第八届监事会2025年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2025年第三 次会议于2025年8月15日以电子邮件等方式发出通知，于2025年8月27日在 南京召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%，符合 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年半年度报告及 其摘要》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 《公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。 证券代码：002040 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－045 南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第四 次会议于2025年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2025年8月27日在 南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，董事 朱同才授权委托董事张传平出席会议，符合相关法律法规及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 2. 审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司拟变更会计师事务所的公 告》（公告编号：2025-047） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于 2025 年度投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2025 年 ...

营业收入和利润（同比） - 营业收入5.06亿元人民币，同比增长5.66%[16] - 归属于上市公司股东的净利润8925.39万元人民币，同比增长8.82%[16] - 扣除非经常性损益的净利润8653.84万元人民币，同比增长13.55%[16] - 基本每股收益0.1837元/股，同比增长8.38%[16] - 稀释每股收益0.1822元/股，同比增长9.04%[16] - 加权平均净资产收益率2.69%，同比上升0.13个百分点[16] - 营业收入5.06亿元，同比增长5.66%[25][29] - 归母净利润8925万元，同比增长8.82%[25] - 扣非净利润8654万元，同比增长13.55%[25] - 营业收入增长5.7%至5.06亿元[126] - 净利润增长7.2%至1.12亿元[127] - 归属于母公司股东的净利润增长8.8%至8925.4万元[127] - 基本每股收益增长8.4%至0.1837元[127] - 营业收入同比增长15.4%至6.89亿元（2025年半年度）[129] - 净利润同比增长53.8%至2529.18万元（2025年半年度）[129] 成本和费用（同比） - 研发费用增长27.6%至1116.7万元[126] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元人民币，同比增长50.28%[16] - 经营活动现金流量净额1.36亿元，同比大幅增长50.28%[29] - 经营活动现金流量净额同比增长50.2%至1.36亿元（2025年半年度）[131] - 投资活动现金流出同比扩大56.4%至6.03亿元（2025年半年度）[132] - 筹资活动现金流量净额由负转正至7977.86万元（2025年半年度）[132] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长3.5%至4.69亿元（2025年半年度）[131] - 支付给职工现金同比下降4.4%至1.43亿元（2025年半年度）[131] - 投资活动现金流出小计为5.04亿元，相比去年同期的2.95亿元增长70.8%[135] - 投资支付的现金为4.8亿元，相比去年同期的2.5亿元增长92%[135] - 取得投资收益收到的现金为1222万元，相比去年同期的2849万元下降57.1%[135] 业务线表现 - 油品液化板块装卸自然吨745.09万吨，同比增长24.02%[25] - 集装箱总箱量191.29万TEU，其中龙集公司箱量174.42万TEU（+5.4%），江北集公司箱量16.87万TEU（-21.21%）[25] - 化工产品装卸服务收入1.06亿元，同比增长23.92%，营收占比提升至21.04%[30][32] - 集装箱装卸服务收入3.84亿元，同比增长2.52%，营收占比75.81%[30][32] 资产和负债（期末余额及同比变化） - 总资产53.13亿元人民币，较上年度末增长2.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产33.72亿元人民币，较上年度末增长3.09%[16] - 总资产53.13亿元，同比增长2.39%；归母净资产33.72亿元，同比增长3.09%[25] - 货币资金期末余额为3.302亿元，较期初2.844亿元增长16.1%[117] - 交易性金融资产期末余额为3.5亿元，较期初3.506亿元小幅下降0.2%[117] - 应收账款期末余额为1.387亿元，较期初1.138亿元增长21.8%[117] - 短期借款期末余额为2.378亿元，较期初1.639亿元增长45.1%[118] - 长期借款期末余额为3.622亿元，较期初3.139亿元增长15.4%[119] - 未分配利润期末余额为11.536亿元，较期初10.643亿元增长8.4%[119] - 公司总资产期末余额为53.135亿元，较期初51.892亿元增长2.4%[117][118] - 负债总额期末余额为12.811亿元，较期初12.745亿元增长0.5%[119] - 公司总资产为31.26亿元人民币，较期初的31.35亿元略有下降[122][123] - 货币资金期末余额为4377.4万元，较期初的8998.8万元下降51.4%[121] - 交易性金融资产保持稳定，期末为3.5亿元[122] - 长期股权投资增加2.7%至20.09亿元[122] - 短期借款增长42.0%至3375万元[122][123] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.7%至3.30亿元（2025年半年度）[132] - 期末现金及现金等价物余额为4377万元，相比去年同期的5495万元下降20.3%[135] - 归属于母公司所有者权益期末余额为35.86亿元，相比期初的32.71亿元增长9.6%[139] - 资本公积期末余额为13.09亿元，相比期初的15.93亿元下降17.8%[139] - 未分配利润期末余额为32.28亿元，相比期初的31.08亿元增长3.9%[139] - 盈余公积期末余额为1.45亿元，相比期初的1.44亿元增长0.7%[139] - 少数股东权益期末余额为7.23亿元，相比期初的6.44亿元增长12.3%[139] 投资和资本支出 - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期9,932万元增长15.24%[39] - 江北岸桥购置项目累计投入8,371万元，完成进度20.92%[42] - 龙集公司电动RTG购置项目累计投入4,029万元，完成进度41.97%[42] - 龙集公司单箱岸桥购置项目累计投入2,920万元，完成进度41.69%[42] 子公司表现 - 主要子公司龙集公司实现净利润8,398万元，营业收入3.57亿元[50] 股权激励和股份变动 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股票数量为1,973,345股[56] - 可解除限售的激励对象人数为71人[56] - 因业绩未达标及人员调整，公司回购注销57名激励对象持有的1,961,280股限制性股票[57] - 有限售条件股份减少1,973,345股至3,968,120股，占比降至0.81%[98] - 无限售条件股份增加1,973,345股至485,940,145股，占比升至99.19%[98] - 股份总数保持不变为489,908,265股[99] - 解除限售限制性股票数量为1,973,345股，涉及激励对象71人[99] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股数为1,973,345股，占公司总股本比例为0.4028%[101] - 本次解除限售涉及激励对象人数为71人，上市流通日为2025年3月24日[101] - 因2024年度业绩未达标及人员调整，公司决定回购注销57名激励对象持有的1,961,280股限制性股票[102] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为53,980户[107] - 第一大股东南京港(集团)有限公司持股277,855,062股，持股比例为56.72%[107] - 第二大股东上海国际港务(集团)股份有限公司持股49,749,609股，持股比例为10.15%[107] - 股东UBS AG报告期内增持1,880,257股，期末持股1,952,789股，占比0.40%[107] - 股东MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.报告期内增持895,326股，期末持股1,262,552股，占比0.26%[107] - 股东BARCLAYS BANK PLC报告期内增持451,173股，期末持股1,088,609股，占比0.22%[107] - 股东潘毓报告期内新进持股1,202,500股，持股比例0.25%[107] - 南京港集团持有2.779亿股无限售条件股份，占总股本约56.7%[108] - 上海国际港务集团持有4975万股无限售条件股份，占总股本约10.2%[108] 关联交易 - 与控股股东南京港集团发生水上交通服务费关联交易金额28.3万元，获批额度30万元[70] - 与南京港集团发生锚地维护服务费关联交易金额18.9万元，获批额度20万元[71] - 与南京港集团发生船舶指泊服务费关联交易金额11.8万元，获批额度12.5万元[71] - 与上港集团长江港口物流公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额106.8万元，获批额度699.5万元[71] - 与上港集团江苏航华国际船务公司发生集装箱装卸服务费关联交易金额85.2万元，获批额度72.5万元且超过获批额度[71] - 与江苏省港口集团集海航运公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额515.3万元，获批额度167万元且超过获批额度[71] - 与江苏省港口集团晟海多式联运公司发生集装箱装卸及箱修劳务费关联交易金额236.8万元，获批额度61.5万元且超过获批额度[71] - 2025年日常关联交易预计金额为2,161.65万元[72] - 2025年日常关联交易预计金额为2,868万元[72] - 2023年与江苏远洋航运关联交易金额为27.88万元[72] - 2023年与港龙潭码头关联交易金额为118.1万元[72] - 2023年与港盛汽车码头关联交易金额为451.37万元[72] - 2023年与港盛汽车码头关联交易金额为717.72万元[72] - 2023年与省港口集团信息系统关联交易金额为417.74万元[73] - 2023年与省港口集团信息系统关联交易金额为400万元[73] - 公司预计2025年日常关联交易总额为4195.31万元和6028.72万元[74] - 控股子公司龙集公司因设备改造及采购项目与港机重工形成关联交易中标金额合计1.532亿元[81] - 龙集公司6台电动RTG全自动改造项目中标价格1998万元[81] - 龙集公司10台半自动轨道吊升级项目中标价格950万元[81] - 龙集公司1台单箱岸桥购置项目中标价格3298万元[81] - 龙集公司6台全自动电动RTG购置项目中标价格9106万元[81] - 龙集公司仓储集散中心装卸棚建设项目中标价格300.87万元[81] - 公司码头改建及改造项目与港务工程公司签订合同金额合计789.71万元[82] - 公司作为出租方向南京港江盛汽车码头有限公司出租堆场收入412.6万元[87] 诉讼和或有事项 - 涉案金额为人民币6034.75万元[67] - 未形成预计负债[67] - 二审判决驳回上诉维持原判[67][69] - 诉讼进展为执行阶段[67] - 案件披露日期为2025年2月12日[67] - 披露索引为公告编号2025-001[67] - 盐城中院案号为(2024)苏09民终5618号[69] - 一审法院为盐城市盐都区人民法院[67] - 诉讼对方为盐城国投石化有限公司[67] - 案件类型为买卖合同纠纷[67] 担保和委托理财 - 公司对外担保中化扬州金额为4900万元额度实际发生800万元[89] - 报告期末已审批对外担保额度合计4900万元，实际担保余额合计800万元[90] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.24%[90] - 委托理财发生额43000万元，未到期余额35000万元[92] - 委托理财无逾期未收回金额及减值计提[92] 管理层和治理变动 - 总经理邓基柱于2025年4月24日因工作调动解聘[54] - 总经理葛绍庭于2025年4月24日因工作调动聘任[54] - 副总经理唐百富于2025年4月24日因工作调动聘任[54] - 董事孙先杰、吉治宇于2025年6月25日因工作调动离任[54] - 董事朱同才、张传平于2025年6月25日因工作调动被选举[54] 其他财务和收益数据 - 获得政府补助414.94万元人民币[20] - 投资收益716.24万元，占利润总额比例4.79%[34] - 利息收入同比下降39.4%至362.83万元（2025年半年度）[129] - 投资收益同比增长48.3%至1616.24万元（2025年半年度）[129] - 综合收益总额本期增加8986万元[138] - 公司2024年归属于母公司所有者权益为3,764,444,165.15元[141] - 公司股本为490,690,000.00元[141][142] - 公司资本公积为1,524,236,834.14元[141] - 公司未分配利润为972,355,655.65元[141] - 公司本期综合收益总额为82,262,767.97元[142] - 公司所有者投入资本增加56,197,744.74元[142] - 公司向股东分配利润50,050,858.37元[142] - 公司专项储备增加85,428,764.76元[142] - 公司本期提取专项储备6,901,073.12元[143] - 公司本期使用专项储备3,615,644.36元[143] - 公司本期综合收益总额为人民币25,298,354.40极元[146] - 所有者投入的普通股为人民币-6,928,414.30元[146] - 股份支付计入所有者权益的金额为人民币856,327.02元[极146] - 专项储备本期提取和使用均为人民币256,309.48元[147] - 期末所有者权益合计为人民币2,991,931,772.42元[147] - 上年同期综合收益总额为人民币16,444,841.71元[148] - 上年同期所有者投入资本为人民币2,962,970.63元[148] - 上年同期未分配利润减少人民币-33,606,016.66元[148] - 上年同期所有者权益合计减少极人民币-30,643,046.03元[148] - 股份支付计入所有者权益的金额为2,962,970.63元[149] - 对所有者（或股东）的分配金额为50,050,858.37元[149] - 专项储备本期提取金额为507,358.42元[149] - 专项储备本期使用金额为507,358.42元[149] - 期末所有者权益总额为2,863,362.70元[150] - 公司首次公开发行A股股票数量为38,500,000股[151] 资产结构（占比及同比变化） - 投资性房地产期末余额1.3亿元，占总资产比例2.45%，同比下降0.09个百分点[37] - 长期股权投资期末余额2.28亿元，占总资产比例4.29%，同比下降0.03个百分点[37] - 固定资产期末余额26.1亿元，占总资产比例49.12%，同比下降0.47个百分点[37] - 短期借款期末余额2.38亿元，占总资产比例4.47%，同比上升1.31个百分点[37] - 长期借款期末余额3.62亿元，占总资产比例6.82%，同比上升0.77个百分点[37] 分红政策 - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[55] 环境信息 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2家[58]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.06亿元 同比增长5.66% [1] - 净利润8925.39万元 同比增长8.82% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.09%，领涨个股为渤海轮渡（涨2.49%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内呈现分化走势，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括渤海轮渡（10.70元，+2.49%）、厦门港务（8.97元，+2.28%）、海峡股份（8.49元，+2.17%）[1] - 跌幅较大个股包括国航远洋（10.78元，-2.80%）、海航科技（4.57元，-2.14%）、辽港股份（1.64元，-1.20%）[2] - 成交额最高个股为安通控股（7.89亿元）、招商轮船（4.93亿元）、海峡股份（4.79亿元）[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6434.54万元，游资资金净流出1.02亿元，散户资金净流入1.67亿元[2] - 海峡股份获主力净流入6251.31万元（占比13.05%），招商轮船获主力净流入6007.94万元（占比12.19%）[3] - 唐山港主力净流入4728.57万元（占比15.81%），渤海轮渡主力净流入1800.13万元（占比9.48%）[3]

运营效率优化 - 整合考核评价体系 将4个部门的48项考核指标精简为党支部履职要素一张表 台账材料压减62% [1] - 推行多会合一机制 使基层民警参会时间缩减近一半 依托电子公文系统实现文件线上流转 处理效率提升40% [2] - 财务报销改革实行一条龙服务模式 半年内累计为基层民警节省事务性工作时间逾2600小时 [2] 管理效能提升 - 通过网络平台安排边检勤务工单 实现警力调度一键下达 基层执勤方案制定时长缩短六成 [2] - 落实首接负责制明确责任主体 跨部门协作效率提升38% [2] - 创新建立基层点单机关接单服务机制 已完成设备维修培训送教等实际需求46项 机关服务满意度由79%跃升至96% [2] 业务成效转化 - 今年1月至7月累计查验出入境（港）船舶1449艘次 [3] - 助力新增3座开放码头1条远洋航线 新增新造船舶国产汽车工程车辆等3类出口新品种 [3] - 电子申报覆盖率达100% 累计为船方及码头企业节省通关时间近2000小时 [3]

板块整体表现 - 航运港口板块当日上涨0.67%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流入7193.95万元，游资资金净流出2.18亿元，散户资金净流入1.46亿元[2] 领涨个股表现 - 招商轮船（601872）领涨板块，收盘价6.59元，涨幅6.12%，成交量226.94万手，成交额14.85亿元[1] - 中远海能（600026）涨幅5.58%，收盘价10.79元，成交量138.99万手，成交额14.96亿元[1] - 天津港（600717）涨幅3.75%，收盘价5.25元，成交量103.99万手，成交额5.38亿元[1] - 招商南油（601975）涨幅2.75%，收盘价66.7元，成交量329.01万手，成交额9.81亿元[1] 下跌个股表现 - 海航科技（600751）跌幅最大，下跌2.16%，收盘价4.54元，成交量88.95万手，成交额4.06亿元[2] - 南京港（002040）下跌1.46%，收盘价10.11元，成交量22.76万手，成交额2.30亿元[2] - 国航远洋（833171）下跌0.98%，收盘价11.15元，成交量15.22万手，成交额1.70亿元[2] 成交活跃度 - 招商南油成交量最大，达329.01万手，成交额9.81亿元[1] - 中远海能成交额最高，达14.96亿元[1] - 渤海轮渡（603167）成交量最低，仅8.21万手，成交额8535.57万元[2] - 板块整体交投活跃，多只个股成交额超过1亿元[1][2]

北极航线开通 - 南京港首条集装箱北极航线正式开通首航 装载1826标箱的"鸿伟"轮从龙潭港码头出发直航欧洲 [2] - 北极航线相比传统苏伊士运河航线航程缩短约3200海里 大幅降低运输时间和成本 [2] - 航线开通将降低沿线航运贸易成本 提升贸易效率 为双方企业带来更多合作机遇 [2] 货物与装卸作业 - "鸿伟"轮装载货物包括锂电池 白色家电 汽车配件等共1826标箱 [2] - 南京港龙潭集装箱有限公司提前调配码头资源 夜班安排四台岸桥同步作业 [2] - 场地出口箱采取上下水堆存模式 确保六路发箱通道畅通 优化作业流程提升装卸效率 [2]

上市公司减持情况 - 8月19日盘后共有12家A股上市公司披露减持计划 无公司披露增持情况 [1] - 三鑫医疗多名股东计划减持股份 具体数量未披露 [2] - 南京港部分董事及高级管理人员计划减持股份 具体数量未披露 [2] - 弘业期货股东拟减持不超过1%公司股份 [2] - 中航光电股东拟减持不超过28,000股股份 [2] - 和元生物股东华睿盛银及其一致行动人持股比例降至5%以下 [2] - 新致软件多名股东拟减持公司股份 具体数量未披露 [2] - 泸天化持股5%以上股东一致行动人计划减持不超过1%公司股份 [2] - 德美化工股东昌连荣投资计划减持不超过14,463,463股 占公司总股本比例不超过3% [2] - 富信科技控股股东刘富坤及刘富林合计减持公司1.05%股份 [2] - 华正新材监事及高管拟减持不超过124,900股 目前减持计划尚未实施 [2] - 珍宝岛股东拟减持不超过4%公司股份 [2] - 禾丰股份两股东计划合计减持不超过2.19%公司股份 [2]

公司高管减持计划 - 公司董事邓基柱持有约13万股（占总股本0.0275%）计划减持不超过5万股（占总股本0.0102%）减持时间为2025年9月10日至11月9日通过二级市场集中竞价方式 [2] - 总会计师兼董事会秘书干亚平持有约10.72万股（占总股本0.022%）计划减持不超过4万股（占总股本0.0082%）减持时间与方式同上 [2] - 副总经理刘金光持有约10.72万股（占总股本0.022%）计划减持不超过4万股（占总股本0.0082%）减持时间与方式同上 [3] - 副总经理唐百富持有约6.83万股（占总股本0.014%）计划减持不超过约2.5万股（占总股本0.0051%）减持时间与方式同上 [3] 公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于交通运输辅助业 [3] 减持股份来源 - 所有计划减持股份均来源于2022年限制性股票激励计划获授并已解锁上市流通的股份 [2]