格林美股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强格林美股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以 及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本政策。 （六）对于董事会继任有序予以落实的一项或多项计划。 最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候 选人担任或连任董事，该等条件包括但不限于： （一）多元化观 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-093 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开的第七 届董事会第六次会议，会议决定于2025年9月11日召开公司2025年第四次临时股 东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第七届董事会第六次会议审议通过，决定召开2025年第四次临时股东 会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-084 格林美股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年8月21日，格林美股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第五次 会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合的表决方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体监事 发出。应出席会议的监事4人，实际参加会议的监事4名。出席会议的人数超过监 事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召 开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 为满足公司全球化发展的需要，深入推进全球化战略，提升国际品牌形象和 综合竞争力，更好地借助国际资本市场、多元化融资渠道，助力公司可持续发展 及管理，监事会同意公司发行H股股票（以下简称"本次发行"）并在香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上 市"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通知已于 2025年8月15日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会 议于2025年8月21日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场和视频相结合 的表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出 席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先 生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-083 格林美股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司 章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章 ...

公司新设子公司 - 格林美于荆门市新设全资子公司格林美（荆门）国际供应链有限公司 [1] - 子公司法定代表人为鲁习金 注册资本为500万元人民币 [1] - 由荆门市格林美新材料有限公司全资持股 持股比例100% [1] 经营范围 - 核心业务涵盖国际货物运输代理、供应链管理服务及货物进出口 [1] - 新增工程技术服务、对外承包工程及人力资源服务等多元化业务 [1] - 包括以自有资金从事投资活动及资产管理服务 [1] - 涉及新能源原动设备制造及输变配电监测控制设备制造等高端装备领域 [1] 企业基本信息 - 企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册地址位于湖北省荆门市掇刀区207国道复线北侧 [1] - 营业期限自2025年8月21日起无固定期限 [1] - 所属行业为交通运输、仓储和邮政业下的运输代理业 [1]

政策动态 - 国务院批复江苏自贸区生物医药全产业链开放创新发展方案 推动生物医药全产业链集成创新发展 打造具有世界影响力的生物医药产业集聚地[2] - 国家卫健委等部门发布耳与听力健康工作指导意见 加强国家-省-市-县四级耳与听力健康工作网络建设 建立不同机构间分工协作的服务网络[3] - 国家外汇管理局在16省市开展绿色外债业务试点 鼓励非金融企业将跨境融资资金用于绿色或低碳转型项目[4] 宏观经济数据 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时 同比增长8.6% 其中第一产业用电量170亿千瓦时同比增长20.2% 第二产业5936亿千瓦时增长4.7% 第三产业2081亿千瓦时增长10.7% 城乡居民生活用电2039亿千瓦时增长18.0%[2] - 1-7月全社会用电量累计58633亿千瓦时 同比增长4.5% 规模以上工业发电量54703亿千瓦时[2] 行业市场动态 - 生猪价格小幅回落 全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 国家发改委将会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储[3] - 美国与欧盟就贸易协定框架达成一致 涵盖农产品 汽车 飞机 芯片半导体 能源等19项内容[4] 公司业绩表现 - 快手第二季度总营收350亿元 经调整净利润56亿元[6] - 数码视讯上半年净利润1670.03万元 同比增长2747.64%[6] - 中国石化上半年净利润同比下降39.8% 拟派发半年度现金股息每股0.088元[6] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12%[6] 公司战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议[6] - 金博股份收到某头部主机厂定点 为其开发和供应碳陶制动盘产品[6] 资本运作 - 飞鹿股份筹划公司控制权变更事项 8月22日起停牌[6] 行业研究观点 - 牧业企业盈利弹性较强 原奶价格延续回落 下半年资金压力下存栏有望加速去化 牛肉及活牛价格低位反转[7] - 游戏行业发展具备稳健增长动力 7月市场稳中向好 次新品与成熟产品双轮驱动增长 建议关注版号储备丰富 研发能力较强的企业[8]

公司分红与回购 - 格力电器实施2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派20元（含税），共计派发现金红利111.7亿元 [1] - 中国石化拟使用5亿元—10亿元回购公司A股股票，并拟派发2025年半年度现金股利106.70亿元（含税） [1][9] - 三一重工拟向全体股东每10股派发3.10元现金红利（含税） [7] - 东阿阿胶拟向全体股东每10股派发现金红利12.69元（含税） [7] 公司业绩表现 - 特一药业上半年实现营业总收入4.91亿元，同比增长56.54%，实现归母净利润3800.77万元，同比增长1313.23% [7] - 千方科技上半年实现营业收入33.1亿元，同比下降7.21%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长1287.12% [7] - 三一重工上半年实现营业收入445.34亿元，同比增长14.96%，实现归母净利润52.16亿元，同比增长46% [7] - 沪电股份上半年实现营业收入84.94亿元，同比增长56.59%，实现归母净利润16.83亿元，同比增长47.5% [7] - 歌尔股份上半年实现营业收入375.5亿元，同比下降7.02%，实现归母净利润14.2亿元，同比增长15.65% [7] - 快手第二季度营收350.5亿元，同比增长13.1%，调整后净利润为56.2亿元 [8] - 吉视传媒上半年实现营业收入9.97亿元，同比增长8.70%，实现归母净利润为亏损2.32亿元 [8] - 三未信安上半年实现营业收入1.95亿元，同比增长15.19%，实现归母净利润为亏损2938.58万元 [8] - 弘信电子上半年实现营业收入34.94亿元，同比增长15.01%，实现归母净利润5399.31万元，同比增长9.85% [8] 公司战略与合作 - 飞鹿股份控股股东、实际控制人正在筹划控制权变更相关事宜，涉及股份协议转让、表决权委托及公司向特定对象发行股份，公司股票自8月22日上午开市起停牌 [1][10] - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，双方将在超高比能电池领域的原料供应、技术研发、市场开拓、资本要素保障等方面开展深度合作 [10] - 盛视科技拟使用自有资金1000万元设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司，旨在将AI、人形机器人技术与潮玩创新结合 [11] - 长春高新子公司金赛药业注射用GenSci143注册临床试验申请获国家药品监督管理局受理，该药物是靶向B7-H3与PSMA的双特异性抗体偶联药物 [10] 行业动态与政策 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时，同比增长8.6%，其中第一产业用电量170亿千瓦时同比增长20.2%，第二产业用电量5936亿千瓦时同比增长4.7%，第三产业用电量2081亿千瓦时同比增长10.7%，城乡居民生活用电量2039亿千瓦时同比增长18.0% [4] - 国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》，要求开展首创性、集成式探索，推动生物医药全产业链集成创新发展 [4] - 商务部表示前7个月中国外贸实现3.5%的增长，量质齐升 [4] - 金融监管总局正在研究制定《关于提升健康保险服务保障水平的指导意见》，拟从推动供需更加适配、提升行业经营能力、加强健康保险监管、优化健康保险发展环境等方面提出健康保险下一步发展路径 [5] - 安徽省人民政府印发《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》，提出强化重大应用场景供给，促进垂类模型应用，降低算力使用成本，构建金融支撑体系 [5] - 中国有色金属工业协会硅业分会表示本周硅片价格较上周持稳运行，各牌号价格相对稳定，部分硅片企业已经开始小幅提价探涨 [5][6] - 河南省人民政府办公厅印发《河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划》，明确到2027年全省战略性新兴产业增加值年均增长11%以上，占规模以上工业增加值比重超过27% [6] 技术发展与市场趋势 - 国金证券研报称固态电池为大势所趋，全固态电池向硫化物路线聚焦，以能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产 [12] - 中金公司研报称液冷技术正加速取代风冷成为主流，预计到2026年全球AI液冷市场规模将达到86亿美元，冷板式液冷成为当前最成熟的液冷方案 [12] 市场事件与活动 - 北交所新股能之光（920056）今日上市 [1] - 今日有2380亿元7天期逆回购到期 [2] - 恒生指数有限公司今日将宣布2025年第二季度之恒生指数系列检讨结果 [2] - 第33届广州博览会8月22日至24日举行 [3] - 华为兆瓦超充高质量发展峰会今日举行，将发布百兆瓦级重卡超充站 [3] - 国泰海通将于今日的日终清算后实施法人切换、客户及业务迁移合并，将原海通证券的相关法人主体切换为国泰海通，适时将原海通证券的客户及业务迁移合并入国泰海通 [3]

热点事件 - 达梦数据董事兼高级副总经理被立案调查 可能对公司治理和运营产生潜在影响 [1][2] 项目投资 - 兰石重装拟投资建设新疆兰石工业园区配套设施建设项目 扩大产能布局 [1][2] - 兰石重装拟投资建设青岛核电装备产能提升项目 加强核电领域投入 [2] - 郴电国际子公司德能湘江拟投资1538.31万元建设生态电站项目 加码清洁能源 [2] 停牌安排 - 东杰智能自8月22日起继续停牌 预计停牌时间不超过3个交易日 [1][2] 资本运作 - 天下秀筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 拓展境外融资渠道 [1][2] - 征和工业拟定增募资不超过8.18亿元 用于农机部件扩产等项目 [1][3] - 赣能股份子公司拟挂牌转让赣能凌峰65%股权 推进资产优化 [1][2] 股份回购 - 中国石化拟斥资5亿元-10亿元回购股份 彰显公司价值信心 [1][2] - 东贝集团拟斥资4000万元至8000万元回购股份 实施股权激励 [2] 业绩表现 - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46.00% 拟每10股派发现金红利3.10元 [1][3] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [3] - 星网锐捷上半年净利润2.12亿元 同比增长69.32% [3] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [3] 股东增减持 - 银座股份控股股东拟增持1%-2%股份 显示对公司发展信心 [1][3] - 博济医药实控人及一致行动人拟合计减持不超过3.00%股份 [1][3] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 推进电池材料技术创新 [1][3]

公司控制权变更 - 飞鹿股份控股股东章卫国正在筹划控制权变更 涉及股份协议转让、表决权委托及向特定对象发行股份 公司股票自8月22日起停牌不超过2个交易日 [2] 股份回购计划 - 中国石化拟以5-10亿元自有资金和回购专项贷款回购A股股份 价格不超过8.72元/股 预计回购5733.94万-11467.89万股 约占已发行总股本0.05%-0.09% 回购期限不超过3个月 全部注销并减资 [3] - 东贝集团拟以4000-8000万元回购股份用于员工激励 价格不高于10.37元/股 已获中信银行不超过1亿元专项贷款承诺 [3] 产品研发进展 - 万泰生物九价HPV疫苗首次获得中检院批签发证明 标志着产品正式投放市场 将与二价HPV疫苗形成差异化产品矩阵 [4] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 共同开展超高比能正极材料与电池技术领域研发工作 [12] 半年度业绩表现 - 特一药业上半年营收4.91亿元同比增长56.54% 净利润3800.77万元同比增长1313.23% 每股收益0.08元 [6] - 千方科技上半年营收33.1亿元同比下降7.21% 净利润1.7亿元同比增长1287.12% 每股收益0.11元 [6] - 苏州固锝上半年营收19.93亿元同比下降28.22% 净利润4370.21万元同比增长310.28% 每股收益0.0539元 [6] - 国电南自上半年营收42.82亿元同比增长25.23% 净利润1.59亿元同比增长197.03% 每股收益0.16元 [7] - 锐捷网络上半年营收66.49亿元同比增长31.84% 净利润4.52亿元同比增长194% 每股收益0.5684元 [7] - 三一重工上半年营收445.34亿元同比增长14.96% 净利润52.16亿元同比增长46% 每股收益0.6175元 拟每10股派现3.10元 [8] - 汇顶科技上半年营收22.51亿元同比微降0.20% 净利润4.31亿元同比增长35.74% 每股收益0.94元 拟每股派现0.15元 [9] - 纽威股份上半年营收34.04亿元同比增长19.96% 净利润6.37亿元同比增长30.44% 每股收益0.83元 拟每10股派现5.80元 [9] - 赛福天上半年营收10.61亿元同比增长62.41% 净利润308.29万元实现扭亏 每股收益0.01元 [6] - 富春环保上半年营收24.96亿元同比增长13.07% 净利润1.86亿元同比增长88.87% 每股收益0.22元 [7] - 瑞联新材上半年营收8.06亿元同比增长16.27% 净利润1.66亿元同比增长74.22% 每股收益0.96元 [7] - 骆驼股份上半年营收79.95亿元同比增长6.22% 净利润5.32亿元同比增长69.46% 每股收益0.45元 [8] - 交建股份上半年营收19.62亿元同比增长9.01% 净利润1.13亿元同比增长48.66% 每股收益0.18元 [8] - 长城科技上半年营收62.82亿元同比下降0.56% 净利润1.37亿元同比增长18.86% 每股收益0.67元 拟每10股派现3.00元 [9] - 江中药业上半年营收21.41亿元同比下降5.79% 净利润5.22亿元同比增长5.8% 每股收益0.82元 拟每10股派现5.00元 [10] 股东增持计划 - 银座股份控股股东商业集团计划6个月内增持1%-2%股份 未设置价格区间 [14] 监管事项 - 达梦数据董事兼高级副总经理陈文被应城市监委立案调查并实施管护措施 公司经营正常 [12] 停复牌信息 - 飞鹿股份8月22日起停牌 [2][15]

**行业与公司** * 行业涉及有色金属湿法冶金 特别是镍钴沉淀环节 以及活性氧化镁作为沉淀剂的应用[1][3] * 主要涉及公司包括格林美 华友 青山 丽琴 濮耐 北京利尔等[1][3][30][32] **核心观点与论据** * 活性氧化镁作为沉淀剂相比传统液碱（氢氧化钠）优势显著 其含两个氢氧根 沉淀效果更好 能提高镍钴回收率2-5个百分点 并降低MHP含水率2-3个百分点[1][3][10] * 成本效益突出 活性氧化镁采购价约8,000-10,000元/吨 而液碱折合成本约12,000元/吨 理论上每吨镍消耗氧化镁0.6-0.7吨（液碱需1.4吨氢氧化钠） 规模化后每吨成本可降3,000-5,000元[1][5][7][8] * 印尼湿法冶炼项目快速推进 预计2030年产能至少达50万吨 华友 青山 格林美等头部企业均有扩产计划[1][20][21] **其他重要内容** * 行业壁垒在于原料矿石形态 濮耐西藏矿可生产轻烧活性氧化镁 而东北煤矿无法实现 北京利尔尚未生产出合格产品[2][32] * 工艺切换周期约4-5个月 需停产改造管道和设备 但具体资金成本尚不明确[2][31] * 印尼液碱依赖进口 价格较高（约500美元/吨）且受政策限制 促使企业考虑替代方案[9] * 除格林美已确定采用濮耐产品外 华友和丽琴仍处探索阶段 华友评估石灰再生路线以进一步降本 若效果不佳或转向外部活性氧化镁供应商[1][4][6]