决策事项 - 2024年8月29日董事会审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2024年9月20日股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案[6] 事务所数据 - 截至2024年12月31日容诚有合伙人212人[2] - 截至2024年12月31日容诚有注册会计师1552人[2] - 截至2024年12月31日容诚781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计意见 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[5] - 容诚认为公司财务报表合规，内控有效[4] - 容诚出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年营业收入77.57亿元，同比降4.71%[2] - 2024年净利润3.15亿元，同比降37.90%[2] - 2024年经营现金流净额15.12亿元，同比增7.84%[2] 公司治理 - 2024年董事会召开12次会议，召集3次股东大会[3][7] - 2024年发布公告88份，完成定期报告披露[9] 未来展望 - 2025年董事会推进制度建设，提高决策效率等[15][16][17]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-058 科华数据股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中 审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第九届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告 审计机构，该议案尚需提交本公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》[3][4] 业绩数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前738,044,914.21元，调整后639,111,808.27元[8] - 2023年度合并报表营业成本调整前5,914,880,429.33元，调整后6,013,813,535.27元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前371,421,749.63元，调整后335,229,842.27元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,203,050,056.40元，调整后3,239,241,963.76元[8]

科华数据股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事张国清 先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事张国清先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科华数据股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[1] - 现场会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日[3] 投票相关 - 提案14.00为特别表决事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通表决事项，需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[6] - 投票代码为“362335”，投票简称为“科华投票”[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] 会议咨询 - 会议咨询联系人林韬、赖紫婷，联系电话0592 - 5163990[8] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会工作报告等议案[21] - 提案涉及2024年度财务决算、利润分配预案等[21] - 有2025年度向金融机构申请授信额度的议案[21] - 包含2025年度为控股子/孙公司提供担保的议案[21] - 有公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案[21] - 涉及开展外汇衍生品业务、票据池业务的议案[21] - 有公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案[21] - 包含2025年度董事、监事薪酬方案的议案[21] - 有续聘会计师事务所的议案[22]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-043 科华数据股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席黄劲松先生召 ...

业绩与分配 - 2024年末母公司可供股东分配利润为12.6467868797亿元[4] - 2024年拟以5.15414041亿股为基数，每10股派现1元，派现5154.14041万元[4] 资金运作 - 2025年公司向金融机构申请授信额度累计不超65亿元[7] - 2025年公司为控股子/孙公司等担保总额度不超23亿元，新增不超13.4亿元[9] - 公司及控股子公司用不超13亿元闲置资金买理财产品[10] - 公司及其下属子公司开展外汇衍生品业务，最高合约价值不超10亿元[11] - 外汇衍生品业务交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[11] - 公司拟开展票据池业务，即期余额不超5亿元[12] - 公司拟用不超12亿元闲置资金进行国债逆回购投资[12] 关联交易与保险 - 公司预计2025年度与关联方关联交易总金额不超7000万元[13] - 公司拟为董监高买责任险，保额1000万元，保费不超15万元[17] 股本变化 - 2024年2月29日至2025年4月24日，可转债累计转股53846650股[19] - 注册资本由461567391元增至515414041元，总股本由461567391股增至515414041股[19] 会议相关 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年4月25日召开，议案全票通过[1] - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[21]

科华数据股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-044 1 一、审议程序 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次为公司 2024 年度利润分配方案。 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 315,174,942.76 元，母公司实现净利润 212,595,313.94 元， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配的利润为 2,001,902,896.09 元，母 公司可供股东分配的利润 1,264,678,687.97 元。按照合并报表、母公司报表中可供 分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报 ...

证券代码: 002335 证券简称: 科华数据 公告编号：2025-052 科华数据股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回 购品种。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，科华数据股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第 二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自 有资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司使用不超过人民币 12 亿元的 闲置自有资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层负责具体实施事宜。现 将有关情况公告如下： （一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国 债逆回购投资具有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回 报率，优化资产结构，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额：投资总额不超过人民币 12 亿元（含全资及控股子公司 在内）。在上述额度内， ...