股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第七届董事会第十九次和第二十次会议审议通过后召集，会议通知于2025年8月15日发布，补充通知于2025年8月22日发布，明确载明时间、地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年9月3日14:30在浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室召开，实际时间、地点及内容与通知完全一致 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月3日9:15至15:00，整体召集和召开程序符合法律法规及公司章程要求 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代表共1人，代表股份70,753,492股，占有表决权股份总数的24.0551% [3] - 网络投票有效表决股东及代理人共325名，代表股份10,249,160股，占有表决权股份总数的3.4846%，中小投资者全部通过网络投票参与 [4][5] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格均符合法律法规及公司章程规定 [3] 临时提案新增与审议 - 股东提出临时提案《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，经董事会审议后同意提交股东大会 [5] - 公司于2025年8月22日发布补充通知公告，新增临时提案的程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 现场会议采用书面投票方式表决，并按公司章程程序进行监票和结果公布，未出现异议 [5] - 议案包括非累积投票及中小投资者单独计票议案，其中第1、2、3项为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [6] - 综合现场与网络投票结果，所有议案均获股东大会通过，表决程序及结果符合法律法规及公司章程要求 [6] 制度修订议案内容 - 股东大会审议涉及七项制度修订，包括独立董事制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则等核心治理文件 [7] - 具体修订范围涵盖募集资金管理、对外投资与担保、董事薪酬方案及董事与高管离职管理等关键运营环节 [7]

会议信息 - 三变科技2025年第三次临时股东大会于9月3日召开[1] - 现场会议于9月3日14:30在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为9月3日[4] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股数70,753,492股，占比24.0551%[5] - 网络投票325名，代表股数10,249,160股，占比3.4846％[6] 议案情况 - 会议审议5项议案，1、2、3为特别决议议案[8][9] - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

参会情况 - 与会股东及代表共326人，代表股份81,002,652股，占总股本27.5396％[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份70,753,492股，占总股本24.0551％[4] - 通过网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占总股本3.4846%[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数80,557,732股，占有效表决权股份总数99.4507%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》同意股数80,580,432股，占有效表决权股份总数99.4788%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数80,580,432股，占有效表决权股份总数99.4788%[11] - 《独立董事制度》同意股数80,624,332股，占有效表决权股份总数99.5330%[12] - 《关联交易决策制度》同意股数80,626,432股，占有效表决权股份总数99.5355%[13] - 《累积投票制实施细则》同意股数80,627,932股，占有效表决权股份总数99.5374%[15] - 《募集资金管理制度》同意股数80,632,922股，占有效表决权股份总数99.5436%[16] - 《对外投资、担保、借贷管理制度》同意80,509,722股，占比99.3915%；中小投资者同意9,756,230股，占比95.1905%[17] - 《董事薪酬（津贴）方案》同意80,549,022股，占比99.4400%；中小投资者同意9,795,530股，占比95.5740%[19] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》同意80,632,622股，占比99.5432%；中小投资者同意9,879,130股，占比96.3897%[20] - 《关于补充选举非独立董事的议案》同意80,550,422股，占比99.4417%；中小投资者同意9,796,930股，占比95.5876%[21] - 《对外投资、担保、借贷管理制度》反对464,030股，占比0.5729％；中小投资者反对股数占比4.5275％[17] - 《董事薪酬（津贴）方案》反对395,230股，占比0.4879％；中小投资者反对股数占比3.8562％[19] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》反对344,930股，占比0.4258％；中小投资者反对股数占比3.3654％[20] - 《关于补充选举非独立董事的议案》反对405,930股，占比0.5011％；中小投资者反对股数占比3.9606％[21] - 《对外投资、担保、借贷管理制度》弃权28,900股，占比0.0357％；中小投资者弃权股数占比0.2820％[17] - 《董事薪酬（津贴）方案》弃权58,400股，占比0.0721％；中小投资者弃权股数占比0.5698％[19]

市场整体表现 - 上证综指报3864.71点 收于半年线之上 涨幅0.18% [1] - A股总成交额达13821.02亿元 [1] - 90只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 三江购物（601116）乖离率7.87% 涨幅10.03% 换手率4.24% 最新价11.96元突破半年线11.09元 [1] - 兴源环境（300266）乖离率4.84% 涨幅6.27% 换手率2.81% 最新价2.88元突破半年线2.75元 [1] - 派诺科技（831175）乖离率4.55% 涨幅6.93% 换手率13.14% 最新价18.06元突破半年线17.27元 [1] - 莲花控股（600186）乖离率3.38% 涨幅4.48% 换手率5.13% 最新价6.53元突破半年线6.32元 [1] - 科新机电（300092）乖离率2.97% 涨幅3.76% 换手率1.78% 最新价13.23元突破半年线12.85元 [1] 中等乖离率个股表现 - 雪龙集团（603949）乖离率2.80% 涨幅5.80% 换手率2.91% 最新价19.88元突破半年线19.34元 [1] - 乐惠国际（603076）乖离率2.28% 涨幅2.48% 换手率2.10% 最新价27.69元突破半年线27.07元 [1] - 荣盛发展（002146）乖离率1.81% 涨幅2.10% 换手率2.76% 最新价1.46元突破半年线1.43元 [1] - 柏星龙（833075）乖离率1.80% 涨幅2.42% 换手率2.53% 最新价33.02元突破半年线32.44元 [1] - 光正眼科（002524）乖离率1.65% 涨幅2.82% 换手率2.00% 最新价4.38元突破半年线4.31元 [1] 低乖离率个股表现 - 中科通达（688038）乖离率1.61% 涨幅1.71% 换手率1.64% 最新价16.07元突破半年线15.82元 [1] - 光华股份（001333）乖离率1.56% 涨幅1.47% 换手率1.43% 最新价21.43元突破半年线21.10元 [1] - 中国黄金（600916）乖离率1.43% 涨幅1.83% 换手率2.15% 最新价8.33元突破半年线8.21元 [1] - 富瑞特装（300228）乖离率1.36% 涨幅1.58% 换手率1.80% 最新价7.73元突破半年线7.63元 [1] - 全筑股份（603030）乖离率1.35% 涨幅3.10% 换手率1.54% 最新价2.66元突破半年线2.62元 [1] 刚突破半年线个股 - 金运激光（300220）乖离率1.27% 涨幅2.09% 换手率1.70% 最新价17.10元突破半年线16.89元 [1] - 东方碳素（832175）乖离率1.23% 涨幅2.71% 换手率1.97% 最新价12.89元突破半年线12.73元 [1] - 广田集团（002482）乖离率1.23% 涨幅3.39% 换手率1.46% 最新价1.83元突破半年线1.81元 [2] - *ST海源（002529）乖离率1.22% 涨幅1.51% 换手率1.19% 最新价6.73元突破半年线6.65元 [2] - 东方材料（603110）乖离率1.20% 涨幅3.88% 换手率7.02% 最新价16.62元突破半年线16.42元 [2]

公司战略与业务发展 - 公司积极关注新能源领域动态并努力把握机遇以提升业绩 [2]

公司业务模式 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [1] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等电力系统环节 [1] 客户群体分布 - 产品主要应用于国家电网公司及光伏企业等能源相关领域 [1] 投资者关系动态 - 公司于8月26日通过互动平台回应投资者关于业务模式的提问 [1]

公司业务与产品应用 - 公司部分变压器产品通过外贸代理公司对外出口 [2] - 公司产品主要用于电力转换及传输、升压、降压等场景 [2] - 产品主要应用客户包括国家电网公司和光伏企业等领域 [2] 投资者关注焦点 - 投资者询问公司产品是否实际应用于数据中心 [2] - 公司未在回应中提及产品在数据中心领域的应用情况 [2]

董事会决议与人事变动 - 公司第七届董事会第二十次会议于2025年8月21日召开 全体6名董事出席 表决通过补选刘曰来为非独立董事的议案 同意票6票 反对票0票 弃权票0票 [1][3] - 刘曰来现任公司副总经理 1975年7月出生 中共党员 研究生学历 拥有30年变压器制造业销售及管理经验 曾任职南京立业电力变压器有限公司副总经理 [9] - 补选完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [1][9] 股东提案与股东大会安排 - 股东浙江三变集团有限公司持有公司70,753,492股股份 占总股本24.06% 于2025年8月20日提出增加临时提案 要求审议刘曰来董事任命事项 [11][12] - 2025年第三次临时股东大会将于9月3日14:30召开 股权登记日为8月27日 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [13][14][16][17] - 会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室 登记时间为8月28日9:00-16:00 登记需提供股东账户卡及身份证明文件 [15][21][22] 公司治理与合规性 - 刘曰来与控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 未持有公司股份 非失信被执行人 符合《公司法》及深交所监管指引任职资格要求 [10] - 提案经董事会提名委员会审核通过 符合《公司章程》及《上市公司章程指引》规定 单独持股1%以上股东有权在股东大会10日前提出临时提案 [4][12] - 股东大会审议事项包含特别决议议案 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [19][20]

公司治理变动 - 三变科技董事会提名刘曰来为第七届董事会非独立董事候选人 [2]

会议决策 - 2025年8月21日召开第七届董事会第二十次会议[1] - 审议通过补选刘曰来为非独立董事议案，需提交临时股东大会审议[1] 人员信息 - 刘曰来1975年7月生，有30年变压器销售管理经验[4] - 现任公司副总经理，曾任南京立业电力变压器副总经理[4] - 与控股股东无关联，未持股[4]