南京港股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在南 京召开 2025 年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事 3 人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的审查意见 公司全资子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"） 与南京港港务工程有限公司签订相关建设工程施工协议，是公司正常业务 发展和生产经营所需，有其必要性和合理性，符合公司及股东的整体利益。 本次交易定价按照公开、公平、公正的原则确定， ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 证券代码：002040 证券简称：南京港 2025 年 8 月 1 南京港股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南京港股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 330,228,349.95 | 284,365,164.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 350,000,000.00 | 350,579,240.42 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,114,027.10 | 15,389,566.56 | | 应收账款 | 138,734,114.64 | 113,848,090.75 | | 应收款项融资 | | | | ...

南京港股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注 1：本公司向子公司龙集公司拆借募集资金使用利率参考中国人民银行公布的一年期贷款基准利率。 本汇总表已于 2025 年 8 月 27 日获董事会批准。 法定代表人：赵建华 主管会计工作负责人：葛绍庭 会计机构负责人：干亚平 | | 中外运物流南京 | 母公司联营 | 其他应收款 | | 6.96 | | 6.96 | 本集团向该关联方 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 企业 | | | | | | 提供水电能源供应 | | | | 淮安国际集装箱 | 母公司联营 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | | 应收账款 | 0.33 | | 0.30 | 0.02 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | 物流有限公司 | 企业 | | | | | | 务 | | | | 南京通海集装箱 | 受省港口集 | 其他应收款 | | | | | 本集团向该关联方 | 经营性往 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行了修订，具体修改的内容如下： 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-050 南京港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的 议案》，第八届监事会2025年第三次会议审议通过了《关于废止<监事会 工作规则>的议案》，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 ...

2025 年投资计划调整项目共 3 项，1 项股权投资项目，总投资额不变， 2025 年投资额减少 6 亿元；1 项固定资产调整项目，总投资额增加 100 万元，2025 年投资额增加 100 万元；1 项为取消项目，投资额减少 50 万 元。新增项目共 4 项，新增总投资额共 10,589.38 万元，新增 2025 年投资 额 689.38 万元。具体调整情况如下： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－048 南京港股份有限公司 关于 2025 年度投资计划调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》。为 提高公司投资计划实施率，稳步推进投资项目建设实施，根据公司生产实 际和发展需求，拟对 2025 年度投资计划作部分调整，具体情况如下： 一、2025 年度投资计划调整情况 公司于 202 ...

南京港股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。 证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-047 4. 变更会计师事务所的原因：根据财政部、国务院国资委、证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）等相关规定，鉴于天衡已连续为公司提供审计服务满8年，为保证公 司审计工作的独立性和客观性，经审慎评估和研究，并履行相关程序，公 司拟变更2025年度审计机构，聘任容诚为公司2025年度财务和内控审计机 构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充 分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会20 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2025-051 南京港股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代 表的议案》，同意聘任邢杰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 邢杰女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职 条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规 定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系地址：江苏省南京市鼓楼区公共路19号南京港口大厦A座18层公 司证券部 电话：025-58815738 传真：025-58812758 电子邮箱：gfgs@nj-port.com 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 2025 年 ...

能够客观、独立的完成对公司的审计服务，认可容诚的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力，一致同意将《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议。 南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于第八届董事会 2025 年第四次会议相关事项的 审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与风险管理委 员会对拟提交公司第八届董事会 2025 年第四次会议审议的相关议案进行 了认真审查，发表审查意见如下： 一、关于 2025 年半年度报告的审查意见 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的相关规定，符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年 度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。我们一致同意公司 2025 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－049 南京港股份有限公司 关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年8月27日召开的 第八届董事会2025年第四次会议、第八届监事会2025年第三次会议，审议 通过了《关于签订相关建设工程施工协议暨关联交易的议案》。公司全资 子公司江苏油港国际港务有限公司（以下简称"油港国际"）因相关建设 工程施工项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"） 签订相关施工协议，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展和生产经营要求，公司全资子公司油港国际需实施北 部罐区配电房及机柜间迁建、十台硫酸储罐及配套设备适装性改造项目。 港务工程公司专注于港口工程建设、维护及相关服务，拥有先进的施工设 备和技术团队，长期参与大型港口项目，积累了丰富的施工经验，曾承建 公司610-611码头改建工程，油港国际2024年八台硫酸（一期）储罐及配 套设备适装性改造等项目。因此，为保证工程项目的 ...

南京港股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年 第四次会议审议通过，公司决定于2025年9月16日召开2025年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－052 6. 股权登记日：2025年9月10日 7. 出席会议人员： （1）2025 年 9 月 10 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该代理人不必是股东。 1. 会议届次：2025年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会2025年第四次会议 审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2025年第四次会议审议通过 ...