担保事项 - 公司拟为农信互联提供不超10000万元连带责任保证担保[2] - 农信互联其他股东按51.77%持股比例提供反担保，以5.955%股权质押[4] - 担保事项经董事会通过，尚需股东大会三分之二以上表决权通过[5] 财务数据 - 2024年末农信互联资产负债率24.61%，2025年6月末为23.06%[8] - 2024年度农信互联净利润2054.09万元，2025年1 - 6月亏损3336.22万元[8] 担保余额 - 截至公告披露日，公司预计担保额度1816333.81万元，实际余额1259110.98万元[11] 逾期情况 - 公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司对外逾期担保1626.78万元[12][13] 保荐意见 - 保荐机构对公司拟向参股公司提供担保事项无异议[16]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-074 北京大北农科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710 号），公司向特 定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人 民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-071 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的公告 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年12月24日召 开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于2025年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。 公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通 过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意 增加公司及分子公司与中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称"中国圣牧"）及 其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元，增加后合计不超过42,292.96 万元。除上述增加预计额度外，原2025年其他日常关联交易预计额度保持不 变。具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年 度日常关联交易预计的公告 ...

1. 担保基本情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-072 北京大北农科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简 称"黑龙江大北农"）及其下属子公司昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称 "昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"青岛大北农"）、 乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾安大北农"）、大安大北农农牧食 品有限公司（以下简称"大安大北农"）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下 简称"沈阳拓北拓"）、平度市拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"平度拓北 拓"）分别提供不超过3,000万元、3,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万 元、1,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有 ...

中德证券有限责任公司 （三）决策程序 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）及其下属公司昌乐大北农农牧食 品有限公司（以下简称"昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下 简称"青岛大北农"）、乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾安大北农"）、 大安大北农农牧食品有限公司（以下简称"大安大北农"）、沈阳拓北拓牧业科 技有限公司（以下简称"沈阳拓北拓"）、平度市拓北拓牧业科技有限公司（以 下简称"平度拓北拓"）分别提供不超过3,000万元、3,000万元、3,0 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，中国圣牧资产总额846425.20万元，负债428846.00万元，净资产417579.20万元[6] - 2024年中国圣牧销售收入312618.40万元，净利润 - 6451.50万元[6] 关联交易 - 2025年增加与中国圣牧及其分子公司日常关联交易额度不超38932.96万元，增加后合计不超42292.96万元[2] - 益婴美与圣牧高科签《奶粉购销框架协议》，关联交易不超2.3亿元，2025、2026年每年不超11500万元，2025年新增9000万元[2][3] 交易调整 - 各类关联交易调整前2025年预计金额合计≤42292.96万元，1 - 7月累计19772.46万元，新增9000万元，调整后≤51292.96万元[8] 协议条款 - 《奶粉购销框架协议》期限为2025年8月28日至2026年12月31日[10] - 《奶粉购销框架协议》收购价随行就市，参考市场价格[10] - 《奶粉购销框架协议》甲方每批货物提货后5个工作日付款[12]

股东大会信息 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年9月12日召开[1] - 现场会议14：30开始，深交所网络投票9:15 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月9日[6] 议案信息 - 会议审议拟申请注册发行中期票据等五项议案[10] - 议案4和5为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[11] 其他信息 - 现场登记时间为2025年9月10日9：00 - 11：30，14：00 - 17：30[15] - 网络投票代码“362385”，简称“北农投票”[23]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-067 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c ...

中期票据发行计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元中期票据 采用分期发行方式 具体注册规模以审批额度为准 [1] - 发行规模将根据最终注册金额、资金需求及市场情况确定 发行期限和品种将依据法律法规及市场状况确定 [1] - 募集资金拟用于优化债务结构及符合国家政策的企业经营活动 具体用途由股东大会授权董事会并转授权经营管理层根据财务需求确定 [1] 授权安排与审批程序 - 董事会提请股东大会授权董事会并转授权经营管理层全权办理发行事宜 包括制定发行方案、聘请中介机构、签署协议及办理申报注册等事项 [1] - 授权范围涵盖发行条款调整、承销商选择、担保方式确定及存续期信息披露等 授权有效期自股东大会通过至债券存续期持续有效 [1] - 该议案已于2025年8月26日经第六届董事会第三十三次会议审议通过 尚需提交股东大会批准及交易商协会注册批准 [2]

融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元的超短期融资券 采用分期发行方式 具体注册规模以审批额度为准 [1] - 发行规模将根据最终注册金额、资金需求和市场情况确定 发行期限和品种将根据法规及市场情况确定 [1] - 募集资金用途为补充公司营运资金和偿还金融机构借款 符合法律法规及政策要求的企业经营活动 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会并转授权经营管理层全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案、确定发行条款、聘请中介机构等 [1] - 授权范围涵盖签署相关合同协议、办理申报注册发行及信息披露事项 并根据监管政策或市场条件变化调整发行方案 [1] - 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及债券存续期内持续有效 [1] 审批进展 - 公司第六届董事会第三十三次会议已于2025年8月26日审议通过该发行议案 尚需提交股东大会审议批准 [2] - 发行尚需获得中国银行间市场交易商协会批准 在协会接受注册后于有效期内实施 [2]