证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-021 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，公司董事会推荐李君先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 同意补选李君先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满为止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 江苏通润装备科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日收到非独立董事段彬杰先生提交的书面辞职报告，段彬杰先生因个人原 因申请辞去公司第八届董事会非独立董事的职务。辞去前述职务后，段彬杰先生 不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏通润 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-014 江苏通润装备科技股份有限公司 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务 持续关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《江苏通润装备科技股份有限 公司关于与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，有 效期为自公司股东大会审议通过之日起三年。在《金融服务协议》（以下简称"本 协议"）有效期内，正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）向公 司及控股子公司（以下合称"公司及子公司"）提供的综合授信额度每日使用余 额（包括所支付的服务费用或利息支出）合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。 公司及子公司存放在正泰财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费） 合计不超过人民币 5 亿元（含本数）。但正泰财务公司向公司及子公司发放贷款 的，该贷款余额的存放可不受此限。 2024 年公司及子公司在正泰财务 ...

担保额度 - 公司拟新增对外担保额度不超73000万元（或等值外币）[1] - 担保额度有效期至2025年年度股东大会召开之日[2] - 获批后正泰电源预计对外担保可用总额度为73000万元，占比38.42%[17] 被担保公司 - 上海晞泰等4家公司获新增担保额度，股权均由正泰电源100%持有[5][7][10][11][13] - 上海晞泰资产负债率75.54%，获25000万元，占比13.16%[5] - CPS Solar资产负债率64.55%，获40000万元，占比21.05%[5] 财务数据 - 2024年12月31日流动负债51.65，2025年3月31日为1093.18[15] - 2024年12月31日净资产49.43，2025年3月31日为37.98[15] - 2024年营收为0，2025年1 - 3月为0[15] 其他 - 公司及子公司累计对外担保余额为0，无逾期等担保情形[17] - 董事会同意正泰电源担保事项并提请股东大会授权[18]

关于正泰集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》的要求，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验正泰集团财务有限公司（以下简称"正泰财务公司"）的《金融许可证》 《企业法人营业执照》等资料，并查阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表 等在内的正泰财务公司定期财务报告及其他相关资料，对其经营资质、业务和风 险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、正泰财务公司的基本情况 正泰财务公司于 2017 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会（现为"国 家金融监督管理总局"）批准筹建，并于 2017 年 12 月 22 日正式对外营业，地 址位于浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦三楼 305 室，注册资本金 10 亿元人民币，股东单位 2 家，其中正泰集团股份有限公司持股 51%，浙江正 泰电器股份有限公司持股 49%。 截至 2024 年 12 月 31 日，正泰财务公司的经营范围为：许可项目：企业集 团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-018 江苏通润装备科技股份有限公司 关于子公司为其控股公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于子公司为其控股公司代为开具保函的议案》，该事项尚需提交股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 为满足公司控股子公司上海正泰电源系统有限公司（以下简称"正泰电源"） 的控股公司日常经营和业务发展需要，加强资金管理、有效节省财务费用、降低 资金风险，正泰电源将根据实际需要，代其控股子公司向银行申请开具银行保函， 累计总额度不超过人民币 10,000.00 万元（或等值外币）。 一、概述 因业务开展需要，正泰电源控股子公司需向业主、客户或供应商等开立投标 保函、预付款保函、履约保函、质量保函等，正泰电源拟代其向银行申请开立银 行保函。 （一）额度 由正泰电源代其控股子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 10,000 ...

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-020 一、聚焦经营主业，提升经营效能 江苏通润装备科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实中央政 治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出 的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳 市场、稳信心"的指导思想，结合中国证券监督管理委员会关于市值管理的相 关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如 下： 公司将兼顾短期应变与长期能力建设，持续完善产业布局，致力于行业的可 持续高质量发展。不断优化业务拓展策略、产品和客户结构，通过体制机制改革、 激发组织活力，释放增长潜力，实现业务加速发展。随着全球能源结构调整和信 息时代的快速发展，公司将持续提升相对竞争优势，面向未来，将汇聚奋进力量， 以技术为引领，以创新为驱动，继续上坡加油，追 ...

会议基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月20日下午14:00召开[3] - 会议股权登记日为2025年5月13日[5] 投票信息 - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段[3] - 投票代码为“362150”，简称“通润投票”[22] 议案信息 - 本次股东大会审议13项非累积投票议案[13] - 议案5 - 12对中小投资者表决结果单独计票披露[13] - 议案9属关联交易，关联股东应回避表决[13] 其他信息 - 登记时间为2025年5月16日特定时段[15] - 会议联系电话、传真、联系人、邮箱[17] - 会议会期半天，与会者费用自理[17]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][8][11][16][19][24][26] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案5票同意通过，部分关联董事回避表决[13][28][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事周承军回避表决[23] - 《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事顾雄斌回避表决[33] - 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告9票同意通过[37] - 开展外汇衍生品交易业务议案9票同意通过，需提交股东大会审议[38][39] - 预计新增对外担保额度议案9票同意通过，需提交股东大会审议[40][41] - 子公司为其控股公司代为开具保函议案9票同意通过，需提交股东大会审议[42][43] - 向金融机构申请综合授信预计额度议案9票同意通过[44] - “质量回报双提升”行动方案议案9票同意通过[45] - 补选非独立董事议案9票同意通过，已获提名委员会事前审议，需提交股东大会审议[46][47][48] - 2025年第一季度报告议案9票同意通过，已获审计委员会事前审议通过[49][50] - 召开2024年年度股东大会议案9票同意通过[51] 其他事项 - 2025年度公司独立董事津贴为15万元/人/年（税前），按月平均发放[21] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][7][10][12][22][28][32] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案经公司董事会审计委员会事前审议通过[6][9][17][25][27] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案经公司独立董事专门会议事前审议通过[14][29][31][34] - 天健会计师事务所出具多项报告[14][18][29] - 公告提供第八届董事会相关会议决议等备查文件[52][53]

证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2025-011 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 总数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 江苏通润装备科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润为人 民币 42,911,795.88 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，母公司 2024 年度计提盈余公积，加上年初留存的未分配利润人民币 402,581,440.83 元，扣除分配 20 ...

财务额度 - 正泰财务公司综合授信每日使用余额不超5亿[1] - 公司在正泰财务公司每日最高存款余额不超5亿[1] 股权结构 - 正泰财务公司注册资本10亿，正泰集团占51%，浙江正泰电器占49%[2][3] 2024年财务数据 - 公司在正泰财务公司存款本期增减均为2.79亿[11] - 2024年单日最高存款额0.23万元[11] - 截至2024年底存款和借款余额均为0元[11] 财务政策 - 正泰财务公司存贷款利率有相应原则[9] - 正泰财务公司资金结算业务不收费[9]