会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，紧急情况可随时通知[2] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，特殊情况两名以上可自行召集[4] 表决规则 - 表决实行一人一票，方式为记名投票、通讯表决[2] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录保存十年[6] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 独立董事有保密义务[6] - 细则解释权归董事会，审议通过生效[6]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度强化治理结构和保护权益[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3][5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] 沟通渠道与方式 - 通过多渠道、多方式开展工作[6] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[7][8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[11] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调工作[16]

审计机构设置 - 公司内部审计机构为审计部，设审计负责人1名[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] 内部控制评价 - 审计部应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 特定事项审计 - 审计部至少每半年对公司重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、大额资金往来及募集资金存放与使用情况进行审计或检查[16][17][18][19] 业绩快报审计 - 审计部应在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分追责建议[22] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[24]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 重大信息管理 - 董事会是重大信息管理机构，董办负责管理及披露[4] - 报告第一责任人需敦促收集并向董办报告[4] 重大事项界定 - 关联交易金额300万以上且占净资产0.5%以上属重大[10] - 大额银行退票费达流动资金5%以上属重大[13] 报告流程与责任 - 报告义务人知悉信息应第一时间报告[16] - 董办收到报告后分析并向董事会报告[19] - 未及时上报追究报告第一责任人责任[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力、保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长[6] - 证券事务部负责监测、采集和上报舆情[7] - 明确舆情处理原则、处置分工和措施[10][12][13][14] - 违反保密义务将被追责[17] - 制度经董事会审议通过生效并负责解释[21][22]

交易信息 - 公司拟与台州市北部湾、产城商贸签《高压设备采购合同》[2] - 采购58台箱式变压器，总金额1411.48万元[10] - 合同总价款含13%增值税为14114800元[13] 对方财务 - 截至2025.06.30，台州市北部湾资产70.73亿，净资13.52亿[8] - 截至2025.06.30，产城商贸资产14.14亿，净资1976.14万[8] 交易条款 - 乙方签合同前交2%履约保证金[14][15] - 甲方违约需付3%违约金及滞纳金[15] - 乙方违约甲方有权扣保证金及解除合同[15] 审议情况 - 董事会独立董事会议审议通过关联交易议案[22] - 独立董事认为定价合理未损害股东利益[22]

会议相关 - 公司于2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案[1] 制度修订与制定 - 修订17项制度，如《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》[1][2] - 制定《舆情管理制度》等2项制度[2] 其他 - 公告日期为2025年9月17日[5]

财务资助原则 - 公司对外提供财务资助应遵循平等、自愿、公平、合法原则[3] 审议规定 - 提供财务资助需经董事会或股东会审议，有通过比例要求[5] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等情形须董事会审议后提交股东会[5] - 资助对象为特定控股子公司可免适用部分规定[5] 审议要求 - 董事会审议前董事应了解被资助方基本情况[5] - 审议时应评估多方面情况并披露风险和公允性[6] 其他规定 - 保荐人或独立财务顾问应对财务资助事项发表意见[6] - 公司不得为关联法人和自然人提供财务资助[6] - 已披露事项特定情形下应及时披露相关情况及措施[11] 办法生效 - 本办法自董事会通过之日生效，由董事会负责解释和修订[13]

人事变动 - 公司聘任刘曰来为总经理，不再担任副总经理，任期至第七届董事会届满[1] - 调整董事会专门委员会成员，刘曰来担任多委员会委员[3][4] 会议信息 - 2025年9月16日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 公告日期为2025年9月17日[6] 备查文件 - 备查文件为公司第七届董事会第二十一次会议决议等[5]

薪酬构成 - 高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效奖励和超额奖励构成[5] - 绩效奖励基值B根据岗位、销售收入N和利润M调整[9] - 实际绩效奖励=绩效奖励基值B×绩效系数R[9] 奖励规则 - 年度目标利润超额完成时高级管理人员可获超额奖励，额度由董事会确定，任期届满后一年内兑现[11] 经营调整 - 大宗商品价格波动超10%等时，允许修正经营计划和预算、年度目标计划[13] 考核机制 - 审计部每季末次月25日前跟踪检查上季度指标完成情况并反馈[14] - 次年4月30日前董事会委托审计财务决算报表并确定考评结果[16] 问责扣薪 - 重大责任事项问责考核减分，董事会确定项目并扣考评分[19] - 高级管理人员违规等四种情形之一，不发年度绩效薪酬与奖励[21] - 审计发现考评项目目标完成虚假，视情节扣减当年部分薪酬[23]