监事会会议召开情况 - 第八届监事会第二十次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐志武主持 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为半年度报告编制程序合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 风险持续评估报告 - 审议通过正泰集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [2] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 具体评估报告详见巨潮资讯网披露文件 [2] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过2023年限制性股票激励计划解除限售条件未成就及回购注销方案 [3] - 因激励对象离职及解除限售条件未成就 公司将回购注销部分限制性股票并调整回购价格 [3] - 该事项符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易预计 - 审议通过2025年度新增日常关联交易预计议案 [4] - 新增关联交易基于正常生产经营需要 交易价格公允合理 [4] - 该事项对公司财务及经营成果无重大不利影响 尚需提交股东大会审议 [4] 子公司保函开具事项 - 审议通过子公司为其全资公司代为开具保函的议案 [5] - 该举措为满足子公司日常经营和业务发展资金需要 [5] - 代开保函对象均为合并报表范围内子公司 风险可控且不损害股东利益 [5]