证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-048 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：本公司第七届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 （一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 218 人，代表有表决权股份 825,975,800 股，占公司股本总额的 27.4624％。其 ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 （200051） Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂（上海）律师事务所 关于 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的 法律意见书 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zheng ...

二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 公司第七届监事会成员已由 2025 年第二次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定， 选举陆健豪先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第七届监事会任期届满之日止。 该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-050 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日以通讯方 式通知公司第七届监事会成员于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司 会议室召开第七届监事会 2025 年第一次临时会议，会议于 2025 年 4 月 8 日如期 召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 ...

诉讼情况 - 腾晖光伏涉及与青岛绿和新能源管理有限公司的诉讼，原告要求被告一承担直接及间接费用，若腾晖光伏需承担连带责任，该债权将按普通债权清偿方式处理 [1] - 公司此前与上海海高通信股份有限公司的诉讼二审终审判决结果为中利集团不承担保证责任 [1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，所有信息以指定媒体刊登为准 [2]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-047 被告一：常熟耀创光伏电站开发有限公司 被告二：苏州腾晖光伏技术有限公司 2、诉讼情况 江苏中利集团股份有限公司 关于涉及诉讼及进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中利集团"）及 全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称"腾晖光伏"）收到诉讼信息， 相关情况公告如下： 一、腾晖光伏诉讼的基本情况 1、诉讼各方当事人 原告：青岛绿和新能源管理有限公司 1 / 2 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 被告一为被告二的全资子公司。 原告与被告一对前期签订的电站项目《股权转让协议》中部分条款涉及的权 利义务产生分歧，现原告诉讼请求被告一承担直接及间接费用金额合计 22,454,001.07 元；被告二承担连带责任。 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司 一、风险提示的主要内容和原因 风险提示的进展公告 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 二、进展情况 2024 年底公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告：2025-019）。若 2024 年年度报告经审计后净资产为正值，公司将 及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。目前，公司 2024 年年度报告 及审计工作仍在有序推进中，公司尚未发现会导致 2024 年度期末净资产为负值 的事项及情况（详见公告：2025-037）。 在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 三、其他说明 2 / 2 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情形而被实施的，在 2024 年通过 重整计划的执行已得到相应的化解。 ...

财务审计 - 2023年度财报被出具带特定段落无保留意见审计报告[1] - 公司认为2023年度非标审计意见影响已消除[3] 监管处罚与重整 - 2024年7月6日收到证监会《行政处罚决定书》[2] - 2024年12月28日法院裁定重整计划执行完毕[2] 业绩情况 - 2025年1月25日披露2024年度业绩，权益11.6 - 16.6亿元[2] - 2024年末净资产预计转正[2] 报告进展 - 2024年年报及审计有序推进，进入编制阶段[4] - 2025年3月14日披露年报编制及审计进展[5]

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-043 江苏中利集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 廖嘉琦先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第七届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事 长许加纳先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任廖嘉琦先生（简历见 附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会 届满之日止。 董事会秘书廖嘉琦先生的联系方式如下： 联系电话：0512-52578888 传真：0512-52572288 电子邮箱：zhonglidm@zhongli.com 联系地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号 廖嘉琦先生的简历 廖嘉琦先生，1992 ...

江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资、控股子公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的各类日常关联交易总额为 173.19 万元。 2025 年度，公司及其全资、控股子公司拟与关联方厦门建发股份有限公司 （以下简称"建发股份"）及/或其下属子公司及/或其关联企业、江苏新扬子造 船有限公司（以下简称"新扬子造船"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 34.20 亿元。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第七届董事会 2025 年第三次临时会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》。公司董事许加纳先生、黄昶 先生、林茂先生、阎杰先生担任关联方建发股份及/或其下属子公司及/或其关联 企业的董事，均回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。该议案尚需提 交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-041 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-042 （一）投资目的 江苏中利集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：流动性高、安全性高的理财产品（含银行结构性存款）。 2、投资额度：单日最高余额不超过 10 亿，在上述额度内，资金可以滚动使 用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第七届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下， 拟使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资流动性高、安全 性高的理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。使用期限自股东大会审议通过 之日起至 2025 年 12 月 31 日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资 额度。 在确保不影响正常经 ...