董事会换届 - 2025年4月10日召开会议审议换届选举议案[2] - 第七届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] 候选人情况 - 提名肖毅等6人为非独立董事候选人，江秀臣等3人为独立董事候选人[2] - 江秀臣、李青原已取得独立董事资格证书，王徐苗未取得但承诺参加培训获取[3] - 多名候选人截至公告日未持有公司股份，与相关人员无关联关系[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 选举规则 - 非独立董事与独立董事候选人分别采用累积投票制选举[4] 信息公示 - 公司将在深交所网站公示独立董事候选人详细信息[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 公司续聘信永中和为2024年度财务审计及内控审计机构[2] - 信永中和对公司2024年财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为信永中和在2024年度审计表现良好[6][7]

会计政策变更 - 2025年4月10日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 因财政部文件自2024年1月1日起执行变更[2] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等执行[3] - 变更不会对财务等产生重大影响[5] - 备查文件含第六届董事会第十六次会议决议[6]

独立董事提名 - 李青原被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[11] - 不符资格及时报告并辞职[12] 授权事项 - 授权董秘报送信息，承担法律责任[12]

董事会提名 - 公司董事会提名江秀臣为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持特定比例股份[20][21][22] - 最近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[36][37]

保险事项 - 2025年4月10日会议通过购买董监高责任险议案，需2024年年度股东大会审议[2] - 投保人是华明电力装备股份有限公司，被保险人含公司及相关责任人员[2] - 保险责任限额不超3000万元，保费不超35万元/年，期限12个月/每期[2] - 提请授权管理层办理投保及后续续保事宜[2]

业务决策 - 2025年4月10日会议通过开展资产池业务议案[2] - 业务开展期限至2025年年度股东大会召开日[4] - 公司及控股公司业务额度不超4亿，可循环使用[4] 业务安排 - 拟与国内资信好的银行合作，管理层选银行[3] - 授权管理层决策操作并签合同，财务部门实施[8] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率、优化财务结构[5] 业务风险 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[7] 业务审批 - 监事会同意开展不超4亿资产池业务[9]

业绩相关 - 2024年公司无违反规范运作及内控情形[6] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 报告期内监事会列席5次董事会、参加3次股东大会[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促公司规范运作[9] 其他事项 - 公司对部分子公司提供担保并履行义务[8] - 公司内幕信息知情人管理流程规范[8]

业绩数据 - 华明制造2024年度营收18.14亿元，净利润5.77亿元[8] - 华明高压2024年度营收6.80亿元，净利润0.96亿元[10] - 华明工程2024年度营收3.40亿元，净利润0.24亿元[13] 资产负债 - 华明制造2024年末总资产27.89亿元，负债率53.60%[6] - 华明高压2024年末总资产9.63亿元，负债率12.23%[10] - 华明工程2024年末总资产7.22亿元，净资产1505.59万元[13] 担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供不超15亿元担保[3] - 公司及子公司累计担保超2024年度净资产50%、总资产30%[2] - 本次批准担保总额15亿元，占2024年净资产47.15%[17] 诉讼情况 - 子公司长征电气涉及担保诉讼，金额2.7728922457亿元[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入23.22亿元，同比增长18.41%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.14亿元，同比增加13.25%[3] - 2024年电力设备产品营业收入18.11亿，同比增长11.47%[3] 资产情况 - 2024年末资产总额44.58亿元，较上年末减少1.34%[7] - 2024年末货币资金较上期末增加10.12%[7] - 2024年末交易性金融资产较上期末减少100.00%[8] - 2024年末应收账款较上期末增加18.93%[8] - 2024年末应收款项融资较上期末减少31.24%[8] - 2024年末在建工程较上期末增加151.97%[8] - 2024年末使用权资产较上期末减少30.38%[8] 负债与权益 - 报告期末负债总额为12.76亿，较上年末增加10.46%[9] - 短期借款较上期末增加99.86%，应付账款增加43.32%，合同负债减少34.66%[9] - 报告期末股东权益合计31.81亿元，较上期末减少5.39%[10] 现金流 - 2024年度经营活动现金流入小计25.56亿，同比增加22.17%，流出小计16.67亿，同比增加13.34%[11] - 2024年度投资活动现金流入小计1.30亿，同比减少30.53%，流出小计1.87亿，同比增加3.66%[11] - 2024年度筹资活动现金流入小计4.27亿，同比增加165.30%，流出小计11.51亿，同比增加45.93%[11] - 报告期内现金及现金等价物净增加额为1.12亿，较上年同期增加2256.73%[11] 比率指标 - 2024年销售毛利率为48.80%，较上期降低3.11个百分点，加权平均净资产收益率为18.74%，较上期上升2.69个百分点[13] - 2024年末流动比率为3.04，较上年末降低0.99，速动比率为2.55，较上年末降低0.75[15] - 2024年应收账款周转率为3.43，较上期增加0.65，存货周转率为3.12，较上期增加0.37[15]