人事决策 - 同意聘任刘曰来为公司总经理[1] - 调整第七届董事会专门委员会委员[2][3] 制度修订 - 修订多项公司治理制度[4][5] - 制定《舆情管理制度》和《信息披露暂缓、豁免管理制度》[5] 关联交易 - 拟与关联方签订采购合同，采购58台箱式变压器，总金额1411.48万元[6] - 关联交易表决6票同意，占有效表决票的100%[8]

核心交易内容 - 公司拟与台州市北部湾区经济开发集团及三门县产城商贸签署高压设备采购合同 采购箱式变压器设备58台 总金额1411.48万元[1] - 公司将根据合同要求按时交付设备并提供相关服务支持[1] 交易性质与原则 - 此次关联交易基于公开招标 遵守客观、公正、公平的交易原则[1] - 未发现违反诚信原则行为 不存在损害公司及全体股东利益的行为[1] - 交易对公司独立性无不利影响[1]

公司人事变动 - 三变科技董事会通过总经理聘任议案 同意刘曰来担任公司总经理 [1] - 刘曰来不再担任公司副总经理职务 [1] - 任期自第七届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满 [1]

核心高管履历披露差异 - 元创科技招股书显示董秘羊静2017年10月入职公司任上市部经理[1] - 三变科技公告（2018-001）显示同一人员2018年1月2日才正式离职[1] - 两份公开文件对同一高管离职时间的记载存在超过两个月差异[1] 职业履历时间线矛盾 - 招股书称该人员1996年至2017年5月任职于巨化集团及三变科技[1] - 2017年10月至2018年8月期间担任元创科技上市部经理[1] - 但2017年10月入职元创科技时其在三变科技的任职尚未结束[1] 信息披露质量受质疑 - 董秘简历出现明显时间冲突被指为低级错误[1] - 事件引发对元创科技招股说明书整体可信度的质疑[1] - 同时涉及对六位保荐机构、会计师事务所及律师事务所人员勤勉尽责情况的质疑[1]

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.65% 跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（上涨0.38%）[1] - 板块内个股分化明显 领涨股中辰股份上涨3.12% 领跌股殷图网联下跌6.56%[1][2] 个股价格表现 - 涨幅前三分别为中辰股份（8.60元 +3.12%）美硕科技（32.86元 +2.53%）冠城新材（3.03元 +2.36%）[1] - 跌幅前三分别为殷图网联（30.75元 -6.56%）金龙羽（34.37元 -5.53%）派诺科技（18.19元 -3.19%）[2] - 成交额前列个股包括金龙羽（11.08亿元）金盘科技（6.46亿元）通达股份（2.78亿元）[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出13.1亿元 游资资金净流入2.08亿元 散户资金净流入11.03亿元[2] - 思源电气获主力资金净流入2802.60万元 净占比7.63% 为板块最高[3] - 崧盛股份主力净流入2231.04万元（净占比5.49%）但游资净流出3304.67万元（净占比-8.14%）[3] - 东方电缆游资净流出5687.09万元（净占比-8.63%）同时散户净流入4891.82万元（净占比7.42%）[3] 重点个股资金动态 - 中辰股份在上涨3.12%同时获主力净流入2079.38万元（净占比10.23%）[1][3] - 通达股份主力净流入2049.01万元（净占比7.37%）但游资和散户资金均呈净流出[1][3] - 安靠智电主力净流入1331.15万元（净占比6.56%）而游资和散户资金净流出[1][3]

公司业务 - 公司主营业务为各类型变压器的研发、生产及销售 [1] 客户关系 - 公司目前与字节跳动、阿里巴巴、腾讯暂不存在供应关系 [1]

公司业务 - 公司主营业务为各类型变压器的研发、生产及销售 [1] 对外合作 - 公司目前与阿里云暂无合作 [1]

股东大会基本信息 - 三变科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开[3][17][18][20] - 会议召集人为公司董事会，主持人由公司董事长谢伟世先生担任，会议通知及补充通知分别于2025年8月15日和8月22日在指定媒体披露[2][19][20] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396%[21] - 现场会议出席股东1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551%；网络投票股东325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%[5][8][21] - 出席会议人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及聘任律师，资格符合相关规定[6][7][22] 议案审议及表决结果 - 议案一《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获表决通过，同意股数80,557,732股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4507%，其中中小投资者同意股数占比95.6590%[23][24] - 议案二《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[25][26] - 议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获表决通过，同意股数80,580,432股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4788%，其中中小投资者同意股数占比95.8804%[27][28] - 议案四《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》包含7项子议案均获通过，其中《独立董事制度》同意股数占比99.5330%[29]，《关联交易决策制度》同意股数占比99.5355%[30]，《累积投票制实施细则》同意股数占比99.5374%[31]，《募集资金管理制度》同意股数占比99.5436%[32]，《对外投资、担保、借贷管理制度》同意股数占比99.3915%[33]，《董事薪酬（津贴）方案》同意股数占比99.4400%[34]，《董事、高级管理人员离职管理制度》同意股数占比99.5432%[35][36][37] - 议案五《关于补选刘曰来先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》获表决通过，同意股数80,550,422股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4417%，其中中小投资者同意股数占比95.5876%[38][39] 临时提案情况 - 公司于2025年8月20日收到浙江三变集团有限公司提交的临时提案函，建议增补董事议案，该提案经董事会审议后于8月22日披露补充通知，并提交股东大会审议通过[9][38][39] 法律意见结论 - 国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效[4][7][13][14][40]

公司治理变动 - 公司于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过关于变更注册资本及修订公司章程的议案 [1] - 公司将依据决议办理工商变更登记手续 [1]

会议召开情况 - 公司于2025年9月3日下午14:30召开现场会议 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议通知于2025年8月15日及8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 股东出席情况 - 出席股东总人数326人 代表股份80,002,652股 占总股本27.5396% [1] - 现场出席股东1人 代表股份70,753,492股 占总股本24.0551% [1] - 网络投票股东325人 代表股份10,249,160股 占总股本3.4846% [1] 议案表决总体情况 - 所有议案均以超过99.39%的同意率获得通过 [2][3][5][6][7][8][9][11][12][13] - 最高同意率达99.5436% [8] 最低同意率为99.3915% [9] - 反对票比例最高为0.5729% [9] 弃权票比例最高为0.0721% [11] 中小股东表决情况 - 中小股东同意率均高于95.19% [9] 最高达96.3926% [8] - 反对票比例最高为4.5275% [9][11] 弃权票比例最高为0.5698% [11] - 中小股东参与网络投票人数达325人 [1] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [13] - 出席人员资格合法有效 表决结果合法有效 [13]