贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护 公司信息披露的公开、公平、公正原则，规范公司行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）及本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负领导责任，董事会秘书 组织实施，证券部为日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界 泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、 传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须 经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做 好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、高级管理人员及 ...

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据本议事规则的规定补足委员人数。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事（包括独立董事）和总经理及其他高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应 当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 29 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方垫付工资 与福利、保险、广告等期间费用、为控股股东及其他关联方以有偿或 无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳 务对价的情况下提供给控股股东及其他关联方使用的资金、与控股股 1 东及其他关联方互相代为承担成本或其他支出等。 第二章 防止控股股东及其他关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或 间接占用公司的资金、资产和资源。 第五条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《贵州百灵 企业集团制药股份有限公司公司章程》《贵州百灵企业集团制药股份 有限公司关联交易决策制度》及相关规定，实施公司与控股股东及其 他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联 交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经 营性资金占用。 第六条 公司不得以 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及 高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委 员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《贵州百灵企业 集团制药股份有限公司章程》及其他有关规定，制订本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会行使下列职权： （一）研究并拟订公司董事及高级管理人员的考核标准，对公司 董事及高级管理人员进行年度考核； （二）研究并拟订公司董事及高级管理人员的薪酬、激励政策与 方案，并负责对薪酬激励制度执行情况进行监督； （三）负责对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监 督；确保任何董事或其任何联系人不得自行制定薪酬； （四）董事会授权的其他事宜。 第四条 本规则所称董事及高级管理人员范围，以《公司章程》 及公司相关聘任文件的规定为准。薪酬与考核委员会履行职责时，应 覆盖所有符合该定义的任职人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 1 第七条 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、子公司、分公 司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构对公司及 所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计 划，通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性 来促进组织目标的实现。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当全部由 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数， 并由会计专业的独立董事担任召集人。董事会审计委员会下设内部审 计部作为公司的内部审计机构。内部审计部在董事会审计委员会指导 下独立开 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥 董事会秘书的作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和部门规章以及本公司的《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财 务和经营等情况。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，对公司和董事会负责。 （三）具备任职能力的其他证明。 第七条 董事会秘书候选人在被提名时，提名人及候选人应说明 候选人是否熟悉履职相关法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职 业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）法律法规及证券交易所规则规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员 ...

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 章程修正案 贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等法律法规的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有 关条款进行修订。具体修订如下： 1、 将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股 东会"； 2、"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控 制人"； 3、删除"第五章 董事会"之"第三节 董事会秘书"； 4、"第五章 董事会"增加"第四节 董事会专门委员会" 5、删除"第七章 监事会"。 6、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原公司章程 | 修改后公司章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 人民 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-050 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 10:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2025-049 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 一、监事会召开情况 1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第十三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集，会议 通知于2025年12月1日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 12 月 12 日下午 2:00 在公司三楼会议 室以现场表决方式召开。 3、本次监事会应到监事5人，实到5人。 5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。 关于第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案： 议案一、审议通过《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规 则>的议案》。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 公司第六届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运 ...