人员变动规则 - 董事辞任需两交易日内披露、六十日内补选[4] - 高级管理人员特定情形三十日内解除职务[5] - 解聘财务总监需审计委员会成员过半数同意[6] - 董事会秘书特定情形一个月内解聘[7] - 法定代表人辞任三十日内确定新人选[8] 股份转让规定 - 董事、高管任职每年转让股份不超25%[12] - 离职半年内不得转让公司股份[12] 离职相关流程 - 离职五工作日内完成移交[11] - 对追责决定异议十五日内可申请复核[15] - 审计委员会可决定是否启动离任审计[17] - 可聘任会计师事务所审计，费用公司承担[18] 制度相关说明 - 制度按法律法规和章程执行[19] - 董事会负责解释制度[19] - 自董事会审议通过生效[19] - 落款时间为2025年11月[20]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 人员变动处理 - 委员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达三分之二前暂停职权[5] 会议通知规则 - 会议应提前3日通知全体委员，遇紧急事由可随时通知[10] 会议主要考评内容 - 主要考评高级管理人员上一年度业绩指标完成情况[10] 资料提供要求 - 公司人力资源部按要求为决策提供公司主要财务指标等资料[13] 考评流程 - 对董事和高级管理人员考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会[12] 会议召开条件 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 委托出席规定 - 委员委托他人代为出席应提交授权委托书，不迟于会议表决前提交[16] 委员职务撤销规则 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[16] 议案表决规则 - 会议议案表决需经全体委员过半数通过方为有效[16] 会议记录要求 - 会议记录应真实准确完整，由董事会办公室工作人员记录，出席人员需签名[19] - 会议记录至少包括召开日期、地点、召集人等六项内容[20] 文件保存规定 - 会议文件由董事会办公室整理归档保存至少十年[20] 保密义务 - 出席及列席人员对会议所议事项负有保密义务[20] 利害关系处理 - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[22] - 会议在不将有利害关系委员计入法定人数下审议决议，决议须无关联关系委员过半数通过[22] - 会议记录应写明有利害关系委员未计入法定人数、未参加表决情况[23] 闭会期间工作 - 委员闭会期间可跟踪董事和高级管理人员业绩，公司相关部门应配合提供资料[25] 委员查阅权限 - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[28] 细则生效与解释 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27]

科华数据股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科华数据股份有限公司董事会现就提名杨光松为科华数据股份有限 公司第 10 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为科 华数据股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科华数据股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公 ...

董事会换届 - 公司第十届董事会设董事8名，含非独立董事4名等[2] - 董事候选人任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] - 2025年11月11日召开第九届董事会第二十七次会议通过换届议案[2] 股权结构 - 陈成辉直接持公司15.27%股份，持股78,723,124股，持控股股东60.56%股份[8] - 陈四雄直接持公司0.22%股份，持股1,134,975股，持控股股东0.86%股份[10] - 陈皓直接持公司0.03%股份，持股146,000股[11] 独立董事情况 - 肖虹和史欣媛已取得独立董事资格证书，杨光松承诺参加培训[4] - 独立董事候选人人数比例未低于董事会人数三分之一[4] 人员关系 - 陈成辉与陈皓为父子关系[8][11]

董事会提名 - 科华数据董事会提名史欣媛为第10届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 声明签署时间为2025年11月11日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖虹为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 独立性要求 - 被提名人与提名人无利害关系[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7][8] - 被提名人与公司无重大业务往来及相关任职[8] - 被提名人最近十二个月内无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

独立董事提名 - 杨光松被提名为科华数据第10届董事会独立董事候选人[2] 资格与承诺 - 未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 承诺声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 承诺履职规定等，不符资格及时报告辞职[11] 亲属与股东关系 - 杨光松及直系亲属非特定股东及任职[6][7]

人员提名 - 肖虹被提名为科华数据第10届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等方面符合相关规定[5][7] - 本人最近十二个月内无相关任职禁止情形[7] - 本人无证券市场禁入等不良记录[7][8]

独立董事提名 - 史欣媛被提名为科华数据第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[9] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞任[10] 其他事项 - 候选人签署声明时间为2025年11月11日[11]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为1198万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为515414041股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[10][11] 交易审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[14] 会议召开规则 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[17] - 董事人数不足5人（或法定人数的三分之二）时，公司需在2个月内召开临时股东大会[17][18] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东大会[17][18] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[34] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[34] - 公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[59] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%，股东会另有规定除外[60] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[64] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[66]