制度修订 - 公司于2025年9月修订外部信息报送和使用管理制度[1] 制度范围与信息定义 - 制度适用范围含公司及下设部门、子公司等[1] - 制度所指信息为可能影响股价且未公开信息[1] 保密与报送要求 - 董事和高管在特定期间负有保密义务[2] - 无依据外部报送要求应拒绝[2] - 依法报送需书面通知证券部并经批准[2] 信息保密与责任 - 公司应将报送信息作内幕信息提醒保密[2] - 外部单位或个人不得泄密或利用信息买卖证券[2] - 泄密应通知公司，公司向监管部门报告并公告[3] - 违反制度致损公司将依法追责[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为第一责任人[2] - 内幕信息知情人包括公司及董高人员等相关人员[10] - 内幕信息依法公开披露前要记录知情人名单并报备[14] - 内幕信息登记备案内容包括知情人姓名等[14] - 公司特定情形要向深交所和浙江证监局报送信息[15] 高比例送转股份定义 - 每十股获送红股和资本公积金转增合计股数达十股以上为高比例送转股份[16] 档案报送与保存 - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案及备忘录[17] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[19] 交易与信息提供限制 - 内幕信息知情人依法披露前不得买卖公司股票及衍生品等[24] - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息需经董事会秘书备案[24] 违规处理 - 公司内部内幕信息知情人违规将受处分直至追究法律责任[25] - 外部内幕信息知情人擅自泄漏信息公司保留追责权利[25] - 公司发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[26] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按相关法律法规等执行[28] - 本制度经董事会审议通过后生效并实施[28]

披露制度适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3] 国家秘密披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，有保守国家秘密义务[4] 商业秘密披露规则 - 符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形出现应及时披露[6] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[7] 登记与材料报送 - 暂缓、豁免披露信息需登记，因商业秘密还需登记额外事项[7][9] - 报告期公告后十日内报送相关材料，登记材料保存不少于十年[9][11]

公司定义 - 子公司指由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或子公司持有其50%以上股份，或虽持股不足50%但能实际控制的公司[2] 管理原则 - 总公司对分公司、子公司实行集权和分权结合的管理原则[3] 预算管理 - 总公司对分公司、子公司经营等实行年度预算管理并分解下达实施[5] 权利限制 - 分公司不具有独立的股权、资产处置等多项权利，处置资产需总公司批准[5] 人事任命 - 子公司经理由总公司提名并提请子公司董事会任命和解聘，分公司总经理由总公司直接聘任和解聘[8] 财务委派 - 分公司、子公司财务负责人实行总公司委派制[10] 财务报告 - 分公司、子公司需按月在次月7日前编报会计报表，按季在季末次月15日前报送完整财务报告[14] 税务申报 - 分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳[13] 重大事项报告 - 分公司、子公司对重大诉讼等重大事项应在发生后一小时内报告总公司董事会[16] 财务制度审查 - 各分公司、子公司制定的财务管理制度需报总公司审查确认后执行[12] 信息报告责任 - 分公司、子公司负责人是信息报告第一责任人，应指定专人报告信息[17] 保密责任 - 内幕知情人员对未公开信息负有保密责任[17] 审计监督 - 总公司设立审计部，对董事会负责，分、子公司接受审计监督[19] 审计安排 - 总公司审计部定期或不定期对分、子公司进行审计[19] 离任审计 - 分、子公司总经理及财务负责人离任需全面审计[19] 合同报备 - 分、子公司重大经济合同需报备总公司审计后实施[19] 资产事项审批 - 子公司发生购买或出售资产等事项应事先征得总公司批准[23] 制度执行 - 分、子公司按制度履行申请和报告职能，接受监督检查[22] 制度抵触处理 - 制度与法律、法规和章程抵触时，以相关规定为准[22] 制度制订 - 制度由总公司董事会制订、修改、解释并自审议通过之日起执行[22]

人员管理 - 经理层人员任期三年，届满可续聘或解聘[5] - 经理人员保密义务至秘密公开，忠实义务离职后5年有效[8] - 公司高级管理人员绩效评价由董事会负责[44] - 公司其他管理人员绩效考核由总经理负责[44] - 高级管理人员可提前辞职，程序依聘任合同规定[46] 决策权限 - 总经理1000万元及以下可决定资金、资产运用及签合同[12] - 单项标的额10000万元以上产品销售合同需董事会审议[55] - 总经理可决定不超1000万元的技术改造等项目[34] - 应收账款年损失50万元以下由总经理审批备案[37] - 总经理可处置闲置账面原值1000万元以下且不超净资产2%资产[34] 会议安排 - 总经理办公会议记录保管十年[21] - 总经理办公会议需二分之一以上应参加人员出席[22] - 公司经理级会议原则上每半月召开一次[25] - 临时会议总经理提前2小时通知[28] - 工作例会原则上每月由总经理召集主持[51] 财务管理 - 公司设1名财务负责人协助总经理做财务工作[18] - 正常行政支出由总经理提预算，董事会审议后董事长签批[35] - 重大项目工程公开招标，一般项目可议标[40] 其他规定 - 总经理应建立薪酬与绩效和个人业绩相联系激励机制[44] - 总经理拟定薪酬或激励以业绩评价为依据[45] - 高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价决定[44] - 高级管理人员失职致公司损失应受处罚[44] - 细则修改由总经理组织，董事会批准后生效[46] - 细则自董事会会议通过执行，解释权归董事会[46]

制度修订与适用 - 制度于2025年9月修订[1] - 适用人员包括公司董事、高管、控股股东等[3] 责任追究 - 六种情形应追究责任人责任[6] - 四种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[7] 处理形式 - 追究责任形式有责令改正并检讨、通报批评等[10] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[10] 其他规定 - 制度未规定的适用有关法律和公司章程[12] - 制度由公司董事会负责解释并经批准后实施[12]

会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次，紧急情况可随时通知[2] - 会议应由全部独立董事出席方可举行[2] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，特殊情况两名以上可自行召集[4] 表决规则 - 表决实行一人一票，方式为记名投票、通讯表决[2] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录保存十年[6] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 独立董事有保密义务[6] - 细则解释权归董事会，审议通过生效[6]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度强化治理结构和保护权益[2] - 遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3][5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[6] 沟通渠道与方式 - 通过多渠道、多方式开展工作[6] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[7] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务[7][8] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[11] 组织协调 - 董事会秘书负责组织和协调工作[16]

审计机构设置 - 公司内部审计机构为审计部，设审计负责人1名[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[7] 内部控制评价 - 审计部应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 特定事项审计 - 审计部至少每半年对公司重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、大额资金往来及募集资金存放与使用情况进行审计或检查[16][17][18][19] 业绩快报审计 - 审计部应在业绩快报对外披露前对其进行审计[20] 奖惩建议 - 审计部可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分追责建议[22] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[24]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[2] 重大信息管理 - 董事会是重大信息管理机构，董办负责管理及披露[4] - 报告第一责任人需敦促收集并向董办报告[4] 重大事项界定 - 关联交易金额300万以上且占净资产0.5%以上属重大[10] - 大额银行退票费达流动资金5%以上属重大[13] 报告流程与责任 - 报告义务人知悉信息应第一时间报告[16] - 董办收到报告后分析并向董事会报告[19] - 未及时上报追究报告第一责任人责任[20]