业绩审计 - 信永中和对鱼跃医疗2023年度财报审计，2024年4月26日出具无保留意见报告[4] 资金占用 - 控股股东关联公司期初占用资金余额51.25万元，年度累计发生436.44万元，偿还470.59万元，期末余额17.09万元[9]

会议情况 - 公司2024年4月19日召开独立董事专门会议2024年第一次会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案表决 - 多项日常关联交易预计议案全票通过[1] - 《孙公司租赁办公场地暨关联交易》议案全票通过[4] 事项处理 - 同意日常关联交易预计事项提交董事会审议[3] - 同意孙公司租赁事项提交董事会审议[4] 业绩影响 - 2023年日常关联交易差异对业绩无重大不利影响[1]

审计机构聘任 - 2023年4月相关会议审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[2][3] - 2023年5月股东大会审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[3] 审计情况 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[4] - 信永中和认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 2023年10月审计委员会与信永中和进行审计预沟通[5] - 2024年4月审计委员会与信永中和召开审计第二次沟通会[6] 人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注会1656人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超660人[1]

业绩数据 - 2023年销售收入79.72亿元，内销71.91亿元，外销7.27亿元[7] - 2023年销售毛利率51.49%，较上年度上升3.36%[7] - 2023年末货币资金72.15亿元，较年初增长49.13%[19] - 2023年末应收账款4.48亿元，较年初下降30.70%[19] - 2023年末存货14.12亿元，较年初下降6.41%[19] - 2023年度营业总收入79.72亿元，较2022年增长12.24%[27] - 2023年度营业利润28.93亿元，较2022年增长57.05%[27] - 2023年度净利润23.76亿元，较2022年增长51.11%[27] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本10.02476929亿元，江苏鱼跃科技发展有限公司持股24.5376%等[44] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的全级次子公司共50家[46] - 上海浦青卫生材料厂等为本期减少子公司，倍爱你环境科技（上海）有限公司等为新增子公司[47][48] 投资活动 - 2023年投资活动现金流入小计39.8550731412亿元，同比下降63.48%[31] - 2023年投资活动现金流出小计22.5023828950亿元，同比下降80.14%[31] - 2023年公司处置江苏视准医疗器械有限公司11.04%股权，剩余股权为10%[184] - 重庆蚂蚁消费金融有限公司2023年增资，公司相应增加投资7.485亿元，占其注册资本4.99%[186][187] - 南京盛宇合伙企业募资30,000万元，公司出资10,000万元，第一批6,000万元已到位[188] 资产情况 - 2023年末固定资产账面价值19.74亿元，年初为20.99亿元，减少约6%[190][191] - 2023年末在建工程账面价值1.11亿元，年初为0.24亿元，增长约363%[193][194] - 2023年4月收购倍爱你环境科技（上海）有限公司形成商誉37,090,791.50元[200] - 2023年上海仕操洗涤有限公司其他投资方增资致公司商誉减少23,669,572.82元[200]

业绩相关 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的91.99%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的91.40%[14] - 2023年度公司信息披露遵循相关规定，披露信息真实、准确、完整、及时、公平[39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[41] 内控标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报小于净利润5%为一般缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报超净利润5%小于10%为重要缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报超净利润10%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报超资产总额0.5%小于1%为重要缺陷[16] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报超资产总额1%为重大缺陷[16] 内控举措 - 2023年公司梳理完善内控体系，加强内控培训，强化审计监督[28] - 公司建立了一套较为完善的内部控制制度，涵盖多项制度[26] 子公司情况 - 江苏鱼跃信息系统有限公司注册资本3000万元，持股比例100%[29] - 南京鱼跃软件技术有限公司注册资本3000万元，持股比例100%[29] - 苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本59000万元，持股比例100%[29] - 苏州医疗用品厂有限公司注册资本6600万元，持股比例100%[29] - 苏州华佗消毒有限公司注册资本50万元，持股比例100%[30] - 苏州华佗医疗器械有限公司注册资本450万元，持股比例100%[30] - 上海医疗器械（集团）有限公司注册资本32500万元，持股比例100%[30] - 上海浦青卫生材料厂注册资本69万元，持股比例50%[30] 其他 - 截至2023年12月31日公司无对外担保[35] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]

本人万遂人，作为江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会、第六届董事会独立董事，任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定及《公司章程》 《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事专门会议制度》 的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 万遂人 2023 年公司以现场投票与网络投票相结合的方式分别于 5 月 18 日、9 月 28 日、11 月 24 日共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次股东大会。 3、董事会专门委员会履职情况 （1）本人作为第五届董事会、第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组 织薪酬与考核委员会会议，对2022年董事、高级管理人员的工作业绩进行了客观、公正 的考核，同时也对2023年董事、高级管理人员的工作业绩提出期望，提高了公司管理层 的积极性。 一、 基本情况 本人万遂人，195 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002223，股票简称为鱼跃医疗，注册地址位于江苏省丹阳市开发区百胜路1号[8] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中提到，利润分配预案为每10股派发现金红利8元，送红股0股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度营业收入为7,101,679,452.47元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润为1,595,037,276.49元，同比增长50.21%[9] - 公司2023年末总资产为15,095,211,083.34元，同比增长5.78%；归属于上市公司股东的净资产为9,860,018,658.01元，同比增长19.31%[9] 公司业务概况 - 公司主要业务为提供家用医疗器械、医用临床产品及相关医疗服务，产品主要集中在呼吸制氧、糖尿病护理、感染控制解决方案等领域[17] - 公司以创新重塑医疗器械为战略，重点发展呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控等核心业务，并积极孵化急救、眼科、智能康复等高潜力业务[18] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在医用制氧机、便携制氧机、医用呼吸机等产品的研发和升级上[38] - 公司计划推出新系列多款电子血压计产品、穿戴式血氧仪、智能电动轮椅等产品，以拓展产品线和提高市场竞争力[39] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为79.72亿元，同比增长12.25%[29] - 公司2023年度营业利润为28.93亿元，同比增长57.10%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东净利润为23.96亿元，同比增长50.21%[29] 公司治理结构 - 公司董事包括赵帅先生、王丽华女士、郑洪喆先生、陈建军先生、王瑞洁女士[84] - 公司监事包括吕英芳先生、郁雄峰先生、张金岩女士、阮凌彬先生、李旭东先生[86] - 公司高级管理人员包括景国民先生、徐楠轩先生、毛坚强先生、张勇先生、荆伟先生、刘丽华女士[88] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，保障股东、债权人、职工、供应商、客户和消费者权益[152] - 公司通过捐赠医疗设备和支持公益事业，积极响应国家号召，推进脱贫攻坚和乡村振兴工作[153][154]

业绩数据 - 2023年公司资产总额为159.67亿元，2019 - 2023年分别为79.66亿、100.65亿、119.98亿、150.95亿、159.67亿[20] - 2023年公司营业收入为79.72亿元，2019 - 2023年分别为46.36亿、67.26亿、68.94亿、71.02亿、79.72亿[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为23.96亿元，2019 - 2023年分别为7.53亿、17.59亿、14.82亿、15.95亿、23.96亿[23] - 2023年公司研发投入50437.12万元，研发投入占营收比例6.33%[116][119] 用户数据 - 2023年公司数字化健康服务覆盖20万台鱼跃健康产品[9][133] - 2023年To B端客户满意度为96.2%，To C端客户满意度为98.5%[10] - 截至报告期末，“千名专家鱼跃行”系列会议覆盖全国9个省区，超110家医院[130] 未来展望 - 极端天气增多或影响公司业务连续性[198] - 平均气温上升会增加公司基础设施运营成本和员工健康风险[198] - 国家政策趋严，公司应对政策变化成本增加、运营约束加强[198] 新产品和新技术研发 - 2023年上市持续葡萄糖监测系统新品安耐糖[138] - 2023年正压呼吸机信息管理系统通过欧盟MDR标准认证[145] - 2023年公司对高流量呼吸湿化治疗仪进行六大方面升级，突破多项技术[126] - 公司凯立特BGM研发团队开发抗HCT干扰校正算法，提升产品系统准确度[123] 市场扩张和并购 - 鱼跃普美康救援生态系统覆盖100多个国家[13] 其他新策略 - 公司将ESG作为重要推动力，完善相关体系，组织专项培训[25] - 公司重视利益相关方沟通，完善对话机制[27] - 公司建立跨部门集成开发体系（IPD流程），创建完整的端到端设计流程[69] - 公司引入产品研发生命周期管理工具（PLM系统），优化研发工作[69] - 公司建立产销协同平台，实现销售、计划、生产、供应链等全链路拉通[69] - 公司将可持续发展要求纳入供应链管理体系，每年全面识别、评估、监察和管控供应链相关风险[91] - 公司建立三级信息安全管理架构保障信息安全[107] - 公司从多方面规范数据安全，实行安全分级防护制度[112] - 公司结合业务特点建立信息安全管控审查机制[115] - 公司在供应商准入评估时将保护客户信息安全纳入考察范围[115] - 公司制定一系列制度规范，在全球招募优秀人才，完善科研人才管理机制[122] - 公司设立研发中心、创新研究院，构建科技创新平台和综合创新体系[123] - 公司已跟多家高校和科研院所开展产学研合作[129] - 公司深耕智慧医疗领域，开展“专业医疗软件产品 + 算法 + IoT”研发工作[132] - 公司以客户需求为导向打造数字化医疗服务生态[141] - 公司通过家用医疗器械数据汇集建立用户个人健康档案[142] - 公司采取基于价值、公平公开的产品定价策略[149] - 公司建立覆盖全生命周期的质量管理与风险管理体系，先后通过ISO 9001及ISO 13485认证[154] - 公司制定一系列质量管理程序，严控各环节并确保体系持续改进[154] - 公司将绿色创新理念融入产品开发，推进小型化、轻量化、低能耗、绿色健康设计[193] - 公司在包装设计上简化包装，提高包装材料利用率，降低使用量[195]

业绩数据 - 2022年营业总收入（不含税）710,167.92万元，同比增长3.01%[2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润159,503.74万元，同比增长7.60%[2] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润125,050.91万元，同比下降5.19%[2] - 2022年基本每股收益1.61元，同比增长8.05%[2] 公司动态 - 2023年第五届监事会召开会议7次，第六届监事会召开会议1次[1] - 2023年第一季度报告于4月29日刊登[9] - 6月12日公告终止境外发行全球存托凭证事项[12] - 2023年半年度报告及其摘要经第五届监事会第七次会议审议通过[13] - 2023年度员工持股计划（草案）及其摘要于9月13日刊登[15] - 公司监事会同意2023年度员工持股计划管理办法内容[15] - 2023年度员工持股计划相关议案提交2023年第一次临时股东大会审议[16] - 第五届监事会第十二次临时会议于2023年10月24日召开，全票通过《公司2023年第三季度报告》议案[17] - 第五届监事会第十三次临时会议于2023年11月8日召开，提名吕英芳等4人为第六届监事会非职工代表监事候选人[18] - 第六届监事会第一次会议于2023年11月24日召开，全票选举吕英芳为第六届监事会主席[19] 未来展望 - 公司监事会2024年度将按规定履行职责[20]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为22.31亿元，同比下降17.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.59亿元，同比下降7.58%[5] - 公司基本每股收益为0.6619元，同比下降7.89%[5] - 公司总资产为165.99亿元，较上年度末增长3.96%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.08亿元[5] - 公司营业总收入为223.12亿元，较上期下降了471.36亿元[15] - 公司营业总成本为158.42亿元，较上期下降了263.78亿元[15] - 公司营业利润为77.70亿元，较上期下降了88.17亿元[16] - 公司净利润为66.10亿元，较上期下降了46.12亿元[16] - 公司综合收益总额为65.81亿元，较上期下降了49.93亿元[16] - 公司每股基本收益为0.6619元，与上期持平[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比下降17.14%[5] - 报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长98.18%[9] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长46.18%[9] - 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长104.24%[9] - 公司2024年第一季度，经营活动产生的现金流量净额为675,553,263.28元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,303,282.86元，主要用于投资支付[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-199,515,511.59元，主要用于偿还债务[19] 资产负债 - 报告期末应收账款较期初增长97.39%，主要是公司正常经营活动产生的信用期内合理应收款增加所致[8] - 报告期末应付职工薪酬较期初下降45.51%，主要是公司本期发放上年预提的各项绩效奖励所致[8] - 报告期末长期借款较期初下降29.89%，主要是公司归还长期借款所致[8] - 公司持有的流动资产合计为10,078,070,805.88元，其中包括货币资金、应收账款、存货等[13] - 公司持有的非流动资产合计为4,770,924,287.36元，包括长期股权投资、固定资产、商誉等[13] - 公司普通股股东总数为53,675股，前十名股东持股情况中，江苏鱼跃科技发展有限公司持股最多，持股数量为245,983,450股[9] - 公司2024年第一季度，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司资产总计达到了165.99亿元，较上期增长了632.19亿元[14] - 公司流动负债合计为304.81亿元，较上期增长了174.57亿元[14]