股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月19日召开，4月29日公告通知[7] - 现场11名股东及代表出席，持有407,993,684股，占29.1925%[10] - 网络569名股东参加，代表30,217,789股，占2.1621%[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意428,994,029股，占97.8966%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意428,622,429股，占97.8118%[13] - 《2024年年度报告及摘要》同意428,989,129股，占97.8955%[14] - 《续聘2025年度审计机构议案》同意429,275,429股，占97.9608%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意428,832,429股，占97.8597%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意428,265,229股，占97.7303%[17] - 议案7.00中小股东同意21,073,545股，占67.9358%[18] - 议案7.00所有股东同意426,600,929股，占97.3505%[19] - 议案8.00所有股东同意180,714,045股，占93.9427%[19] - 议案8.00中小股东同意19,367,545股，占62.4361%[19]

公司业绩与发展战略 - 2025 年一季度，受上年同期增速较快、本年度市场需求不足、公司战略调整期等因素影响，公司业绩下滑；2024 年公司实现营业收入 38.25 亿元，净利润 3,362.19 万元，成功扭亏 [2][7][9][11][13][14] - 2025 年公司以战略规划为指引，聚焦主业，深化产业战略布局，拓展更高层次更高质量发展，挖掘现有主导产品潜力，培育新经济增长点，加强核心能力建设，利用智能化等工具实现产业和服务升级换代，优化管理、销售、奖励机制，完成全年经营目标 [2][14][15] 产品相关问题 - 公司与合作方对药食同源及养生结合项目展开尝试，会考虑投资者相关建议 [1][2] - 黄连解毒丸是我国首个“全科”证候类中药新药，Ⅲ期临床试验共入组 840 例病例，采用独特评价方式，将进入上市冲刺阶段，获批后将实现“证候类”中药新药零的突破 [3][4] - 糖宁通络产品 2024 年销售额较 2023 年增长，2025 年销售正常；3 期临床研究正常推进，患者陆续入组 [4][5][13][14] - 公司在贵州省多个贫困地区建设中药材种植基地 20 余万亩，育有 20 余个品种，年培育扩繁中药材种苗 10 亿株 [6] 营销改革问题 - 公司将继续深化营销体系改革，增加覆盖范围，加强直营市场制度建设和销售费用管理，已全额计提全部市场销售费用 [2] - 公司加大直营制覆盖面，对销售人员人均指标提出新考核要求，对直营分公司加强预算制考核，对部分品种采取渠道优化政策以降低销售费用 [13] 股权与质押问题 - 姜伟先生及其一致行动人股票质押业务初始质押率占上市公司总股本的 43.12%，占持股的 59.97%，后实际质押率上升；目前不存在平仓风险，后续将采取措施应对，公司会及时披露信息 [10] - 2024 年公司对回购的 13,601,600 股公司股份进行注销并减少注册资本，成交金额为 100,188,022.50 元，视同现金分红 [16] 立案调查与“摘帽”问题 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案，目前各项生产经营活动正常，将积极配合调查并及时披露信息 [7][8][9][11][14] - 公司股票 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示，经整改内控有效性已恢复，2024 年扭亏为“摘帽”奠定基础，将积极与监管机构沟通，满足条件后申请撤销“ST” [10][11][13][14] 其他问题 - 截止 2025 年 5 月 9 日，公司股东总户数为 77269；截止 2025 年 4 月 30 日，公司股东总户数为 77352 [14] - 公司暂不涉及境外销售数据，后续实现境外销售后将按要求披露 [12][13] - 公司会听取投资者关于年报披露时间的建议，加强财务核算和与中介机构沟通 [13]

公司违规事件 - 贵州百灵因涉嫌信息披露违法违规收到证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0312024002 号）[1] - 公司会计处理存在多项不合规问题包括销售费用延迟入账、实物赠品未及时核算、实缴税费列报错误[2] - 资产组商誉减值测试流程不规范 内部未实现损益抵消存在计算偏差[2] - 收入确认跨期导致财务数据未能真实反映业务发生期间[2] - 坏账准备计提标准不准确 影响资产减值计量[2] - 上述问题导致2021年和2022年年报信息披露存在重大误差[2] 监管措施 - 违规行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款及第四条规定[3] - 公司董事长姜伟、总经理兼董秘牛民、财务总监李红星对违规行为承担主要责任[3] - 贵州证监局对公司采取责令改正措施[3] - 对姜伟、牛民、李红星出具警示函 相关违规记录将记入证券期货市场诚信档案[3] - 三人需持有效身份证件前往贵州证监局接受监管谈话[3] 投资者维权 - 衡财保·炜衡金融315团队已向贵阳市中级人民法院提交索赔案件 目前进入诉前调阶段[1] - 2024年1月31日至4月29日期间买入且在4月30日后卖出或仍持有股票的受损投资者可索赔[4] - 2024年11月9日前买入且在11月9日后卖出或仍持有股票的受损投资者可索赔[4] - 索赔仍在线索征集中 受损股民可联系衡财保·炜衡金融315团队咨询[4]

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 2025年5月12日15:40 - 17:40以网络远程方式召开业绩说明会[1] - 董事长姜伟等人员出席[1] - 投资者可登录http://rs.p5w.net参与交流[2] 问题征集信息 - 业绩说明会问题征集通道至2025年5月8日截止[3] - 投资者通过微信关注“贵州资本市场”公众号提问[3]

担保事项概述 - 公司为控股子公司大健康医药提供连带责任担保2,750万元，持股比例55%，另一股东安顺市医投科技服务有限公司担保2,250万元，持股比例45% [3] - 担保事项已通过第六届董事会第十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议 [3] - 大健康医药拟向安顺农村商业银行申请贷款5,000万元 [3] 担保进展情况 - 公司与农商行签署《最高额保证合同》，贷款金额5,000万元，期限1年，公司按持股比例55%提供担保2,750万元 [4] 被担保人基本情况 - 大健康医药成立于2003年5月30日，注册资本1,000万元，法定代表人周斌，经营范围涵盖医药、医疗器械、健康产业等 [5][6] - 大健康医药资产负债率为85.79% [2] - 大健康医药为公司控股子公司，非失信被执行人 [7] 合同主要内容 - 债务人：大健康医药，债权人：安顺农村商业银行小十字支行，保证人：贵州百灵 [8] - 保证金额2,750万元，保证方式为连带责任保证，保证期间3年 [8][9] - 保证范围包括主债权、违约金、赔偿金及债权人实现债权的相关费用 [10] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额21,340万元，占最近一期经审计净资产的6.71% [11] - 对合并报表外单位担保余额2,450万元，占净资产的0.77%，对控股子公司担保余额18,890万元，占净资产的5.94% [11] - 公司及控股子公司无逾期担保、诉讼担保或败诉应承担的损失 [11]

担保情况 - 公司对大健康医药担保金额为10890万元，占比3.42%[2] - 为大健康医药贷款提供2750万元连带责任担保[3] - 本次担保后对外担保总余额21340万元，占比6.71%[16] - 对合并报表外单位担保总余额2450万元，占比0.77%[16] - 对控股子公司担保总余额18890万元，占比5.94%[16] 财务数据 - 2024年末大健康医药资产26799.61万元，负债22991.33万元，净资产3808.28万元[10] - 2025年3月末资产27650.25万元，负债23806.23万元，净资产3844.02万元[10] - 2024年大健康医药营收24397.99万元，利润总额953.29万元，净利润809.49万元[11] - 2025年1 - 3月营收6272.59万元，利润总额42.05万元，净利润35.74万元[11] 贷款信息 - 大健康医药申请贷款5000万元，贷款期限1年[3] - 保证期间3年，起算日为主合同项下债务履行期限届满日[12][13]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入38.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为3362.19万元，同比扭亏为盈 [1] - 公司围绕"摘帽扭亏"核心任务，通过内涵式增长和外延式发展实现业绩改善 [1] - 拳头产品银丹心脑通软胶囊年销售额达15亿元，复方一枝黄花喷雾剂销售规模超亿元 [1] 产品与品牌 - "百灵鸟"品牌产品覆盖心脑血管疾病、呼吸道疾病、妇科疾病、骨科疾病等中医药优势领域 [1] - 银丹心脑通软胶囊已累计服务患者超数千万人次 [1] - 复方一枝黄花喷雾剂在中国三大终端六大市场表现突出 [1] 研发进展 - 糖宁通络片成为首个依托人用经验直接进入Ⅲ期临床试验的中药新药 [2] - 黄连解毒丸已完成Ⅲ期临床试验，进入上市冲刺阶段 [2] - 研发管线包括BD-77、芍苓片、益肾化浊颗粒、冰莲草含片、普依司他等多款创新药物 [2] 国际化战略 - 银丹心脑通软胶囊已在巴西、新加坡获得药品注册，即将在印度尼西亚、中国香港获批 [2] - 与土库曼斯坦凯伊可可拉公司签订《中药产品代理销售合同》 [2] - 积极对接粤港澳大湾区建设，依托澳门"国际窗口"推动中药产品出海 [2] 技术创新 - 通过战略投资入股成都赜灵生物、重庆海扶医疗等前沿技术企业 [3] - 赜灵生物开发CMD-GEN算法解决分子生成难题 [3] - 重庆海扶布局AI医疗与脑机接口领域，探索设备远程运维能力 [3] 行业环境 - 2025年《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》等政策文件将发布 [3] - 中药行业在政策、市场等方面出现拐点信号 [3] - 公司作为创新能力强、产品管线丰富的中药企业有望持续受益 [3]

募集资金基本情况 - 2010年公开发行A股3,700万股，发行价40元/股，募集资金总额14.8亿元，扣除承销保荐费用后净额13.93亿元，最终募集资金净额13.81亿元[2] - 募集资金到账时间为2010年5月27日，经天健正信会计师事务所验资并出具报告[2] 募集资金存放与管理 - 设立4家银行专户并签订三方监管协议，2018年新增民生银行专户签订四方监管协议[3] - 截至2024年底仅保留1个募集资金专户，2019-2021年间陆续注销3个专户[4][5] 超募资金使用情况 - 提取一车间改扩建项目：总投资4,183.72万元，2017年完工，2020年将剩余1,783.16万元补充流动资金[6] - 13号楼建设项目：总投资1.11亿元，2017年完工，2020年将剩余1,003.49万元补充流动资金[7] - 软胶囊生产线扩建项目：总投资1.32亿元，2017年完工，2020年将剩余6,535.64万元补充流动资金[8] - 颗粒制剂车间改造项目：总投资1.32亿元，2019年完工，2020年将剩余4,117万元补充流动资金[9][10] - 40T燃气锅炉站项目：总投资1,170万元，2017年完工[11] - 累计永久补充流动资金：2019年7,819万元，2020年19,091.46万元[11][12] 募投项目效益实现情况 - 软胶囊生产线项目：原预计2024年税后收益7.96亿元，实际实现2.75亿元，因仅完成30亿粒产能建设[23] - GAP种植基地项目：2024年未实现预期收益473.48万元，因种植规模不足[23] - 北京营销中心：2024年实现税后收益32.26万元[23] - 糖尿病医院项目：2024年亏损867.65万元[24] 会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行第18号解释[31][36] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露、售后租回交易处理等内容，不影响财务数据重大性[37] 前期会计差错更正 - 自查发现2023年及以前年度未入账销售费用2.88亿元，采用追溯重述法调整2022-2023年报表[45] - 更正事项经天健会计师事务所鉴证，但受立案调查影响无法获取充分审计证据[46][47] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费用213万元[58][65] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次，但具备持续执业资格[60] 利润分配预案 - 2024年归母净利润3,362万元，母公司亏损1.5亿元，未分配利润15.47亿元[28] - 2024年度不进行利润分配，因已通过股份回购注销视同现金分红1亿元[29][30]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知于2025年4月18日发出[2] - 会议于2025年4月29日下午2:00召开[2] - 监事会应到监事5人，实到5人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 《2025年第一季度报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[6] 备查文件 - 包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[7] - 包括深交所要求的其他文件[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议通知于2025年4月18日发出[2] - 会议于2025年4月29日上午10:00召开[2] - 应参会表决董事9人，实际参会表决9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》财务信息已提前经审计委员会审议通过[4] - 《2025年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 备查文件包括经与会董事签字并加盖印章的董事会决议[6] - 备查文件包括深交所要求的其他文件[6]