董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近三十六个月受处罚等情形不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 聘任或解聘董事会秘书需及时公告并说明原因[10][11] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[12] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] 会议通知与管理 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告[13] - 董事会秘书负责董事会和股东会相关筹备等工作[12][13][14] 报告与信息披露 - 按规定时间公告季度、半年度、年度报告[16] - 临时股东会决议和重大事件发生后二个工作日内披露信息[16] - 特定股份质押和董事无法履职情况需披露[18] - 信息披露要保证关键文字或数字准确，符合规定[19][21] 细则执行 - 细则经公司董事会决议通过之日起执行[23]