会议信息 - 第八届监事会第十九次会议于2025年4月7日发通知，4月18日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，尚需股东大会审议[2][4][7][9][18][21][24] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》表决通过[11] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[14] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决通过[31] 公司举措 - 公司向金融机构申请综合授信预计额度[30]

江苏通润装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏通润装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

关联交易 - 2025年度新增关联交易总额预计不超6500万元[1] - 2025年1 - 3月通润开关厂与公司累计发生770.62万元，预计年度6000万元[5][6] - 2025年1 - 3月通用电器厂与公司累计发生12.16万元，预计年度500万元[11][6] 企业数据 - 通润开关厂2025年3月31日资产13495.07万元，净资产3528.49万元[10] - 通用电器厂2025年3月31日资产15402.84万元，净资产6310.17万元[15] 决策相关 - 2025年4月18日董事会8票赞成通过新增关联交易议案[2] - 独立董事认为新增关联交易风险可控，符合公司发展需要[26]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《准则解释第18号》进行会计政策变更[2][3] - 变更后保证类质保费用计入营业成本，预计负债借方计入“主营业务成本”等[2] - 变更合理，能客观反映财务状况，无重大影响且不损害股东利益[7]

审计机构聘任 - 公司聘请天健为2024年度审计机构[1] - 2024年4月23日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] - 2024年4月23日、5月16日董事会和股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[1] - 天健2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] - 天健2023年证券业务客户707家，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计内容与结论 - 天健对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，核查关联交易并出具专项说明[5] - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见审计报告[5] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，关联资金往来情况汇总表符合规定[5] 审计沟通 - 天健与公司管理层沟通审计相关事项，提升工作准确性[6]

监事会会议 - 2024年公司监事会共召开7次会议[3] 限制性股票 - 2024年6月21日为预留授予日，授予价格9.58元/股，向12名激励对象授予137.75万股限制性股票[10] - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格及数量[10] - 监事会同意回购并注销部分限制性股票事项[10] 监事会意见 - 认为董事会及管理层依法合规运作，无违法及损害公司利益行为[5] - 认为财务运作规范，报表编制符合规定[6] - 认为关联交易正常，决策程序合规，定价公允[7] - 认为现有内部控制体系能满足管理和发展需要[8] - 认为2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象主体资格合法有效[10] - 认为2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就[4] 发行股票 - 公司终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] - 终止发行股票不会对公司经营产生重大不利影响[11] - 监事会同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[11] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责监督董事会和高级管理人员[13] - 监事会将加强落实监督职能，列席相关会议[14] - 监事会促进公司规范运作，增强风险防范意识[14]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-012 江苏通润装备科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案的公告 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通润装备"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业 绩补偿方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次重大资产购买事项概述 公司于 2022 年 11 月 22 日召开了第七届董事会第一次临时会议，审议通过 了《关于公司筹划重大资产收购暨关联交易并签署<资产收购框架协议>的议案》， 同意公司向浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"正泰电器"）、上海挚者管 理咨询中心（有限合伙）（以下简称"上海挚者"）、上海绰峰管理咨询中心（有 限合伙）（以下简称"上海绰峰"）（以上三个主体以下合称"交易对方"或"补 偿义务主体"）收购正泰电器控制的光伏逆变器及储能资产，交易对方将共同设 立合资公司整合资产，并在整合完成后将合资公司 100%股权转让给公司，公司 应 ...

综合授信 - 2025年4月18日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超40亿综合授信[1] - 授信期限自本次董事会通过至下一年度相关决议通过[1] - 额度可循环滚动使用[1] 目的与风险 - 申请是为满足经营资金需求[2] - 有利于公司持续健康稳定发展[2] - 风险可控，不损害公司及股东利益[2] 备查文件 - 公告备查文件含第八届董事会和监事会会议决议[3][4]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-016 江苏通润装备科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 1 一、交易情况概述 （一）交易目的 目前公司海外业务主要采用美元、欧元等多种货币结算，为规避和防范汇率 风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司经营业绩产生的影响，公司拟开展外 汇衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务及其他外汇衍生 产品业务，本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，预计自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟开展外汇衍生品交易业务在任一时点的最高余额不超过 3,000 万美元（或等值货币），在有效期内该额度可循环滚动使用，期限内任一时 ...