证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-085 格林美股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。主要内容如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及深圳证 券交易所业务规则的有关规定，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《格林美股份有限公司 监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、 法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。 公司于 2025 ...

格林美股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人格林美股份有限公司董事会现就提名陈颖琪为格林美股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过格林美股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

制度修订 - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，召开会议修订及制定内部治理制度[2] - 《独立董事工作制度（草案）》等4项制度修订需经董事会及股东会审议[3] - 《独立董事专门会议制度（草案）》等13项制度修订或制定经董事会审议[3][5] 生效时间 - 相关制度于H股在港交所挂牌上市日起生效[6] 查阅途径 - 修订及制定的制度全文详见巨潮资讯网[6]

其他新策略 - 陈颖琪未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 格林美将公告陈颖琪上述承诺[1] - 陈颖琪作出承诺时间为2025年8月21日[2]

募集资金情况 - 2019年增发向28名特定对象发行634,793,184股，发行价3.82元/股，募集资金总额2,424,909,962.88元，净额2,386,512,911.01元，2020年4月23日到账[14] - GDR发行数量不超过47,835,222份，超额配售权行使前为28,184,100份，行使后超额配售2,818,400份，合计募集资金3.81亿美元[28] - GDR发行价格为每份12.28美元，实际募集资金净额为人民币2,511,100,004.34元[28] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年非公开发行募集资金余额为0元，相关银行存款账户全部注销[17] - 2021年变更部分募集资金用途，30,000万元用于印尼镍项目，35,527.76万元用于永久补充流动资金[19] - 2020年4月24日，公司以募集资金置换前期自筹资金506,055,627.75元[22] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金净额373,666,590.51美元已使用完毕，约50%用于印尼镍资源基地生产运营，约30%用于补充海外运营流动资金，约20%用于补充经营性流动资金[30] - 2019年增发累计使用募集资金总额为239,890.87万元人民币[32] 项目投资情况 - 动力电池包拆解循环项目实际投资31,679.22万元人民币，比募集后承诺投资多221.60万元，2022年12月达到预定可使用状态[32] - 电池材料前驱体项目实际投资55,023.88万元人民币，比募集后承诺投资多23.88万元，2021年6月达到预定可使用状态[32] 项目效益情况 - 截至2024年12月31日，纪红土镍矿生产电池级镍化学品项目截止日累计实现效益26,816.93万元人民币，近三年实际效益21,400.66万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] - 截至2024年12月31日，动力电池三元正极材料项目截止日累计实现效益54,126.71万元人民币，近三年实际效益22,655.23万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] - 截至2024年12月31日，船工再建车用动力电池包项目截止日累计实现效益393.14万元人民币，近三年实际效益17,267.31万元人民币，累计产能利用率95.00%[37] 资金项目变更 - 2023年年度股东大会同意将GDR募集资金投资项目“欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心开发”变更为“补充公司经营性流动资金”[29]

新策略 - 2025年8月21日会议审议通过聘请致同香港为H股发行并上市审计机构，需股东会批准[1][4] 审计机构情况 - 截至2024年末致同香港近320人，含22名合伙人、115名注册会计师[3] - 2024年度为近60家上市公司提供审计服务，涉及多行业[3]

募集资金情况 - 2019年增发募集资金总额24.25亿元，净额23.87亿元，2020年4月23日到账[3] - 2022年发行GDR合计募集资金总额3.81亿美元，实际到账净额25.11亿元人民币[16] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2019年非公开发行募集资金余额为0元，已全部使用完毕[6][12] - 2019年增发募集资金已累计使用239,890.87万元[21] - 2022年发行GDR所得款项净额373,666,590.51美元已使用完毕[18] 募投项目变更 - 2021年变更募投项目，3亿元用于“印尼红土镍矿生产电池级镍化学品项目”，3.55亿元用于永久补充流动资金[8][9] - 变更用途的募集资金总额64,546.93万元，占比27.05%[21] 项目投资与效益 - 绿色拆解循环再造车用动力电池包项目募集后承诺投资31,457.62万元，实际投资31,679.22万元，产能利用率95%，累计实现效益26,816.93万元[21][24] - 3万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目募集后承诺投资55,000.00万元，实际投资55,023.88万元[21] - 动力电池三元正极材料项目募集后承诺投资3,453.07万元，实际投资3,453.09万元[22] - 补充流动资金项目募集后承诺投资84,193.67万元，实际投资84,202.78万元[22] - 印尼红土镍矿生产电池级镍化学品项目募集后承诺投资30,000.00万元，实际投资30,002.07万元[22] - 永久补充流动资金项目募集后承诺投资34,546.93万元，实际投资35,529.83万元[22]

会议情况 - 2025年8月15日召开第七届董事会独立董事第二次专门会议，2人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 多项H股发行相关议案均2票同意通过，包括上市、方案、募资使用等[1][2][3][4] - 《投保董事等责任保险议案》全体回避，交股东会审议[3] 报告情况 - 公司《前次募集资金使用情况报告》符合规定[4]

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-086 格林美股份有限公司 关于制定及修订公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 东会审议 | | 12 | 《信息披露管理办法》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会信息披露委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 19 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 修订 | 否 | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | 修订 | 否 | | 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 修订 | 否 | | 22 ...

格林美股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈颖琪作为格林美股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人格林美股份有限公司董事会提名为格林美股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过格林美股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...