证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司董事会 关于子公司图迅丰达 二零二四年二月五日 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司北京图迅丰达信息技术有限公司（以下简称"图迅丰达"）收到北京 市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202311004043），发证日 期为 2023 年 11 月 30 日，有效期三年。 本次认定系子公司图迅丰达原《高新技术企业证书》有效期满后 进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定， 子公司图迅丰达可连续三年（2023 年-2025 年）享受国家关于高新技 术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次子公司图迅丰达再次获得高新技术企业认定，有利于降低企 业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 再次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-009 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司及子公司世纪高通 再次通过高新技术企业认定的公告 本次认定系公司及子公司世纪高通原《高新技术企业证书》有效 期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相 关规定，公司及子公司世纪高通可连续三年（2023 年-2025 年）享受 国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 本次公司及子公司世纪高通再次获得高新技术企业认定，有利于 降低企业税负，增强企业盈利能力，对公司经营发展产生积极作用。 1 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二零二四年一月三十一日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪高通"）收到北京市 科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | 有效期 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-004 北京四维图新科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第二次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再 次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2024 年9月23日。现将相关情况公告如下： 第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021 年3月23日。公司于2021年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议 通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一 期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划 存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至 2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第五届董事会第十四次会 议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-002 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第二次会议的通知》。2024 年 1 月 29 日公司第六届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》； 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 3 月 23 日届满， 目前所持有公司股票尚 ...

公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 41 | | --- | --- | ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2021年7月8日拟授予限制性股票12000万股，占公司股本总额5.29%[5] - 首次授予限制性股票11100万股，占公司股本总额4.89%[5] - 预留授予限制性股票900万股，占公司股本总额0.40%，占拟授予总额7.50%[5] - 2021年7月23日调整后，首次授予10900万股，预留授予1100万股，预留部分占拟授予总额9.17%[7] 限制性股票登记与授予 - 2021年10月19日完成764名首次授予激励对象10579.20万股限制性股票登记[8] - 2022年5月24日向139名激励对象授予1100万股预留限制性股票，授予价6.46元/股[9] - 2022年8月23日完成132名预留授予激励对象1095.72万股限制性股票登记工作[11] 限制性股票回购注销 - 2022年4月28日决定回购24人持有的278万股限制性股票，回购价7.15元/股[8] - 2022年6月7日完成278万股限制性股票的回购注销手续[9] - 2022年10月28日，因19位原激励对象离职，同意回购注销241.6万股限制性股票[12] - 2023年3月8日，因9位原激励对象离职，同意回购注销81.4万股限制性股票[13] - 2023年4月20日，因13位原激励对象离职，同意回购注销174.4万股限制性股票[13] - 2024年1月29日，因85名原激励对象离职和1名激励对象考核不合格，同意回购注销381.33万股限制性股票[15] 限制性股票解除限售 - 2022年10月14日，729名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为4087.68万股[11] - 2023年8月21日，119名预留激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为518.91万股[14] - 2023年10月19日，684名首次授予激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为2797.71万股[14] 其他 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象842人[8] - 2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象139人[9] - 本次拟回购注销2021年限制性股票381.33万股，占股权激励限售股比例为10.9100%，占公司目前总股本比例为0.1604%[17] - 2021年首次授予限制性股票的回购价格调整后为7.144元/股，预留授予限制性股票的回购价格为6.454元/股[20]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-007 北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024年1月29日，公 司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于召开公司2024年第 一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 6．会议的股权登记日：2024年2月21日（星期三）。 7．出席对象： 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午15:30 网络投票时间：2024年2月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

北京四维图新科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认 为：鉴于 85 名原激励对象因离职不符合激励对象条件，1 名激励对 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 29 日以非现场 会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式和 电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监 事 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持， 董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同意提 交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-003 第六届监事会第二 ...

财务资助 - 公司全资子公司为孙公司4000万元财务资助展期至2025年6月30日，年利率3.65%[2] - 公司累计提供财务资助4000万元，占最近一期经审计净资产0.34%[21] 孙公司情况 - 武汉杰开科技2023年9月30日资产负债率超70%，需股东大会审议展期[4] - 2023年9月30日资产总额29269.71万元，负债总额25752.52万元，净资产3517.18万元[8] - 2023年1 - 9月营业收入13487.55万元，净利润 - 6226.60万元[8] 其他 - 公司制定《对外提供财务资助管理制度》健全内部控制[18] - 董事会同意本次财务资助展期事项[22]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-006 北京四维图新科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟回购注销限制性股票数量共计 3,813,300 股，占公司目前总 股本比例为 0.1604%。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 85 名原激励对象因 离职不符合激励对象条件，1 名激励对象因 2022 年度考核结果为"合格 以下"不满足当期解除限售条件，同意对其持有的已获授但不能解除限 售的限制性股票合计 3,813,300 股进行回购注销。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，本议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 1 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的程序 1、2021 年 7 月 8 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于公司< ...