证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-044 江苏中利集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"中利集团"或"公司"）第七届董 事会 2025 年第三次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 4 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-040 江苏中利集团股份有限公司 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 18 日以通讯 方式通知公司第六届监事会成员于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式在 公司会议室召开第六届监事会 2025 年第一次临时会议，会议于 2025 年 3 月 20 日如期召开。本次会议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，会议由监事会主席钱 文庆先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 公司第七届监事会拟由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名（由公司职工代表大会民主选举产生）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司控股股东常熟光晟新能源有限公司提名，公司监事会同意陆健豪先生、 刘雨欢先生为第七届监事会股东代表监事候选人（人员简历见附件）。 逐项表决情况如 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-039 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 18 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 3 月 20 日以通讯的方式召开第七届 董事会 2025 年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席 会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》； 公司及其全资、控股子公司在2025年度拟与关联方发生日常关联交易预计总 金额不超过34.20亿元。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披 露内容。 该议案已经公司独立董事专门会议审议。 该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄 昶先生、 ...

一、风险提示的主要内容和原因 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度末合并口径经审 计净资产为负值，公司股票交易已于 2024 年 4 月 25 日起被实施退市风险警示。 证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-038 江苏中利集团股份有限公司 风险提示的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 1 / 2 二、进展情况 2024 年底公司重整计划已执行完毕，预计公司 2024 年度期末净资产将为正 值（详见公告：2025-019）。若 2024 年年度报告经审计后净资产为正值，公司将 及时向深圳证券交易所申请撤销相应的风险警示。目前，公司 2024 年年度报告 及审计工作正在有序推进中，公司尚未发现会导致 2024 年度期末净资产为负值 的事项及情况（详见公告：2025-037）。 在 2024 年年度报告披露之前，公司仍需按相关规定提示风险警示，敬请广 大投资者注意投资风险。 三、其他说明 公司退市风险警示是因以前年度出现相关情 ...

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-037 江苏中利集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定， 公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年度报告 编制及最新审计进展情况，相关情况如下： 2025 年 1 月 25 日，公司披露了《2024 年度业绩公告》（详见公告：2025-019）， 其中归属于上市公司股东的所有者权益为 116,000 万元至 166,000 万元，公司 2024 1 / 2 年末净资产预计转为正值。 综上，公司认为 2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项的影响已经消除，相 关情况具体以审计机构最终正式出具的审计报告为准。 二、2024 年年度报告编制及审计进展 一、2023 年度审计报告非标审计意见涉及事项影响的消除情况 公司 2023 年度财务报告被苏亚金诚会 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002309，证券简称为*ST 中利，投资者关系活动编号为 2025 - 002 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动及其他，时间是 2025 年 3 月 7 日，地点在券商策略会、路演，接待人员为投资者关系总监程娴 [2] - 参与单位有长江证券、武汉长江资产管理、东尚私募等 [2] 控股股东支持情况 - 重整后中利是建发股份的并表公司，建发股份在管理体系、经营管理、业务发展等层面提升优化公司，加快与公司在特种线缆、光伏业务协同步伐 [2] - 光伏组件在建发帮助下重回 Tier1，为恢复拓展海外光伏市场奠定基础；线缆主材铜、塑料套期保值在建发指导下组建专业团队操作；建发协助中利团队恢复与开拓主营业务市场/客户 [2] 业务发展规划 - 光伏业务采用轻资产运营模式，保有常熟、泰国生产基地，关注 BC 路线；主控海外市场，重点关注欧洲、澳洲、中东市场，开拓非洲、西亚等新兴市场，在欧美扩大电站开发及提供光储整体解决方案 [3] - 线缆业务依托通信缆、铁路缆等优势领域，进一步布局电动车和充电桩配套线缆、电力电缆市场 [3] - 公司整体业务加速出海，利用已有基础和经验海外选址拓展客户和业务，视情况向产业链延伸开拓创新业务领域并按规定信披 [3] 市值管理情况 - 公司双主业是新兴产业重要构成，特种线缆是高端装备制造和新能源领域关键配套产业，光伏是能源结构转型核心之一，把握经营策略对公司发展和业绩有支撑作用 [3] - 公司 24 年底刚完成重整，处于业务与客户恢复期，且处于*ST 状态，机构股东结构优化需恢复过程 [3] - 公司建立严格 KPI 考核制度，注重经营结果，希望稳健经营获利润回报投资者；会视情况通过员工持股计划/股权激励、回购、并购、大股东增持等合规方式保有或提升公司市值 [3]

业绩总结 - 2023年末合并口径经审计净资产为负值[2] - 预计2024年末净资产为正值[3] 风险警示 - 2024年4月25日起股票交易被实施退市风险警示[2] - 若2024年审计后净资产为正，将申请撤销风险警示[3] 信息披露 - 2025年2月5日、19日披露风险提示进展公告[4] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[4]

股票情况 - 2025年2月26 - 28日公司股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%[3] - 异常波动期间控股股东无买卖公司股票情况[5] 经营与信息披露 - 公司近期经营正常，无应披露未披露事项[4][6] - 前期披露信息无需更正、补充，无违反信息披露情形[4][7] 风险警示 - 重整计划已执行完毕，预计2024年年报披露后化解风险警示[2][7]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动及其他 [2] - 参与单位包括长江证券、中银资管等 [2] - 活动时间为 2025 年 2 月 24 日至 2 月 27 日 [2] - 地点为券商策略会、机构路演 [2] - 上市公司接待人员为投资者关系总监程娴 [2] 公司状态及恢复正常时间 - 公司处于*ST 状态，2024 年底完成重整执行工作，控股股东为厦门建发，实控人为厦门国资委 [2] - 将于 2025 年 4 月年报披露之后至 7 月初证监会处罚满一年之际，陆续申请摘星摘帽 [2] 业务发展情况 特种线缆业务 - 依托通信缆等优势领域，重点布局电动车和充电桩配套线缆、电力电缆市场 [3] - 新能源充电桩场景的液冷电缆已批量生产并向知名车企供货 [3] - 电力电缆已披露中标信息，对拓展电力缆市场有标志性意义 [3] 光伏业务 - 优化海外发展，关注欧洲、澳洲、中东市场，开拓非洲、西亚等新兴市场，在欧美扩大电站开发及提供整体解决方案 [3] - 国内依托母公司供应链业务积累的产业客户资源，重点布局开发分布式 [3] - 腾晖光伏重回彭博新能源 Tier1 名单，重塑行业尤其是海外客户对公司的信心 [3] 未来业务发展规划 - 光伏业务注重轻资产运营模式，主控海外市场 [3] - 线缆业务在现有业务基础上拓展市场，尤其是新能源汽车配套 [3] - 公司整体业务加速出海，利用已有基础和经验在海外选址拓展业务 [3] - 视情况向产业链延伸，开拓创新业务领域并按规定信披 [3]

业绩相关 - 中标项目标的金额48351287.66元[2] - 中标金额约占辽宁中德2024年营业收入的23%[2] 项目情况 - 辽宁中德获“特变电工新疆新能源公司2025年线缆年度框架招采 - 铝合金”项目成交资格[2] - 中标项目工期为2025年2月 - 2026年2月[2] - 中标项目最终以框架协议下订单为准[3]