2024年年度权益分派方案 - 以股权登记日总股本2,899,195,363股剔除回购专户7,403,800股后的2,891,791,563股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计分红金额578,358,312.60元 [1][2] - 不进行公积金转增股本及送红股，剩余未分配利润结转以后年度 [1][2] - 若实施前总股本变动，将按分配比例不变原则调整总额 [2] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [2][3] - 除权除息价计算公式：股权登记日收盘价-0.1994892元/股（按总股本折算每股现金红利） [1][4] - 香港市场投资者及QFII/RQFII扣税后每10股派1.8元，境内个人投资者股息税按持股期限差异化征收 [2] 可转债转股价格调整 - 可转债（代码127085）转股价格由11.93元/股调整为11.73元/股，自2025年6月12日起生效 [4] 分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月11日深交所收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将于2025年6月12日通过托管机构直接划入资金账户 [3] 其他说明 - 回购专户股份不参与利润分配 [1][4] - 自派股东若因股份减少导致分红不足，责任由公司承担 [3]

权益分派 - 2024年年度权益分派以2891791563股为基数，每10股派2元现金，总额578358312.6元[1] - 每股现金红利约0.1994892元/股[2] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[5] - 深股通投资者等每10股派1.8元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.4元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.2元[4] - 代派A股股东现金红利2025年6月12日划入资金账户[8] 价格调整 - 可转换公司债券“韵达转债”转股价格由11.93元/股调整为11.73元/股，2025年6月12日起生效[10] - 公司需对股票期权的行权价格进行调整，关注后续公告[11] 咨询信息 - 咨询地址为上海市青浦区盈港东路6679号，电话021 - 39296789[12][13]

债券发行 - 公司于2023年4月11日发行2450.00万张可转换公司债券，总额245,000.00万元[2] 转股价格 - 调整前“韵达转债”转股价格为11.93元/股[2] - 调整后“韵达转债”转股价格为11.73元/股[2] - 转股价格调整公式为P＝Po - D[4] - 转股价格调整生效日期为2025年6月12日[2] 现金股利 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 每股派送现金股利为0.20元/股[4]

低空物流行业产业链全景梳理 - 产业链上游为原材料与核心零部件领域，包括金属原材料、特种橡胶与高分子材料等 [1] - 产业链中游包含低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务 [1] - 产业链下游主要为运营服务与应用领域，运营服务涵盖电商物流、传统快递物流、外卖配送及第三方物流服务提供商等 [1] - 应用领域包括城市物流配送、农村及偏远地区物流、应急救援物流、医疗物资配送等 [1] 低空物流产业链区域分布 - 北京和广东地区产业链发展较为健全 [4] - 重点企业主要分布在北京与广东地区，北京有观典防务与中航科工，广东有中航通用、中信海直与大疆创新 [6] - 截至2025年4月，我国共有16个无人机产业园区，其中浙江有3个，江苏有2个，北京、河南、河北、江西、山东、湖北、广东、重庆、四川地区各一个 [8] 低空物流产业代表性企业业务布局 - 低空物流已在多个城市实现应用落地，覆盖餐饮外卖、医疗配送、快递运输等多场景 [10] - 头部厂商已开始常态化运营，合肥、自贡、成都等城市已启用无人机进行低空医疗物品等物资配送 [10] - 相关企业包括中直股份、中信海直等无人机、直升机制造类企业，以及顺丰、美团、京东等物流电商类企业 [10] 代表性企业竞争力评价 - 洪都航空拥有各类设备8000余台(套)，教练飞机和通用飞机产品生产研发能力较强 [11] - 中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军 [11] - 中信海直生产作业能力强，通航服务在国内业界具有较高知名度和公信力 [11] - 航天彩虹无人机产品体系完善、产能规模较大，在飞行器新概念气动布局研究等方面取得大量原创性成果 [11] - 纵横股份是国内工业无人机领域规模领先、最具市场竞争力的企业之一 [11] - 顺丰控股商业化规模较大，是小型物流无人机商业化规模最大的玩家 [12] - 美团从餐饮外卖到医疗物资多场景应用，成为城市低空物流的典范 [12] - 京东集团技术实力和品牌影响力较强，在无人机物流领域具有较强的竞争力 [12] - 韵达股份无人机布局虽然起步较晚，但凭借技术创新和场景拓展，正在快速追赶行业巨头 [12] - 中国邮政已经初步建成具有特色的无人机运输投送保障体系 [12] - 迅蚁科技是全球第一家经民航局批准开展城市无人机物流商业运行的企业 [12] 低空物流代表性企业最新发展动态 - 丰翼物流2025年2月14日正式启动全国首个"空地协同"智慧物流运营中心，占地900平方米，建筑面积974平方米 [15] - 美团无人机2024年12月获得阿联酋首张商业运营许可证，计划拓展东南亚、欧洲市场，打造全球低空物流网络 [15] - 京东物流2025年1月推出全新一代JDX20"京鹊"多旋翼智慧物流无人机，最大载重量达到10公斤，最大飞行里程达到24公里 [15] - 中国邮政2025年1月8日正式揭牌中邮无人机(北京)有限公司，与中国民航机场建设集团签订战略合作协议 [15] - 迅蚁科技2025年1月24日完成战略轮融资，将与中国移动集团及其生态体系深度协作，推动低空经济的全球化布局 [15]

证券信息 - 证券代码002120，简称韵达股份；债券代码127085，简称韵达转债[1] 转股信息 - 转股价格11.93元/股，时间2023年10月17日至2029年4月10日[2] - 2025年5月30日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[2] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[2] 转股价调整 - 派送红股等多种情形有对应转股价调整公式[2][3] 交易情况 - 暂停转股期间，“韵达转债”正常交易[4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24.5亿元[1] - 债券于2023年5月23日在深交所挂牌交易，债券简称"韵达转债"，债券代码"127085"[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为12.15元/股[2] - 因2022年度权益分派，转股价由12.15元/股调整为12.10元/股，2023年6月8日生效[2] - 因2023年度权益分派，转股价由12.10元/股调整为11.93元/股，2024年6月7日生效[2] 转股价格向下修正条款 - 修正触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%[2] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，可转债持有人需回避表决[2] - 修正后转股价不得低于股东大会前20个交易日股票均价及前一交易日均价[2] 预计触发修正条件说明 - 当前转股价11.93元/股的85%为10.14元/股，公司股票已有10个交易日收盘价低于该水平[3] - 触发条件当日需召开董事会审议是否修正转股价，并履行信息披露义务[3][4] - 若未履行审议程序及披露义务，视为本次不修正转股价格[4]

债券发行 - 2023年4月11日发行2450万张可转换公司债券，总额24.50亿元[4] - 2023年5月23日“韵达转债”在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 初始转股价格12.15元/股，后两次调整至11.93元/股[6] - 转股时间为2023年10月17日至2029年4月10日[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[7] - 2025年5月15 - 28日，预计触发转股价格向下修正条件[3][10]

债券发行 - 公司申请注册发行不超30亿元中期票据，获准额度30亿，有效期2年[1] - 2025年5月23 - 26日发行6亿元科技创新债券，27日资金到账[1] - 债券基础规模5亿，上限10亿，实际发行6亿，利率2.17%[1] - 发行价格100元/百元面值，主承销商有五家银行[1] - 科技创新债发行文件详见上海清算所和中国货币网[1]

股东会出席情况 - 出席股东会股东及代表656人，代表股份1,543,867,405股，占比53.3879%[2] - 现场投票5人，代表股份1,459,004,950股，占比50.4533%[3] - 网络投票651人，代表股份84,862,455股，占比2.9346％[3] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告》同意票1,535,969,308股，占比99.4884％[4] - 《委托理财议案》同意票1,480,640,699股，占比95.9047％[10] - 《担保额度议案》同意票1,534,934,445股，占比99.4214％[12] 重要日期 - 股东会现场会议2025年5月27日14:00召开[2] - 网络投票时间2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月20日[2]

会议信息 - 公司2025年4月24日决定召集本次股东会，4月28日发出通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年5月27日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共656人，持有表决权股份1,543,867,405股，占比53.3879%[8] - 现场会议股东及代表5人，代表表决权股份1,459,004,950股，占比50.4533%[8] - 网络投票股东651人，代表表决权股份84,862,455股，占比2.9346%[8] - 中小投资者654人，代表表决权股份84,961,355股，占比2.9380%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意1,535,969,308股，占比99.4884%[14] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,535,991,397股，占比99.4899%[16] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,535,909,908股，占比99.4846%[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1,535,943,708股，占比99.4868%[21] - 《公司2024年度利润分配预案》同意1,536,216,907股，占比99.5045%，中小投资者同意占比90.9953%[23][24] - 《公司2024年度利润分配预案》反对6,872,598股，占比0.4452%，中小投资者反对占比8.0891%[23][24] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意1,480,640,699股，占比95.9047%，中小投资者同意占比25.5818%[26] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》反对62,302,006股，占比4.0355%，中小投资者反对占比73.3298%[26] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意1,534,934,445股，占比99.4214%，中小投资者同意占比89.4859%[28] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》反对8,070,760股，占比0.5228%，中小投资者反对占比9.4993%[28] 表决结果 - 《公司2024年度利润分配预案》表决结果通过[25] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》表决结果通过[27] - 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》表决结果通过[30] 合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[31][32]