股份变动 - 公司将回购注销限制性股票3,813,300股[2] - 回购注销后总股本预计由2,377,750,314股变为2,373,937,014股[2] 章程修订 - 修订后公司注册资本为2,373,937,014元，股份总数为2,373,937,014股，其他条款不变[3][4][5]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-001 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司诉讼百度著作权侵权及不正当竞争 5、涉案的金额：6450 万元。 6、对上市公司损益产生的影响：根据本次终审判决结果，扣除 公司向上海市方达（北京）律师事务所支付的委托诉讼费后计入公 司净利润。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的 会计处理，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。 二审终审判决胜诉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼事件背景：2017 年，公司就与北京百度网讯科技有限 公司、百度在线网络技术（北京）有限公司、百度云计算技术（北 京）有限公司的著作权侵权及不正当竞争纠纷向北京知识产权法院 提起诉讼。公司一审胜诉后，上述百度公司向北京市高级人民法院 提起上诉。 2、上市公司所处的当事人地位：一审原告，二审被上诉人。 3、案件所处的诉讼阶段：二审终审。 4、判决结果：驳回上诉，维持原判。 1 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维图新"） 于近日收到《北京市高级人民法院民事判 ...

新产品和新技术研发 - 杰发科技将为国际知名电子厂商提供全新一代智能座舱芯片AC8025[2] 市场扩张和并购 - 公司子公司杰发科技收到国际知名电子厂商定点通知[2] 未来展望 - 定点通知为公司未来经营业绩带来积极影响[4] - 定点通知增强公司汽车领域业务拓展[3] - 定点通知促进公司盈利能力提升[3] 其他说明 - 杰发科技具体销售数量和金额取决于国际知名电子厂商产品销量[2] - 项目具体内容以最终正式合同为准，执行有周期和不可抗力风险[5]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-099 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、中寰卫星导航通信有限公司（以下简称"中寰卫星"）、武汉杰开 科技有限公司（以下简称"杰开科技"）获得中国国家知识产权局颁 发的发明专利证书，具体情况如下： 1 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆检测方法、装 置、前车防撞预警 | ZL201811160659. | 2018-09-30 | 授权发明 | | 本发明提供了一种车辆检测方法、装置、前车防撞预警 | | | | | | | 设备及计算机可读存储介质。通过对前方车辆图像的上 | | | | | | 四维图新 | 述处理，解决了现有技术中在车辆检测过程中，没有针 ...

对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等 ...

关联交易管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准； （三） 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证 券法》"）等法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

董事会审计委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审 计准则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》及其他有关规定，参照《上市公司治 理准则》，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责 为：代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以 监督检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-096 北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2023年12月18日(星期一)下午15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年12月18日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年12月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。 3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。 4.会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，由副董事长程鹏先生主持 ...

1 公司章程 北京四维图新科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 630 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 在北京市海淀区永旭南路 1 号四维 图新大厦 A 座 1303 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京四维图新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京四维图新科技股份有限公司第五届董 事会第二十六次会议决议公告》《北京四维图新科技股份 ...