募集资金基本情况 - 公司于2025年4月28日获得中国证监会批复同意向特定对象发行股票注册申请[1] - 公司向特定对象发行人民币普通股32,051,282股 每股面值1.00元 发行价格6.17元/股[1] - 募集资金总额197,756,409.94元 扣除发行费用5,054,960.51元后实际募集资金净额192,701,449.43元[1] - 天健会计师事务所于2025年6月23日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金账户管理 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度[2] - 在中国银行三门县支行设立募集资金专户 并签署三方监管协议[2] - 对募集资金使用实行严格审批手续以保证专款专用[2] - 保荐机构可随时查询募集资金专户资料[2] 募集资金账户销户 - 公司于2025年9月24日完成募集资金专用账户销户工作[1] - 截至公告披露日募集资金专项账户已使用完毕并办理销户手续[2] - 销户事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人[2] - 账户注销后三方监管协议随之终止[2]

融资情况 - 2025年4月28日公司收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 发行A股32,051,282股，每股面值1元，发行价6.17元/股[2] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[2] 资金管理 - 2025年6月23日出具募集资金到位验资报告[2] - 在中国银行三门县支行设专户，账号380586184247[3][5] - 2025年9月24日完成专户销户，监管协议终止[2][5]

公司技术储备情况 - 三变科技目前暂无固态变压器的技术储备 [1]

公司人事变动 - 三变科技董事会同意聘任刘曰来担任公司总经理 [2] - 刘曰来不再担任公司副总经理职务 [2] - 该人事变动于9月16日晚间通过公告形式披露 [2]

关联交易公告 - 公司拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司及三门县产城商贸有限公司签署高压设备采购合同[1] - 交易方台州市北部湾区在过去十二个月内为公司间接控股股东[1] - 交易方产城商贸为公司间接控股股东下属全资孙公司 属于关联法人[1]

关联交易 - 公司拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司及三门县产城商贸有限公司签署高压设备采购合同 采购总金额为1411.48万元 [1] - 采购内容包括箱式变压器设备58台 [1] - 交易对方为关联法人 台州市北部湾在过去十二个月内为公司间接控股股东 产城商贸为间接控股股东下属全资孙公司 [1]

核心交易 - 三变科技拟与台州市北部湾区经济开发集团有限公司及三门县产城商贸有限公司签署高压设备采购合同 涉及采购58台箱式变压器设备 总金额为1411.48万元 [1] 业务构成 - 公司2025年1至6月营业收入中输配电及控制设备占比97.4% 其他业务占比2.6% [1] 市值信息 - 截至发稿时 三变科技市值为41亿元 [2]

关联交易 - 公司拟与台州市北部湾、产城商贸签《设备采购合同》构成关联交易[1] - 台州市北部湾注册资本50000万元，产城商贸3000万元[4] - 2025年1月1日至核查意见出具日，除本次外公司与二者累计关联交易0万元[20] 关联方财务 - 台州市北部湾2025年6月30日资产707322.84万元，2024年12月31日133294.37万元[8] - 台州市北部湾2025年1 - 6月净利润 - 2287.42万元，2024年度2637.77万元[8] - 产城商贸2025年6月30日资产141410.49万元，2024年12月31日29624.56万元[9] - 产城商贸2025年1 - 6月净利润 - 755.88万元，2024年度4.23万元[10] 交易审议 - 2025年9月16日公司相关会议审议通过关联交易[2][21] - 保荐人浙商证券对本次关联交易无异议[22][23] 项目中标 - 公司中标三门县项目，合同总价1411.48万元（含13%增值税）[13][14] - 需提交28.2296万元履约保证金[16]

战略委员会 - 成员由3至5名董事组成，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[4] - 设召集人1名，一般由董事长担任[5] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 会议前三日通知全体委员并提供资料[11] 提名委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数[18] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[18] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[18] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] 审计委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数，至少1名会计专业人士[33] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[33] - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[36] - 对内控有效性出具评估意见，重大缺陷向深交所报告[37] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[39] - 审计工作组为决策提供书面资料[41] - 会议原则上现场召开，表决为举手或投票[44] - 审计工作组成员可列席，必要时邀请董事及高管[44] - 会议议案及表决结果书面报董事会[44] 薪酬与考核委员会 - 成员由3至5名董事组成，独立董事过半数[52] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[52] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[53] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[53] - 负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策等[55] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[55] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[55] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[62] - 表决为举手或投票，临时会可通讯表决[62] - 必要时邀请董事及高管列席会议[62] 其他 - 本实施细则自董事会审议通过之日起施行[65]

独立董事职责 - 每年会计年度结束后30日内听取公司生产经营和重大事项进展汇报[2] - 审查董事会召开程序等相关情况[3] - 就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见[4] - 对年度报告签署书面确认意见[4] - 年度报告编制和审议期间负有保密义务[6] 独立董事权限 - 经1/2以上同意可提议续聘或解聘会计师事务所[2] - 经1/2以上同意可独立聘请外部审计机构和咨询机构[6] 交易限制 - 年报披露前15日和业绩预报、快报披露前5日不得买卖公司股票[6] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[6]