公司战略与资本开支 - 公司董事会同意在欧洲投资设立子公司 投资总额拟定为50万欧元 [1] - 新设子公司注册地址为欧洲希腊 [1] 新设子公司业务范围 - 拟定经营范围为变压器销售和相关设备的技术进出口服务 [1] - 业务范围包括咨询服务 售后维修服务以及相关项目投资平台 [1]

公司战略与投资 - 公司拟在欧洲希腊投资设立全资子公司，名称为三变欧洲公司 [1] - 子公司经营范围包括变压器销售、相关设备技术进出口服务、咨询服务、售后维修服务以及相关项目投资平台 [1] - 公司以货币方式出资50万欧元，资金来源为公司自有资金，股权结构为公司持有欧洲子公司100%股权 [1] - 本次对外投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响 [1] 市场与业务拓展 - 公司通过设立欧洲子公司，旨在拓展变压器销售及相关设备技术进出口服务在欧洲市场的业务 [1] - 新子公司将作为相关项目投资平台，为公司未来在欧洲的进一步投资活动提供支持 [1] - 子公司业务还包括提供技术咨询和售后维修服务，以完善公司在当地市场的服务体系 [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月17日同意在欧洲投资50万欧元设全资子公司[1] - 子公司名为三变欧洲公司，注册地希腊[1] - 经营范围含变压器销售等[1] 风险与应对 - 投资有备案或批准不确定性及当地差异风险[4] - 将关注进展，加强管理和风控[4]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-075 三变科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于2025年12月 12日发出通知，会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7 人，实际参与表决董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。本 次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》 表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。 基于公司业务发展需要，为进一步开拓海外市场，提升公司综合竞争力，同意公司使 用自有资金不超过50万欧元在欧洲设立全资子公司，主要开展跨境贸易并进一步拓展海外 业务。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以欧洲希腊相关政府部 门的最终注册登记结果为准。 2、公司第八届战略委员会第一次会议决议。 特此公告。 本议案无需提交公司 ...

公司经营状况 - 公司专注于主营业务发展 [1] - 公司目前生产经营状况正常 [1] - 公司正按照客户要求完成相关型号的生产任务 [1] - 具体经营状况需关注后续披露的定期报告 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月4日召开第八届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为38亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，输配电及控制设备业务占比高达97.4%，其他业务占比2.6% [1]

公司治理 - 2025年12月4日召开第八届董事会第一次会议，7名董事均出席[1] - 选举谢伟世为董事长兼法定代表人[1] - 选举各专门委员会委员和召集人，表决同意票占100%[3] 人员聘任 - 聘任刘曰来为总经理并代行财务总监职责，任期三年[6] - 聘任杨群为董事会秘书，任期三年[6] - 聘任李洪春、陈益为副总经理，任期三年[6] - 聘任倪晓娜为证券事务代表，任期三年[7] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，占100%，0反对0弃权[1][3][6][7]

公司治理 - 2025年12月4日召开第四次临时股东会，选举董事组成第八届董事会[3] - 第八届董事会设4个专门委员会[3] 人事变动 - 聘任刘曰来等人为总经理等职务[5] - 吴朝阳换届后不再任职，未持股且无未履行承诺[6]

董事会换届 - 公司第七届董事会任期即将届满[1] - 2025年12月4日选举张浩为第八届董事会职工代表董事[1] - 第八届董事会任期三年[1] 董事信息 - 张浩1988年12月出生，2011年8月入职[5] - 张浩现任技术中心设计员、助理工程师[5] - 张浩未持股，无关联关系[5] 公告时间 - 公告发布于2025年12月5日[3]

会议参与情况 - 与会股东及代表共106人，代表股份72,549,591股，占总股本24.6657%[4] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份70,753,492股，占总股本24.0551%[4] - 通过网络投票股东105人，代表股份1,796,099股，占总股本0.6106%[5] 选举结果 - 谢伟世等6人当选董事，同意票数及占比不等[6][7][8][11][12][13] 会议情况 - 会议召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[15]