机构持股情况 - 截至2025年8月25日 共有7家机构投资者合计持有通润装备A股1.97亿股 占总股本比例达54.32% [1] - 机构投资者包括浙江正泰电器 常熟市千斤顶厂 珠海悦宁管理咨询 温州卓泰企业管理 珠海康东股权投资 苏州长城精工科技 新余新观念投资管理 [1] - 机构持股比例较上一季度下降1.49个百分点 香港中央结算有限公司未再出现在外资机构披露名单中 [1]

公司股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予76名激励对象551万股限制性股票 授予价格为9 65元/股 于2023年11月6日上市[3] - 预留授予向12名激励对象授予137 75万股限制性股票 授予价格为9 58元/股[5] - 首次授予第一个解除限售期于2024年11月12日解除限售 74名激励对象可解除限售股票数量为213 6万股[6] 本次回购注销具体方案 - 回购注销合计236 575万股限制性股票 占激励计划限制性股票总数35 22% 占公司总股本0 65%[1][9] - 回购原因包括3名激励对象离职及未达成公司层面业绩考核目标[7][8] - 回购价格调整为9 48元/股加上银行同期存款利息 首次授予部分原价9 65元/股 预留授予部分原价9 58元/股[7][10][11] - 回购资金总额约2242 73万元 使用公司自有资金[11] 公司业绩考核未达标详情 - 2024年公司营业收入33 71亿元 未达到40亿元考核目标 其中新能源业务收入20 19亿元[8] - 2024年公司净利润1 01亿元 未达到1 8亿元考核目标 其中新能源业务净利润1 01亿元未达到1 3亿元要求[8] - 业绩考核未达标导致首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期全部限制性股票不得解除限售[7][8] 公司股本结构变化 - 回购注销后公司总股本由3 63亿股减少至3 61亿股[11] - 有限售条件股份由471 71万股减少至235 13万股 占比由1 3%降至0 65%[11] - 无限售条件股份数量维持3 59亿股不变 占比由98 7%升至99 35%[11] 公司治理程序履行 - 本次回购事项已经董事会 监事会及薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东大会审议[1][12] - 法律顾问认为回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》及深交所监管规定[13] - 公司已完整履行从2023年7月激励计划批准至2025年8月本次回购的全部决策程序[1][2][3][4][5][6][7]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐志武主持 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 风险持续评估报告 - 审议通过正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体评估报告详见巨潮资讯网披露文件 [2] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过2023年限制性股票激励计划解除限售条件未成就及回购注销方案 [3] - 因激励对象离职及解除限售条件未成就 公司将回购注销部分限制性股票并调整回购价格 [3] - 该事项符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易预计 - 审议通过2025年度新增日常关联交易预计议案 [4] - 新增关联交易基于正常生产经营需要 交易价格公允合理 [4] - 该事项对公司财务及经营成果无重大不利影响 尚需提交股东大会审议 [4] 子公司保函开具事项 - 审议通过子公司为其全资公司代为开具保函的议案 [5] - 该举措为满足子公司日常经营和业务发展资金需要 [5] - 代开保函对象均为合并报表范围内子公司 风险可控且不损害股东利益 [5]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月10日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议地点为江苏省常熟市海虞镇周行通港路198号公司会议室一 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月10日上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午13:00-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会共审议9项非累积投票议案 包括限制性股票激励计划解除限售条件未成就暨回购注销部分股票议案 [3][4] - 议案2关于变更公司类型、减少注册资本及修订《公司章程》属于特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案8关于2025年度新增日常关联交易预计属于关联交易事项 关联股东需回避表决 [4] 股东参会方式 - 自然人股东需持本人身份证和证券账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东由法定代表人出席需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡 代理人出席需额外提供授权委托书 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真办理登记 信函邮寄地址为上海市松江区思贤路3255号正泰科沁苑4号楼B栋4楼证券部 [5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月10日上午9:15 结束时间为当日下午15:00 [6] - 参与互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [6] 议案详细内容 - 议案涉及修订《独立董事制度工作细则》《对外担保决策制度》《关联交易管理制度》等内部治理文件 [8] - 包含关于子公司为其全资公司代为开具保函的议案 [8] - 具体议案内容可参阅2025年8月26日在巨潮资讯网披露的第八届董事会第二十三次会议决议公告等相关文件 [4]

核心观点 - 公司因业绩考核未达标及激励对象离职 决定回购注销部分限制性股票并调整回购价格 [1][9][10] - 本次回购注销涉及限制性股票合计2,365,750股 回购资金为公司自有资金 [9][10] - 回购价格因权益分派实施调整为9.48元/股加上银行同期存款利息 [12] 股权激励计划执行情况 - 2023年限制性股票激励计划经董事会、监事会及股东大会审议通过 [4][5] - 首次授予部分第一个解除限售期条件已成就 74名激励对象符合解除限售条件 [8][9] - 预留授予部分经调整后授予价格为9.58元/股 [6] 业绩考核未达标详情 - 2024年公司营业收入实际完成337,055.40万元 未达400,000万元考核目标 [10] - 新能源业务营业收入实际完成201,931.79万元 未达300,000万元考核目标 [10] - 2024年公司净利润实际完成28,213.98万元 其中新能源业务净利润10,099.46万元 未达新能源业务净利润13,000万元考核目标 [10] 回购注销具体方案 - 因3名激励对象离职 回购其已获授但尚未解锁的限制性股票 [10] - 因业绩未达标 回购首次授予部分72名激励对象对应1,557,000股限制性股票 [10] - 因业绩未达标 回购预留授予部分11名激励对象对应658,750股限制性股票 [10] 回购价格调整机制 - 因2023年度权益分派每股派息0.07元 2024年度权益分派每股派息0.1元 [11][12] - 首次授予部分回购价格由9.65元/股调整为9.48元/股 [12] - 预留授予部分回购价格由9.58元/股调整为9.48元/股 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长陆川主持 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及风险评估 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 获得9票同意 [1] - 审议通过正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 5票同意 4名关联董事回避表决 [2] 股权激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期条件未成就 将回购注销部分限制性股票并调整回购价格 6票同意 3名关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 审议通过变更公司类型、减少注册资本及修订公司章程和相关议事规则 9票同意 需提交股东大会审议 [3] - 全面修订16项公司治理制度 包括独立董事制度、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金管理等制度 均获9票同意 其中10项需提交股东大会审议 [3][4][5][6][7][8] 日常经营及关联交易 - 审议通过2025年度新增日常关联交易预计 8票同意 1名关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [8] - 同意子公司为其全资公司代为开具保函 9票同意 需提交股东大会审议 [8] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 9票同意 [9]

公司治理动态 - 公司第八届董事会第二十三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 公司第八届监事会第二十次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议限制性股票激励计划相关议案 包括解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票等多项议案 [1] - 涉及2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解除限售条件调整 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月22日以通讯方式召开第八届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2025年1至6月光伏储能设备及元器件制造业收入占比61.65% [1] - 金属制品行业收入占比37.82% [1] - 其他业务收入占比0.53% [1] 市值数据 - 公司当前市值46亿元 [1]