人员提名 - 俞健翔被提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 俞健翔及直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 俞健翔近十二个月、三十六个月无相关违规情形[11][12] - 俞健翔担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[12] 其他事项 - 俞健翔于2025年11月18日签署声明与承诺[14]

董事会提名 - 浙江三变集团提名王茂松为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份和任职情况[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上工作经验[5] - 无相关禁止情形且担任独立董事公司不超三家[8][9]

董事会换届 - 2025年11月18日召开会议审议通过换届议案[2] - 第八届董事会由7名董事组成[2] - 股东浙江三变提名6名候选人[2] 选举规则 - 采用累积投票制，任期三年[3][4] - 独立董事候选人比例不低于三分之一[3] - 兼任高管董事候选人不超二分之一[5]

人员提名 - 王茂松被浙江三变集团提名为三变科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 王茂松及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 王茂松近十二个月无禁止情形，无市场禁入等问题[11] - 王茂松近三十六个月无相关处罚和谴责通报[11][12] - 王茂松担任独董公司数量及任期合规[12]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月4日14时30分[1][2] - 网络投票时间为12月4日[1][2] - 股权登记日为2025年11月27日[2] 会议地点 - 现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室[2] 选举信息 - 公司第八届董事会非独立董事应选人数为3名[1][4] - 公司第八届董事会独立董事应选人数为3名[1][4] 股东登记 - 异地股东须在2025年11月28日16：00前以信函或传真方式登记[8] - 登记及信函邮寄地址为三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），邮编317100，传真号码0576 - 89319295[8] - 登记时间为2025年11月28日9:00－11:30，13:00－16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为362112，投票简称为三变投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月4日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月4日9:15 - 15:00[20]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届，第八届董事会由7名董事组成[3] - 非独立董事、独立董事选举议案均获7票同意，占100%[5][11] - 当选者任期三年，任职资格审核后提交股东会[9][13] 会议信息 - 第七届董事会二十三次会议于2025年11月18日召开[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案[14]

公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第七届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于召开2025年第四次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中输配电及控制设备业务占比97.4% [1] - 2025年1至6月份公司其他业务收入占比2.6% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为42亿元 [1]

股价与交易表现 - 11月18日盘中报14.40元/股，下跌2.04%，总市值42.35亿元，成交金额9272.81万元，换手率2.44% [1] - 当日主力资金净流出1369.25万元，其中特大单卖出485.87万元（占比5.24%），大单买入917.32万元（占比9.89%）并卖出1800.69万元（占比19.42%） [1] - 公司今年以来股价上涨29.38%，但近5个交易日下跌8.28%，近20日上涨9.67%，近60日上涨3.97% [1] - 今年以来已12次登上龙虎榜，最近一次为11月6日，龙虎榜净卖出1.54亿元，买入总额1.71亿元（占总成交额9.03%），卖出总额3.25亿元（占总成交额17.17%） [1] 股东与股本结构 - 截至11月10日，股东户数为6.00万户，较上期增加50.00%，人均流通股为4367股，较上期减少33.33% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中国泰估值优势混合(LOF)A持股287.09万股，位居第二大流通股东，但相比上期减少972.08万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入12.39亿元，同比减少16.91%，归母净利润4015.50万元，同比减少48.84% [2] - A股上市后累计派现6108.80万元，近三年累计派现2620.80万元 [3] 公司业务与行业 - 公司主营业务为变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售 [1] - 主营业务收入构成为：油浸式变压器58.38%，组合变压器28.13%，干式变压器10.89%，其他2.60% [1] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-输变电设备，概念板块包括变压器、电力物联网、核电、太阳能、智能电网等 [2]

股价表现与资金流向 - 11月17日盘中股价下跌2.08%至14.61元/股，成交1.41亿元，换手率3.66%，总市值42.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出1676.25万元，特大单和大单分别净卖出462.78万元和1213.47万元 [1] - 今年以来股价上涨31.27%，但近5个交易日下跌11.40%，近20日和近60日分别上涨12.38%和12.21% [2] - 今年以来12次登上龙虎榜，最近一次11月6日龙虎榜净卖出1.54亿元 [2] 公司基本面与经营业绩 - 公司主营业务为变压器等输变电设备，收入构成为油浸式变压器58.38%、组合变压器28.13%、干式变压器10.89% [2] - 2025年1-9月实现营业收入12.39亿元，同比减少16.91%，归母净利润4015.50万元，同比减少48.84% [2] - A股上市后累计派现6108.80万元，近三年累计派现2620.80万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至11月10日股东户数6.00万，较上期增加50.00%，人均流通股4367股，较上期减少33.33% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中国泰估值优势混合(LOF)A持股287.09万股，相比上期减少972.08万股 [3] 行业与业务背景 - 公司所属申万行业为电力设备-电网设备-输变电设备 [2] - 所属概念板块包括变压器、电力物联网、太阳能、核电、智能电网等 [2]

公司股价与交易表现 - 11月14日股价下跌5.34%，报收15.06元/股 [1] - 当日成交金额为5.48亿元，换手率达到13.46% [1] - 公司总市值为44.30亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为变压器、电机、电抗器等输变电设备的生产、维修和销售 [1] - 油浸式变压器是核心产品，占主营业务收入58.38% [1] - 组合变压器和干式变压器分别贡献28.13%和10.89%的收入 [1] 主要流通股东动态 - 国泰基金旗下国泰估值优势混合(LOF)A位列十大流通股东 [2] - 该基金在三季度减持972.08万股，当前持有287.09万股，占流通股比例1.1% [2] - 以11月14日股价计算，该基金当日浮亏约244.03万元 [2] 相关基金产品表现 - 国泰估值优势混合(LOF)A基金最新规模为15.66亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为56.03%，在同类8140只产品中排名753 [2] - 基金成立以来累计收益率为298.98% [2]