北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 675 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告， 并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第六届董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第二十五次（临时）会议作出决 议召集本次股东大会，并于 2024 年 12 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召 开股东大会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-137 北京大北农科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告 公司控股股东、实际控制人邵根伙先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人邵根伙先生持有公司股份 1,014,200,026 股，占公司总股本的 23.46%（占剔 除回购专用账户股份后公司总股本的 23.56%）。拟在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以大宗交易方式或集中竞价交易方式减持本公司股份合计不 超过 43,237,200 股，占公司总股本的 1.00%。 公司于近日收到控股股东、实际控制人邵根伙先生出具的《减持计划通知函》， 现将有关情况公告如下： 一、股东基本情况 1、股东名称：邵根伙 2、持股情况：截止本公告日，公司控股股东、实际控制人邵根伙先生持有 公司股份 1,014,200,026 股，占公司总股本的 23.46%（占剔除回购专用账 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-136 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次公司及控股子公司担保进展中涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"清远 大北农生物科技有限公司、北京大北农贸易有限责任公司、阆中大北农农牧食品 有限公司、辽宁盛得大北农牧业科技有限公司、广州易富农商贸发展有限公司、 海南大北农生物科技有限公司、蚌埠大北农农牧科技有限公司、昆明云中美农牧 科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、兆丰华生物科技（北京）有限公 司、长春大北农贸易有限公司、奇台大北农农牧开发有限公司、龙岩大北农生物 科技有限公司、齐齐哈尔大北农饲料有限公司、大连大北农牧业科技有限责任公 司、新疆大北农牧业科技有限责任公司、安徽昌农农牧食品有限公司、北京科高 大北农生物科技有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、北京 ...

文章核心观点 大北农12月8日晚公告11月及1 - 11月控股及参股公司生猪销售情况与当月商品肥猪销售均价 [1] 分组1 - 11月公司控股及参股公司生猪销售数量为70.52万头 [1] - 1 - 11月公司控股及参股公司生猪累计销售数量为563.37万头 [1] 分组2 - 11月公司控股及参股公司生猪销售收入为13.41亿元 [1] - 1 - 11月公司控股及参股公司生猪累计销售收入为104.45亿元 [1] 分组3 - 公司控股及参股公司商品肥猪11月销售均价为16.34元/公斤 [1]

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可连任[4][6] 任职限制 - 8种情形不得担任总裁，如犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年[10] 审批权限 - 可批准公司及子公司特定金额交易、担保和关联交易[13] 决议执行 - 总裁办公会议决议经总裁签发执行[19] 细则规定 - 细则经董事会审议通过生效，修订由总裁提意见、董事会批准[21][22]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-135 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年11月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年 11月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 70.52 万头，1-11 月累计为 563.37 万 头；销售收入当月合计为 13.41 亿元，1-11 月累计为 104.45 亿元；公司控股及参股公司 商品肥猪当月销售均价为 16.34 元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2024 年 11月控股公司生猪销售数量为 37.49万头，销售收入 6.85亿元。其中销 售数量环比增长 18.34%，同比增长-5.38%；销售收入环比增长 20.18%，同比增长 21.24%；商品肥猪出栏均重 131.29 公斤，销售均价 16.41 元/公斤。 2024 年 1-11 月，控股公司累计销售生猪 320.17 万头，同比增长-2.60%。累计销售 收入 55.54亿元，同比增长 7.53%。 2、2024 年 11月参股公司生猪销售数量为 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 法律意见 京天股字（2021）第 570-8 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划回购注销部分限制性股 票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见 ...

股东大会信息 - 公司2024年第九次临时股东大会定于2024年12月24日召开[1] - 现场会议14：30开始，股权登记日为2024年12月19日[2][6] - 深交所网络投票9:15 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[3] 会议审议事项 - 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》等[10] - 议案1需三分之二以上表决权通过[10] 投票及登记 - 现场登记时间为2024年12月20日9：00 - 17：30[15] - 网络投票代码为"362385"，简称"北农投票"[23] 委托表决 - 可授权代表出席并对相关议案表决[31]

北京大北农科技集团股份有限公司 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会在闭会期间能够依法规范、有效、勤勉地行使职权，完善公司董事会的办公 会议机制，充分发挥董事会的经营决策作用，本着守法合规、高效灵活的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《北京大北农科技集团股份有限公司董事会议事规则》以及其 他有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二章 人员组成与职责 第二条 董事长办公会全体成员由全体非独立董事、总裁组成。其他高级管 理人员及议题相关负责人员可以列席会议。 第三条 在董事会闭会期间，董事长办公会行使如下职权： （一）听取公司经营管理层对公司经营情况、重大事项进展情况、重大经营 活动情况的汇报，听取对公司股东大会、董事会决议执行情况的汇报： （二）批准公司及合并报表范围内子公司日常经营活动之外发生的交易金额 超过3,000万元但不超过2亿元的交易事项，包括购买或出售资产、置换资产、对 外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或租出资产、委托或者受托管理 资产和业 ...