股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为江苏省常熟市海虞镇周行通港路198号公司会议室一 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月10日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会共审议9项非累积投票议案 包括限制性股票激励计划解除限售条件未成就暨回购注销部分股票议案 [3][4] - 议案2关于变更公司类型、减少注册资本及修订《公司章程》属于特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案8关于2025年度新增日常关联交易预计属于关联交易事项 关联股东需回避表决 [4] 股东参会方式 - 自然人股东需持本人身份证和证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡 代理人出席需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真办理登记 信函邮寄地址为上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑4号楼B栋4楼证券部 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月10日上午9:15 结束时间为当日下午15:00 [6] - 参与互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [6] 议案详细内容 - 议案涉及修订《独立董事制度工作细则》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》等内部治理文件 [8] - 包含关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案 [8] - 具体议案内容可参阅2025年8月26日在巨潮资讯网披露的第八届董事会第二十三次会议决议公告等相关文件 [4]