财务数据 - 公司24Q1实现营收148亿，同比增长33.4%[1] - 公司计划现金分红4.56亿，分红比例为66%[1] - 公司24-26年预计实现归母净利润分别为7.9、9.2、10.7亿[1] - 公司23年费用率同比下降1.72pct至6.78%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到100.75亿，净利润为7.93亿[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到6941.20百万元[3] - 预计2026年营业收入将达到12970.96百万元，较2022年增长约45%[3] - 营业利润预计2026年将达到1427.23百万元，较2022年增长约137%[3] - 净利率预计2026年将达到8.25%，较2022年增长约65%[3] 业务数据 - 公司23年装饰材料和定制家居业务分别实现收入68.6、21.2亿[1] - 多元业务渠道加速拓展，经销、直销分别实现收入56.9、29.3亿[1] 市场数据 - 兔宝宝公司的总市值为339.79亿元，当前股价为55.78元[2] - 欧伟大丰公司的总市值为263.96亿元，当前股价为16.58元[2] - 索兔票派公司的总市值为159.58亿元，当前股价为16.57元[2] - 兔星亚林公司的总市值为37.44亿元，当前股价为6.84元[2] - 兔菲宝简公司的总市值为25.43亿元，当前股价为2.22元[2] - 兔家新圣公司的总市值为83.08亿元，当前股价为9.90元[2]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议审议14项议案，9、11、12为特别决议需2/3以上表决权通过[5][7] - 会议登记时间为2024年5月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司证券部[9] - 普通股投票代码为"362043"，投票简称为"兔宝投票"[15] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 股东大会现场会期半天，出席人员食宿及交通费自理[11] - 联系人董事会秘书丁涛，电话0572 - 8405635 [11] 议案内容 - 对总提案及多项非累积投票提案表决，含《2023年度董事会工作报告》等[20] - 涉及2023年度财务相关报告[20] - 有2023年度利润分配及2024年中期现金分红规划提案[20] - 包含2024年度多项议案，如续聘审计机构等[20] - 涉及公司子公司担保额度等议案[20] - 有回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[20] - 包含变更注册资本等议案[20] - 有2024年度董监高薪酬方案提案[20] - 有未来三年（2024 - 2026年度）股东回报规划提案[20] - 委托人未明确投票指示，受托人有权按自己意思表决[20]

未来三年（2024-2026年度）股东回报规划 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定，特制订《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》（以 下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发 展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立科学、持续和稳定的回报 规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，根据公司当期 的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼 ...

财务与内控 - 公司2023年12月31日财务报告内控有效，无重大非财务内控缺陷[1] - 27家子公司纳入本期合并报表，评价范围资产和营收占比100%[3] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[8] 制度建设 - 公司制定多项制度规范财务、关联交易等行为[13][15][18] - 施行相关制度加强子公司管控和担保管理[14][16] 其他管理 - 加强信息披露管理，建立信息化系统[19][20] - 制定合同管理制度，依规开展内控评价[21][22]

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提 供的担保额度合计为 17 亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行 保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担 保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。本次具体担保额度如下： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保公 | 截至目前 | 本次新增 | 度占上 | 是否 | | 担保 | 被担保公司 | 持股比 | 司最近一 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司 | 关联 | | 方 | | | 期资产负 | | | 最近一 | | | | | 例 | | （万元） | （万元） | | 担保 | | | | | 债率 | | | 期净资 | | | | | | | | | 产比例 | | | | 德华兔宝宝装饰材 | 100% | 50.90% | 0 | 35,000 | 10.91% | 否 | | | ...

免宝宝 让家更好 FOR THE FINEST HOMES TUBAO免宝宝 | 股票代码: 002043 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 400-887-8773 www.tubaobao.com 2023 环境、社会及管治（ESG）报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 ESG Report Of Dehua TB New Decoration Material Co.LTD TUBAO免宝宝 免宝宝致力于成为中国的世界级家居装饰品牌 2023年环境、社会及管治(ESG)报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 | 01 | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进兔宝宝 | 05 | | | (一) 公司概况 | | 05 | | (二) 业务分布 | | 06 | | (三) ESG管理 | | 07 | | (四) 深耕厚植, 笃行致远 09 | | | 知责于心 以绿为源 11 | (一) 建立环境管理体系 13 | | --- | | (二) 打造环境友好企业 15 | | 19 (三) 推进资 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，德华兔宝宝 装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员对2023年度天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"或"天健所"）履行监督职责 的情况报告如下： 1、2023年4月26日，董事会审计委员会2022年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所2022年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任2023年度审计机构的议案》， 认真审查了天健所关于专业胜任能力、独立性、投资者保护能力、诚信状况等相关资料， 并结合天健所2022年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计 服务的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司2023年度的审 计机构。 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《公司董事 会审计委员会 ...

限制性股票回购 - 拟回购注销7,087,449股，占总股本0.84%[3][12] - 2023年4月26日回购4,456,587股[7] - 2023年10月9日回购660,000股，占比0.08%[9] - 2024年4月23日回购7,087,449股，占比0.84%[10] 限制性股票解除限售 - 2023年4月26日为410名激励对象办理解除限售7,651,413股[7] - 2024年4月23日为277名激励对象办理解除限售3,937,551股[9] 相关会议审议 - 2021年11月22日董事会审议通过激励计划议案[3] - 2021年12月9日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2022年11月10日股东大会审议通过调整业绩考核指标议案[6] - 2023年5月23日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] 其他要点 - 限制性股票以5.01元/股加利息回购注销[12] - 回购资金3679.96万元，来自自有资金[12] - 回购后总股本减至832,058,923股[13] - 有限售条件股份变动后比例12.30%[14] - 无限售条件股份变动后比例87.70%[14] - 回购不影响激励计划实施，净利润影响以审计报告为准[15] - 董事会、监事会同意回购注销[17][18] - 律师认为需履行减资等法定程序[19]

（一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召 开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次董事会会议，具体情 况如下： | 序号 | 会议日期 | 届次 | 召开方式 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 | 第 七 届 董 事 会 第 二 十 次 | 通讯表决 | 1、《关于聘任高级管理人员的议案》 | | | 3 日 | 会议决议 | | | | | | 第七届董事 | | 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》； | | 2 | 2023 年 2 月 13 日 | 会第二十一 | 现场+通讯 表决 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； | | | | 次会议决议 | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 1、《2022 年度总经理工作报告》 | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 | | | 2023 年 4 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优 势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售 商品及接受、提供劳务等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有 限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元； 与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"）发生日常关联 交易 1,000 万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称"农商银行"） 发生日常关联交易 1500 万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回 ...