液冷服务器板块表现 - 液冷服务器板块整体呈现震荡上扬趋势 [1] - 科华数据（002335）股价冲击涨停 [1] - 新时达（002527）涨幅超过4% [1] - 数据港（603881）、申菱环境（301018）、江苏雷利（300660）等公司股价跟随上涨 [1] - 暗盘资金正在涌入这些相关股票 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，股东可通过深交所交易系统（9:15-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00）参与投票，投票代码为"362335"，简称"科华投票" [7][9] - 非累积投票提案的表决规则为：总议案投票覆盖所有非累积提案，重复投票时以首次有效投票为准 [6] - 股东需通过数字证书或服务密码完成身份认证后参与互联网投票，具体流程参见深交所指引 [10] 监事会决议 - 监事会全票通过16项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配预案、年度报告及内部控制评价报告，均需提交股东大会审议 [13][14][16][17][18] - 批准2025年度金融机构授信申请及不超过23亿元的子公司互保额度，以优化现金流 [19][20][21] - 同意开展外汇衍生品业务（10亿元额度）、票据池业务（5亿元额度）及国债逆回购投资，以管理汇率风险和提升资金收益 [24][26][27] 股权结构变动 - 因"科数转债"转股导致总股本增至5.15亿股，控股股东及一致行动人持股比例被动稀释3.88%至33.24%，未涉及股份数量变化 [38] - 可转债累计转股5384.67万股，原发行规模14.92亿元，债券代码127091 [38] 会计政策变更 - 公司根据财政部2024年新规调整会计政策，涉及流动负债划分、供应商融资披露及质量保证预计负债科目调整（计入主营业务成本） [41][43] - 变更自2024年1月1日起追溯执行，对财务报表无重大影响，无需提交董事会审议 [40][43]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][10] - 公司不存在非经常性损益项目调整或重述以前年度会计数据的情形 [3] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [4] - 无持股5%以上股东或前10名股东参与转融通业务出借股份的情况 [4] 诉讼进展 - 公司于2024年4月被石军等三方起诉财产保全损害责任纠纷，一审二审均胜诉，对方承担案件受理费合计1,176,279.9元 [5] - 诉讼终审判决驳回原告上诉，维持原判 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月19日完成购买2,083,200股（占总股本0.45%），锁定期至2023年9月18日 [6] - 截至2025年3月15日，持股计划已通过二级市场全部出售完毕（占总股本0.41%），并完成清算分配 [6] 可转债赎回 - 因股价触发赎回条款，公司决定提前赎回"科数转债"，赎回价为100.32元/张（含税利息） [7][8] - 截至2025年4月15日，赎回未转股债券30,889张，支付赎回款3,098,784.48元 [8] - "科数转债"于2025年4月24日摘牌 [8] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表已编制，未披露具体数据 [9][10] - 无新会计准则调整或同一控制下企业合并影响 [9][10]

2024年履职情况 - 应出席董事会12次，现场出席5次，通讯参加7次，投票12次[3] - 应出席股东大会3次，均现场出席[3] - 主持第九届薪酬与考核委员会会议2次，参加审计委员会会议5次，出席独立董事专门会议1次[5] - 编制并披露多份报告[10] - 董事会审议关联交易议案，表决程序合规[11] - 三会审议通过利润分配预案[14] - 5月完成权益分派实施工作[14] - 现场工作履职天数超15天[15] - 参加后续培训[12] - 配合审计工作并沟通[8] - 确认薪酬发放及方案合规[7] - 审核议案并提建议[16] 2025年展望 - 继续履行义务发挥监督作用[16] - 为公司发展提供建设性意见[16] - 为董事会决策提供参考意见[16]

业绩总结 - 2024年公司按要求编制并披露多份报告[9] - 2024年公司审议通过利润分配预案并完成权益分派[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职监督完善治理[16] - 2025年独立董事将为公司发展提建议供参考[16] 其他 - 2024年独立董事履职情况[3][5][15][16]

公司基本信息 - 公司于2010年1月13日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1950万股[5] - 公司注册资本为人民币515,414,041元[5] - 公司股份总数为515,414,041股，全部为普通股[11] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[15] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高任职及离职后等不同阶段股份转让有相应限制[17][18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] 公司治理与决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28][47] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东大会选举董事或监事实行累积投票制，当选人最低得票须超出席股东大会股东所持股份总数半数[52] 董事与监事 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[66] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 独立董事每届任期3年，任期届满可连选连任，但连续任期不得超过6年[63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[102] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且全体独立董事三分之二以上表决通过[104] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中报[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[111] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[117][118]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场5次通讯7次，投票12次[2] - 应出席股东大会3次，现场出席3次[2] - 参加战略等委员会及专门会议4次[3] - 确认多项薪酬预案合规[8] - 认为日常关联交易议案符合实际且不影响独立性[9] - 审议通过2023年度利润分配预案，5月完成权益分派[12] - 现场工作履职超15天[13] 2025年展望 - 继续履行义务，发挥监督作用[14] - 维护股东权益，提供建设性和参考意见[14] - 促使公司稳健发展，创造更好回报[14]

云业务资产组数据 - 可收回金额不低于295,600.00万元[2] - 不存在减值迹象，不计提减值[3] - 分摊商誉原值为807,183,626.14元[5] - 包含商誉的账面价值为2,667,749,989.26元[5][9] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为610,367,999.48元[9] 云业务资产组预测 - 2025 - 2033年营收增长率(-16.11%) - 8.01%，利润率9.96% - 26.44%，净利润122,643,757.78 - 374,126,297.17元[13] - 2033年后永续期营收增长率0.00%，利润率26.27%，净利润355,139,032.85元[13] 云业务资产组其他 - 折现率为13.02%，预计未来现金净流量现值为2,956,000,000.00元[13] - 整体商誉减值准备为196,815,626.66元，归属于母公司股东的商誉减值准备为196,815,626.66元，本年度商誉减值损失为0.00元[14] - 资产组或资产组组合确定方法与以前年度无差异[5]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司预计总关联交易不超7000万元[2] - 2025年向深圳科华采购2000万元、出售3000万元[4] - 2025年向思尼采采购2000万元、出售0元[5] 2024年实际发生额 - 向深圳科华采购330.53万元，占比16.53%[7] - 向深圳科华出售953.13万元，占比63.54%[7] - 向思尼采采购1045.82万元，占比52.29%[7] 关联方财务数据 - 2024年末深圳科华净资产1.51亿元，营收3.91亿元[9] - 2024年末思尼采净资产5060.52万元，营收1511.71万元[11] 审议情况 - 2025年独董会议全票通过关联交易预计议案[14] - 独董、监事会认为交易合规公允无损害[15]

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-050 科华数据股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业 绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，科华数据股份有限 公司（以下简称"公司"）及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的 交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机 构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约 价值的 10 %。 2、交易品种、工具：实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等； 包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等。交易场所为与本公司 不存在关联关系，且具有合法资质 ...