未来展望 - 2025年营收预算40亿元，较2024年增4.56%[13] - 2025年总成本预算38.80亿元，较2024年增1.59%[13] - 2025年净利润预算1.24亿元，较2024年增238.10%[13] 其他 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》，晏国菀弃权[3][5] - 审议通过续聘天健为2025年度审计机构[5][6] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，晏国菀弃权[7][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38.25亿元，同比下降10.26%[20] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润3362.19万元，同比增长108.11%[20] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润 - 8243.52万元，同比增长81.33%[20] 未来展望 - 2025年营业总收入预算40亿元，预计增长4.56%[25] - 2025年营业总成本预算38.80亿元，预计增长1.59%[25] - 2025年净利润预算1.24亿元，预计增长238.10%[25] - 2025年归属母公司所有者净利润预算1.20亿元，预计增长257.94%[25] 其他 - 董事会应参会表决董事9人，实际参会表决9人[3] - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议，独立董事晏国菀对部分议案投弃权票[12][22] - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[17] - 议案十五表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过[49] - 议案十六表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，获得通过，独立董事晏国菀对此议案投弃权票[51] - 议案十七表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过[55] - 2025年公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[52] - 议案二、三、五、六、七、九、十七需提交公司2024年度股东大会审议[54] - 《董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网[46] - 《董事会关于会计师事务所出具2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》详见巨潮资讯网[48] - 《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网[50] - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况详见2025年4月29日公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网刊登的《公司2024年年度报告》[52] - 《2024年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网[54]

业绩数据 - 2024年公司归属上市股东净利润3362.19万元，母公司净利润 - 15019.15万元[4] - 2024年末合并报表未分配利润154704.20万元，母公司未分配利润89380.12万元[4] - 2024年可供股东分配利润89380.12万元[5] 分红回购 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2][5] - 2024 - 2022年现金分红均为0元，2024年回购注销100188022.50元[6] - 2024年注销13601600股，成交100188022.50元视同现金分红[7]

业绩调整 - 公司存在以前年度未及时入账销售费用288,453,432.21元，未影响当期利润[3] - 2022、2023年12月31日合并资产负债表多项数据调整[5] 其他事项 - 公司于2024年11月8日因涉嫌信披违规被立案，未收到结论性意见[9]