关联交易金额 - 2024年与苏州日精、河阳电镀、云南白药预计关联交易分别不超3700万、2322万、6088万元[2] - 2023年与苏州日精、河阳电镀、云南白药实际关联交易分别为3747.45万、2202.10万、3364.85万元[2] - 2024年初至披露日已发生关联交易分别为962.35万、665.79万、1320.68万元[3] 关联方财务数据 - 苏州日精2023年资产2150.51万，净资产1407.43万，营收5550.15万，净利润44.71万[8] - 河阳电镀2023年资产1330.00万，净资产 -443.60万，营收2272.88万，净利润21.56万[9] - 云南白药2023年底资产5378429.32万，净资产3987912.20万，营收3911129.22万，净利润409378.21万[11] 其他要点 - 公司持股苏州日精45%[8] - 控股股东过去12个月内持有云南白药5%以上股份[11] - 2024年独董会议同意日常关联交易预计事项[5][15]

业绩总结 - 公司2023年度经审计税后利润（母公司）22.2030535934亿元[1] - 报告期内现金分红5.977480572亿元[1] - 年初未分配利润58.4212057542亿元[1] - 本年度可供分配利润74.6467787756亿元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派现8元（含税），不转增不送股[2] - 监事会同意2023年度利润分配预案[5] 股份回购与过户 - 截至2022年2月8日累计回购股份1285.2383万股[2] - 2021年8月25日非交易过户662.2216万股至员工持股计划专户[2] - 2023年11月15日非交易过户575.7225万股至员工持股计划专户[3] - 截至披露日剩余47.2942万股存于回购专用证券账户[3]

独立董事核查 - 公司董事会核查三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见[1] - 意见日期为2024年4月27日[2]

内部控制评价 - 2023年12月31日评价，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产91.99%，营收占91.40%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，错报金额不同比例对应不同缺陷等级[7] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，错报金额不同比例对应不同缺陷等级[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[13] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构[16] - 董事会下设四个专业委员会[16] 内控管理举措 - 管理层对内控制定和执行负责[17] - 已建立完善内控制度，制定多项规则办法[18] - 2023年梳理完善内控体系，加强培训，强化审计监督[21] 子公司管理 - 多家子公司注册资本及持股比例明确，如江苏鱼跃信息系统注册资本3000万，持股100%[22] - 通过委派人员等管理控股子公司，内审部门不定期审查[26] 其他管理 - 关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露均有相关管理措施[27][29][31][32][33] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大缺陷，无其他内控重大事项说明[34][35][36]

会议情况 - 2024年4月26日召开第六届监事会第二次会议，7名监事全到[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等4项议案表决全票通过，需提交2023年度股东大会审议[2][6][8][11] - 《公司2023年度监事报酬》议案全体监事回避，直接提交2023年度股东大会审议[13] 业绩数据 - 2023年营业总收入（不含税）797,173.45万元，同比增12.25%[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润239,585.33万元，同比增50.21%[4] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润183,562.16万元，同比增46.79%[4] - 2023年基本每股收益2.41元，同比增49.69%[4]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-005 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票 《公司 2023 年度董事会工作报告》内容具体详见《2023 年年度报告》第三 节《管理层讨论与分析》部分及第四节《公司治理》部分。 公司独立董事万遂人先生、于春女士、钟明霞女士，向董事会提交了独立董 事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司独立董事述职报告全 文详见 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案 1 2024 年 4 月 26 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二次会议。公司于 2024 年 4 月 16 日以 书面送达 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年4月15日审计委员会、4月26日董事会通过续聘议案[14][15] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用38万元，与2022年持平[13] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[5] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2023年12月31日近三年受行政处罚1次等[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[8]

证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2024-012 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023年度股东大会； （二）会议的召集人：公司董事会； （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏鱼跃 医疗设备股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午13:30 2、网络投票时间：2024年5月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"鱼跃医疗"或"公司"）第 六届董事会第二次会议提请，公司将于2024年5月17日召开2023年度股东大会， 现就本次股东大 ...

业绩总结 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，目标价为43元[2] - 公司研发投入持续增加，2020-2022年研发投入分别为4.0亿元、4.3亿元、5.0亿元[3] - 公司海外销售金额不断增长，2019-2021年海外销售分别为8.0、18.8、16.3亿元[4]

业绩数据 - 2022年研发投入4.96亿元，占比6.99%，同比增16.62%[4] - 上市以来累计分红29.55亿元（含回购3.65亿）[9] - 2020 - 2022年现金分红15.59亿元[9] - 2022年现金分红6.13亿元，占净利润38.41%[9] 业务情况 - 产品在超数十万家医疗机构和主要三甲医院销售，国外客户遍及上百个国家和地区[1] - 十多类主要产品国内领先，制氧机为单项冠军产品[1] 未来规划 - 携手高校共建联合创新中心[5] - 推进海外重点国家及地区市场拓展[6] - 统筹业绩增长与股东回报平衡[9] 业务拓展 - 聚焦三大核心赛道，孵化高潜力业务[1]