增资情况 - 中农基金增资10000万元获金色农华5.00%股权，新增注册资本2171.05万元[1] - 增资后金色农华注册资本由41250.00万元增至43421.05万元[2] - 本次增资按金色农华估值20亿元定价[13] 财务数据 - 2024年9月30日，金色农华资产总额125644.16万元，净资产58664.85万元[8] - 2024年1 - 9月，金色农华营业收入23687.21万元，净利润 - 741.97万元[8] 投资条款 - 投资期三年，第三年起金色农华等有权按6%年化单利回购股份[19][20] - 投资期届满六个月内，投资方有权要求退出，金色农华承担收购义务[21] 影响与决议 - 本次增资增强金色农华资本实力，不影响合并报表范围[24] - 2024年12月6日董事会9票赞成通过控股子公司增资扩股议案[3]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十五次（临时）会议于2024年12月6日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于控股子公司增资扩股的议案》9票赞成通过[3] - 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》9票赞成通过[6] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》7票赞成，需提交2024年第九次临时股东大会审议[8][9][10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票赞成，需提交2024年第九次临时股东大会审议[13][14][15] - 《关于制定<董事长办公会议事规则>的议案》9票赞成通过[17] - 《关于修订<总裁工作细则>的议案》9票赞成通过[19] - 《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》9票赞成通过[21] 数据调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股，再调整为3.872元/股[5] 利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利0.58元（含税）[5]

担保事项 - 公司拟为黑龙江大北农、哈尔滨巨农等参股公司分别提供不超6300万元、3000万元等的连带责任保证担保[2][56] - 董事会审议担保议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，该事项尚须提交股东大会审议[5] - 公司及控股子公司对外担保额度为1794061.93万元，占最近一期经审计净资产的221.92%[55] - 公司及控股子公司对外担保余额为1094267.83万元[55] 参股公司财务数据 - 黑龙江大北农2023年末资产总额352804.84万元，2024年9月末为425852.72万元；2023年末资产负债率80.40%，2024年9月末为72.05%[11][53] - 黑龙江大北农2023年营业收入448279.79万元，2024年1 - 9月为354079.56万元；2023年净利润 - 62842.35万元，2024年1 - 9月为49583.16万元[11][54] - 哈尔滨绿色巨农牧业有限公司2024年9月30日资产总额33379.02万元，负债总额23394.59万元，资产负债率70.09%[22] - 哈尔滨绿色巨农牧业有限公司2024年1 - 9月营业收入30443.32万元，利润总额473.24万元，净利润363.10万元[22] - 辽宁大北农畜牧有限公司2024年9月30日资产总额50677.73万元，负债总额31480.80万元，资产负债率62.12%[29] - 辽宁大北农畜牧有限公司2024年1 - 9月营业收入35205.18万元，利润总额6712.22万元，净利润6712.22万元[29] - 锦州大北农2024年9月末资产总额31088.05万元，资产负债率67.15%[37] - 锦州大北农2024年1 - 9月营业收入49140.21万元，净利润592.39万元[37] - 富裕大北农2024年9月末资产总额29595.61万元，资产负债率25.21%[45] - 富裕大北农2024年1 - 9月营业收入8543.07万元，净利润 - 215.02万元[47] 其他 - 2024年年初至披露日与黑龙江大北农及其子公司累计关联交易总金额120826.50万元，其中关联担保68700.00万元[51] - 黑龙江大北农股东全部权益评估值33.25亿元，张立忠等股东合计持有53.18%的股权估值为17.68亿元[7][26][33][42] - 保荐机构对公司拟向参股公司提供关联担保事项无异议[61]

业绩数据 - 2024年1 - 11月公司日常关联交易金额49369.26万元，2025年预计不超68441.43万元[1] - 2024年向黑龙江大北农采购产品实际发生额843.28万元，占比0.05%，与预计差异 - 28.54%[5] - 2024年向黑龙江大北农、圣牧高科销售产品实际发生额48525.98万元，占比1.99%，与预计差异 - 30.74%[5] - 2024年9月30日，黑龙江大北农总资产425852.72万元，净资产119040.56万元，1 - 9月营收354079.56万元，净利润49583.16万元[9][10] - 2024年6月30日，圣牧高科总资产403591.01万元，净资产155779.05万元，1 - 6月营收26373.06万元，净利润90641.13万元[11] 未来展望 - 2025年向黑龙江大北农采购产品预计金额≤4694.05万元[4] - 2025年向黑龙江大北农、圣牧高科销售产品预计金额≤63747.38万元[4] - 2025年拟发生的日常关联交易遵循客观、公正、公平原则[19] 关联交易情况 - 公司副董事长持有黑龙江大北农9.41%股权，与黑龙江大北农交易构成日常关联交易[12] - 公司董事担任圣牧高科董事，与圣牧高科交易构成日常关联交易[12] - 关联交易定价以成本加成价及市场价结合，未来或调整[15] - 关联销售对象为黑龙江大北农、圣牧高科，内容有猪只等[16] - 关联采购对象为黑龙江大北农，内容有猪只等[17] - 关联交易期限至2025年12月31日[16] - 关联销售可增收入，关联采购可降成本[17] - 关联交易金额占比小，不影响主营业务和业绩[17] - 独立董事同意2025年日常关联交易事项[19] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[20]

业绩数据 - 2024年1 - 11月公司日常关联交易金额49369.26万元，2025年预计不超68441.43万元[1] - 2024年1 - 11月向黑龙江大北农采购843.28万元，预计≤1180.11万元，占比0.05%，差异 - 28.54%[6] - 2024年1 - 11月向黑龙江大北农销售47136.58万元，预计≤64919.50万元，占比2.04%，差异 - 27.39%[7] - 2024年1 - 11月向圣牧高科销售1389.40万元，预计≤5141.00万元，占比0.07%，差异 - 72.97%[7] - 2024年9月30日，黑龙江大北农总资产425852.72万元，净资产119040.56万元；1 - 9月营收354079.56万元，净利润49583.16万元[10] - 2024年6月30日，圣牧高科总资产403591.01万元，净资产155779.05万元；2023年1 - 6月营收26373.06万元，净利润90641.13万元[11] 关联交易 - 关联销售方有黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司[16] - 关联采购方为黑龙江大北农及其分子公司[16] - 关联交易定价以成本加成价及市场价结合[13][16] - 关联交易期限至2025年12月31日[14] - 关联交易对公司业绩无重大影响[15] 决策情况 - 董事会同意2025年关联交易并提交2024年第九次临时股东大会审议[17] - 独立董事认为2025年关联交易遵循公平原则，一致同意[18] - 保荐机构核查后对关联交易事项无异议[19] 人员持股 - 公司副董事长张立忠持有黑龙江大北农9.41%股权[2]

限制性股票授予 - 2021年授予869人85556083股，价格4.03元/股[4] 回购注销 - 2022 - 2024年多次因离职、业绩等回购注销股份[4][5][6][7][8] 解除限售 - 2022年第一个解除限售期828人可解锁3287.2433万股[5] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现0.58元，12月6日实施[1][11] 回购价格调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价多次调整[10][11][12]

会议相关 - 2024年12月6日召开第六届监事会第十四次（临时）会议，3名监事实到[1] - 监事会表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 股票与分红 - 2023年因利润分配方案，2021年限制性股票回购价由4.03元/股调为3.93元/股[1] - 2024年向全体股东每10股派现金红利0.58元（含税）[2] - 2024年2021年限制性股票回购价调整为3.872元/股[2]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-127 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季 度利润分配方案已获 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第八次临时股东大会审议 通过。以公司现有总股本 4,323,721,890 股扣除回购专用证券账户以集中竞价方 式累计回购公司股份 19,706,600 股后计算的股本 4,304,015,290 股为基数，按分 配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本，合计现金分红总额为 249,632,886.82 元（含税）。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年前三季度利润分配。 本次权益分派实施后除权除息价计算时，按公司总股本 4,323,721,890 股（含回 购股份）折算的每 10 股现金红利 = 实际现金分红总金额 ÷ 总 股 本 × ...

增资信息 - 黑龙江大北农拟将注册资本由74,400万元增至78,120万元[1] - 肇州正行和肇州正知合计增资5,877.6万元，含注册资本3,720万元，资本公积2,157.6万元[1] - 本次增资价格按2024年9月30日净资产确定为1.58元/1元注册资本[18] 股权变动 - 大佑吉畜牧持有的黑龙江大北农股权比例将由46.817%降至44.587%[1] 交易情况 - 本次交易前12个月内，公司与黑龙江大北农交易金额累计达公司最近一期经审计净资产的0.5%[5] - 年初至公告披露日与黑龙江大北农及其子公司累计关联交易总金额为115,520.39万元[20] 财务数据 - 黑龙江大北农2024年9月30日资产总额425,852.72万元，负债总额306,812.16万元，净资产119,040.56万元，资产负债率72.05%[15] - 黑龙江大北农2024年1 - 9月营业收入354,079.56万元，利润总额49,923.52万元，净利润49,583.16万元[15] - 肇州正行2023年净利润1.13万元，年末净资产27,184.18万元[6][8] - 肇州正知2023年净利润0.45万元，年末净资产22,569.17万元[9][11] 各方意见 - 董事会认为本次关联交易综合考虑公司规划，参股公司经营正常、风险可控，不损害股东利益[22] - 独立董事一致同意本次关联交易事项，认为符合公司战略需求[23] - 保荐机构对大北农参股公司增资暨关联交易事项无异议[24]

公司变动 - 黑龙江大北农注册资本将由74400万元增至78120万元[1] - 大佑吉畜牧持股比例将由46.817%降至44.587%[1] 业绩数据 - 肇州正行2023年营收0万元、净利润1.13万元，年末净资产27184.18万元[7] - 肇州正知2023年营收0万元、净利润0.45万元，年末净资产22569.17万元[11] - 黑龙江大北农2023年末资产负债率80.40%，2024年9月30日降至72.05%[15] - 黑龙江大北农2023年营收448279.79万元、净利润 - 62842.35万元，2024年1 - 9月营收354079.56万元、净利润49583.16万元[15] 增资相关 - 肇州正行和肇州正知合计增资5877.6万元[1] - 本次增资价格按2024年9月30日黑龙江大北农净资产确定为1.58元/1元注册资本[17] - 本次增资主要系黑龙江大北农向其现有员工进行股权激励[22] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司与黑龙江大北农及其子公司累计关联交易总金额115520.39万元[19] - 董事会、独立董事、保荐机构认为本次关联交易合规且不损害公司及股东利益[20][21][22]