关联交易金额 - 2025年拟与关联方房屋租赁预计不超1680万元，实际426.24万元[2] - 2025年向华明科技租赁预计1650万元，已发生418.68万元[3] - 2025年向沈琼仙租赁预计30万元，已发生7.56万元[4] 过往交易情况 - 2024年向华明科技租赁实际占比46.86%，与预计差-135.28万元[5] - 2024年向沈琼仙租赁实际占比0.85%，与预计差-2.40万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年底，华明科技资产16923.47万元，负债13192.44万元，净资产3731.03万元[6] - 2024年华明科技营收2178.15万元，净利润1320.21万元[6] 租赁房产面积 - 华明装备租华明科技3307.20平方米，上海华明3980.52㎡，华明高压5467.98㎡[8] - 沈琼仙租204.37平方米给上海华明[9] 交易影响 - 预计关联交易合同额占营收比例小，对财务和经营无显著影响[10]

2024年薪酬情况 - 公司董事、监事税前薪酬合计563.80万元[2] - 董事长肖毅税前薪酬100.32万元[2] - 董事、总经理陆维力税前薪酬80.12万元[2] 2025年薪酬方案 - 非独立董事、独立董事津贴每年税前15万元[4] - 监事津贴每年税前8万元，费用实报实销[4] - 方案适用2025年1月1日至12月31日，待股东大会审议[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李青原为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[38]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围资产和营收占比均为100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量[8] - 非财务报告内控缺陷评价标准参照财务报告[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11][14] - 无其它需披露内控重大事项[15]

独立董事提名 - 公司董事会提名王徐苗为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件或5年以上全职经验[20] 任职资格限制 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[22] - 不在持股超5%的股东处任职[23] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月11日[41]

公司发展历程 - 公司于2015年底完成重组上市，股票代码002270[29] - 2018年公司收购国内最大竞争对手长征电气，确立国内第一、全球第二的细分市场地位[29] 业绩数据 - 2023年公司销售额突破8000万元[37] - 2024年公司半年度及三季度分红2.92亿元，2024年度分红1.97亿元，累计分红4.89亿元[69] - 报告期内研发投入8136.09万元[190] 融资与荣誉 - 2024年公司完成发行7亿元公司债[37] - 2024年公司获多个奖项，如“最佳价值创造奖”“最佳资本市场沟通奖”等[38] 公司治理 - 公司拥有9位董事会成员，含1位女性董事和3位独立非执行董事[47] - 2024年股东大会召开3次，审议20项议案；董事会召开5次，审议44项议案[48] - 2024年监事会召开4次，审议19项议案；董事会专门委员会召开7次，审议14项议案[50] 业务情况 - 公司核心业务为电力设备业务，主要是变压器分接开关的研发、生产、销售和运维检修[32] - 电力工程业务下属子公司合计持有约80MW的光伏电站资产[47] 生产管理 - 公司优化更新MES系统，提升生产管理效率和精度[100] - 华明高压电气开关已完成任务数量23206，加工中数量18961，采购数量24432，不良品数量0，不良率0%[106] 环保举措 - 公司积极推动绿色制造与低碳生产，全流程管理覆盖分接开关全产业链[95] - 公司废气排放通过在线监测设备实现100%合规排放[125] 质量控制 - 公司修订12项产品检验细则、梳理更改14份产品检验记录单、建立8项质量控制点[138] - 公司分接开关检测中心获得CNAS实验室认可证书[148] 供应商管理 - 公司成立供应商管理小组，产品用物料招标，至少选两家供应商[152][153] - 公司每年至少召开两次供应商会议[154] 安全生产 - 安全生产责任书签订率100%，重伤及以上伤亡事故为0，火灾事故为0[170][171] - 安全生产投入230.3万元，问题整改率100%[175] 研发成果 - CHVT型真空有载分接开关通过±800千伏特高压换流变出厂试验[193] - 截至报告期末公司持有专利227项、软件著作权26项、商标33项[199] 其他 - 公司拟回购资金总额不低于1.5亿元且不超过2亿元的A股股份[70] - 公司每年定期开展客户满意度调查[200]

公司概况 - 公司2015年底借壳上市，股票简称“华明”，代码002270[26] - 董事会由9名董事组成，含1名女性董事和3名独立非执行董事[47] - 公司运营两个分接开关国内生产基地，分别位于上海和遵义[49] - 公司主要业务包括电气设备、电气工程和数控设备三个板块[29] 业绩数据 - 2024年公司销售额超8000万元人民币[37] - 2024年半年度和三季度分红共2.92亿元，年度分红1.97亿元，累计年度分红4.89亿元[71] - 2024年金工车间计划任务数为97，完成数量66，设备OEE为25.59%，80%以上2台，50% - 80% 3台，50%以下34台[107] - 公司研发投入为8136万元[199] 市场扩张与并购 - 2018年收购国内最大竞争对手，巩固国内龙头、全球第二地位[27] 未来展望 - 公司计划回购A股，回购金额不低于1.5亿元且不超过2亿元[72] 新产品和新技术研发 - 公司将零部件检漏方法从传统油浸法升级为氦质谱检漏仪，检测时间从24小时缩短至约700秒[125] - 公司从传统高温热加工转向低温冷加工，减少能源消耗和污染物排放[99] - 公司在塑料材料应用中用热塑性材料替代热固性塑料，减少污染并提高资源利用率[101] - 公司优化更新MES系统，实现生产过程信息无缝集成和管理，提高生产管理效率和准确性[103][107] - 公司经过6个月迭代设计和测试，解决复合产品系列高温变压器干燥后中性点电阻过大问题[161] 其他新策略 - 公司建立全面ESG管理体系[57] - 公司制定《华明反欺诈管理框架》以防范欺诈行为[82] - 公司发布反欺诈管理体系并公开举报渠道，包括电话021 - 58995505、邮箱jubao@huaming.com等[87][89][92] - 公司与所有供应商实施签署《供应商诚信承诺书》和《诚信协议》的机制，报告期内无供应商腐败事件[90] - 公司实施一系列节水措施，成立节水领导小组，修订相关政策以优化水资源治理[121] - 公司对废气进行分类监测和处理，通过在线监测设备确保生产过程中主要废气污染物排放100%达标[129] - 公司细化质量管理体系，修订12份产品检验指南，更新14份检验记录表格，定义8个质量控制点[148] - 公司建立供应商管理团队，每月对供应商进行评估，评估指标包括检验合格率、准时交货率等[165] - 公司为新产品提前90天下达长周期订单，确保30天采购周期内及时交货[167] - 公司每年至少举办两次供应商会议，报告期内对多家供应商进行质量培训[168] - 公司升级数据防泄漏系统，扩大技术和办公文件加密覆盖范围[171] - 公司在销售和客服部门电脑安装加密软件，报告期内无网络安全事件或信息泄露[178] - 公司对不同类型固体废弃物采用分类收集、委托处理或综合利用的管理模式[133] - 公司建立内部废水管理框架，采用定制处理工艺确保废水达标排放[134] 其他信息 - 2024年公司获多项荣誉，如“上海产品质量可靠性创新最佳实践”等[39] - 2024年股东大会提案20个，监事会提案3个，董事会提案19个[48] - 2024年董事会专门委员会会议提案44个，其他提案14个[48] - 电力工程业务围绕上海华明电力工程有限公司，子公司持有约80MW光伏资产[50] - 员工职业健康检查率和职业健康培训完成率达100%[52][55] - 2024年公司发布92份定期和临时报告[64] - 2024年公司举办195场机构调研会，接待超1500家机构、超1700人次投资者调研，发布32份投资者活动披露记录[66] - 公司承诺2023 - 2025年将不低于60%的年度可分配利润用于现金分红[70] - 2024年10月，董事会秘书夏海静获“阳光董事会秘书奖”，董事长肖毅获“年度杰出管理先锋”[54] - 2024年12月，公司获“年度回报力企业”“年度回报卓越企业”等荣誉[54][72] - 公司员工签订安全生产责任书签约率达100%[181] - 公司重伤及以上伤亡事故和火灾事故数量均为0[182] - 公司特种设备检验合格率为100%[182] - 公司安全生产投资为230.3万元[187] - 公司问题整改率为100%[187] - 公司节假日和专项检查开展了11次[187] - 公司管理人员、新员工和特种作业人员培训率为100%[189] - 公司员工职业健康投资为92.36万元，职业危害监测合格率和职业健康检查参与率均为100%[190] - 公司全体员工安全教育率为100%[191]

外汇业务方案 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超等值5000万美元，保证金和权利金上限不超等值1000万美元[2][4] - 业务期限12个月，额度可循环使用，主要外币为美元、欧元等，品种含远期结售汇[2][4] - 交易对方为金融机构，资金用自有资金[5] 业务审批 - 2025年4月10日会议审议通过议案，无需提交股东大会[2][6] - 董事会授权董事长审批方案及签合同，期限12个月[4] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定管理制度，按准则核算披露[9][10][11] 业务目的 - 减少汇率波动风险和汇兑损失，降低财务费用[12]

业绩影响 - 汇率波动影响公司经营业绩[1] 外汇业务 - 拟开展外汇套期保值业务，涉及美元、欧元等[3] - 最高合约价值不超等值5000万美元[3] - 交易保证金和权利金上限不超等值1000万美元[3] 业务管理 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同[3] - 业务有效期12个月[4] - 制定业务管理制度[6] - 仅与有资质金融机构开展业务[6] 业务风险 - 业务存在汇率等多种风险[5] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务必要且可行[8]

独立董事提名 - 王徐苗被提名为华明电力第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有5年以上全职工作经验[19] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 最近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 担任独立董事数量、时长符合要求[35][36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月11日[39]