公司人事变动 - 符建牛因个人原因辞去第七届监事会职工代表监事职务 不再担任公司其他职务 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中输配电及控制设备占比98.11% 其他业务占比1.89% [1]

公司人事变动 - 三变科技职工代表监事符建牛因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [2]

板块整体表现 - 电网设备板块8月1日较上一交易日上涨0.42%，当日上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内涨幅居前个股包括金杯电工（涨10.05%至11.06元）、金盘科技（涨6.89%至40.51元）、*ST惠程（涨4.89%至3.65元）[1] - 跌幅居前个股包括金利华电（跌7.39%至20.54元）、良信股份（跌5.08%至9.15元）、金龙羽（跌3.44%至31.12元）[2] 个股交易数据 - 金杯电工成交量98.85万手，成交额10.73亿元，位列板块成交额首位[1] - 科陆电子成交量139.96万手，成交额8.97亿元，为成交量最大个股[1] - 良信股份成交量86.42万手，成交额8.05亿元，位列跌幅榜第二[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3654.71万元，游资资金净流出1.72亿元，散户资金净流入2.09亿元[2] - 金杯电工主力净流入2.07亿元，主力净占比19.29%，居资金流入首位[3] - 思源电气主力净流入5293.06万元，主力净占比10.36%，且游资净流入2404.25万元[3] - 金盘科技主力净流入7951.92万元，主力净占比6.29%[3] - 科陆电子主力净流入7219.64万元，主力净占比8.05%[3]

人员变动 - 三变科技职工代表监事符建牛因个人原因辞职，不再担任公司其他职务[2] - 辞职报告送达监事会之日起生效，不影响公司经营及监事会运作[2] 其他信息 - 截至2025年8月2日公告披露日，符建牛未持股，无未履行承诺事项[2][3]

银行账户资金解冻基本情况 - 公司前期因与宁波海曙昆仑润滑油有限公司存在买卖合同纠纷导致银行账户部分资金被冻结 [1] - 公司于2025年5月14日通过《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露了账户资金冻结情况 [1] 资金解冻具体明细 - 中国工商银行三门县支行基本账户解冻金额6,792,400.06元 账号1207071109221000228 [1] - 交通银行台州分行一般账户解冻金额311,332.51元 账号723000697013000015842 [1] - 合计解冻资金7,103,732.57元 涉及两个银行账户 [1] 解冻后运营影响 - 公司银行账户已恢复正常使用状态 [1] - 资金解冻对生产经营活动未产生不良影响 [1]

账户冻结情况 - 公司前期部分银行账户资金因买卖合同纠纷被冻结[3] - 冻结公告于2025年5月14日披露[3] - 两账户原冻结资金合计7103732.57元[4] 账户解冻情况 - 近日部分银行账户资金全部解冻[4] - 两账户本次解冻资金合计7103732.57元[4] 现状影响 - 目前公司银行账户恢复正常，未影响生产经营[5]

发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为32,051,282股，发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1][3][9] - 新增股份预计于2025年7月15日在深交所上市，上市首日股价不除权且设涨跌幅限制 [1] - 发行对象为关联方浙江三变集团有限公司，认购资金来源为自有或自筹资金，无代持或结构化安排 [12][13] 股权结构与限售安排 - 发行后总股本增至294,131,282股，三变集团持股占比10.90%，限售期18个月至2027年1月15日 [4][7][17] - 发行不会导致控制权变更，前十名股东持股比例从24.83%升至34.75%，新增股份全部为有限售条件流通股 [18] - 公司董事、监事及高管未参与认购，持股数量无变化 [19] 财务影响 - 发行后每股收益从2023年的0.34元/股稀释至0.3039元/股，每股净资产从2.06元提升至2.4910元 [19] - 2024年公司营收217,728.65万元，归母净利润12,077.12万元，同比分别增长26.45%和35.12% [20][21] - 资产负债率从2022年的71.60%降至2025年3月的66.51%，流动比率稳定在1.4左右 [20][21] 发行流程与机构 - 发行已通过董事会、股东会及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕912号） [5][6][15] - 保荐机构为浙商证券与华福证券，审计机构为天健会计师事务所，发行人律师为国浩律所 [22][23] - 募集资金专户设于中国银行三门县支行，三方监管协议已签署 [11] 行业与业务 - 公司属电气机械和器材制造业，主营变压器、储能技术及充电桩业务，涉及新能源基础设施领域 [3] - 2024年经营活动现金流净额9,160.05万元，较2023年扭亏为盈，显示运营效率改善 [21]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票32,051,282股[1] - 募集资金总额为197,756,409.94元[1] 董监高情况 - 董事、监事和高级管理人员均非本次发行对象[1] - 本次发行前后董监高持股数量未变[1]

事件信息 - 三变科技披露向特定对象发行A股股票上市公告书[1] - 公告书及相关文件于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[2][4]

发行情况 - 发行数量为32,051,282股，价格6.17元/股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[12][29] - 新增股份预计2025年7月15日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[12] - 三变集团自2025年7月15日起十八个月内不减持、不转让所认购股票[13][50] - 发行采取向特定对象发行，承销方式为代销[25] - 发行前注册资本为262,080,000元，发行后总股本变为294,131,282股[19][51] 时间节点 - 2024年2月29日审议通过发行相关议案[21] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[22] - 2025年4月28日收到中国证监会同意注册批复，注册生效日为4月23日[23] - 2025年6月16日发送缴款通知书，19日17:00认购资金足额到账[24] - 2025年6月30日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[36][48] 股东情况 - 发行对象三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] - 发行前前十大股东持股65,071,619股，占比24.83%，发行后持股102,234,611股，占比34.75%[53][55] - 发行后三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[54] - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[56] 财务数据 - 2023年和2024年发行前基本每股收益分别为0.34元/股和0.46元/股，发行后为0.3039元/股和0.4106元/股[57] - 2023年和2024年发行前每股净资产分别为2.06元/股和2.50元/股，发行后为2.4910元/股和2.8866元/股[57] - 2022 - 2025年3月31日资产合计分别为158,840.26万元、204,700.71万元、215,261.74万元和201,019.73万元[60] - 2022 - 2025年3月31日负债合计分别为113,590.53万元、150,701.49万元、149,627.85万元和133,513.51万元[60] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为130,695.07万元、172,203.39万元、217,728.65万元和26,902.63万元[62] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润分别为4,268.22万元、8,938.96万元、12,077.12万元和1,876.34万元[63] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5,889.81万元、 - 18,743.60万元、9,160.05万元和 - 9,753.12万元[65] - 2022 - 2025年1 - 3月资产负债率分别为71.51%、73.62%、69.51%和66.42%[66] - 2022 - 2025年1 - 3月应收账款周转率分别为2.54、2.62、2.82和0.37[66] - 2022 - 2025年1 - 3月存货周转率分别为3.34、2.80、3.17和0.36[66] 其他 - 本次发行构成关联交易，董事会和股东会审议时关联方回避表决[38] - 发行股票风险等级为R4级，三变集团属B类专业投资者，风险承受能力匹配[41] - 三变集团以自有或自筹资金认购，无需办理私募基金备案手续[42] - 保荐人认为公司发行股票符合法规，具备上市条件[76] - 发行获同意注册至上市公告书刊登前，未发生重大影响事项[78] - 投资者可在交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅文件[81][82] - 公司办公地址为浙江三门西区大道369号，电话0576 - 89319298，传真0576 - 89319295[83]