南京港股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对南京港股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件 以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则中关于股份 变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作 出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公 ...

南京港股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南京港股份有限公司（以下简称公司）财务 管理，规范公司财务行为，完善公司财务管理及监督机制，提高 公司财务管理水平和经济效益，防范公司财务风险，保障股东合 法权益，确保公司发展规划目标的实现，根据国家相关法律法规 和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法主要明确财务管理工作的基本理念、体制及 原则，是公司及所属企业进行财务管理的规范和准则，适用于公 司本部、分公司、全资及控股子公司（以下简称各单位）。参股 公司可结合本单位实际，参照执行。 第三条 公司财务管理工作的总体目标：根据公司的整体战 略规划，以公司战略目标为指引，通过持续助力提升核心业务发 展质量，合理运用资本运作等手段，有效配置财务资源，保障公 司健康、持续、稳定发展，实现企业价值和员工利益的最大化。 第四条 公司财务管理工作的基本原则： （一）资金合理配置原则； （二）成本效益平衡原则； （三）收益风险均衡原则； （四）短期利益与长期利益相结合原则； — 1 — （五）集中管理与分级授权相结合的原则； （六）目标导向与过程管理相结合原则。 第五条 公司财务管理工作的 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范南京港股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的 关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东，特别是中 小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1. 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2. 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 3. 对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关 规定； 4. 关联董事和关联股东回避表决的原则； 南京港股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 5. 必要时聘请独立财务顾问或专业评 ...

南京港股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事、决策程序，确保董事会规范、高效运转和审慎、科学 决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京 港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合 本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 为公司决策机构，对股东会负责，执行股东会决议，依照法定程 序和《公司章程》授权决定重大事项，接受股东会监督，认真履 行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： 1. 召集股东会，并向股东会报告工作； 2. 执行股东会的决议； 3. 决定公司的 ...

南京港股份有限公司 内部审计工作管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强南京港股份有限公司内部审计工作， 发挥内部审计监督、评价和建议职能，有效防范和控制风险提高 经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司开展各项内部审计工作，适用本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和审 计人员依照国家法律法规及内部管理制度，对公司范围财务收支、 业务运行、内部控制、风险管理以及有关经济活动实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、提升价值、实现 目标的活动。 第四条 内部审计工作应当围绕中心、服务大局，坚持"依 法合规、实事求是、突出重点、与时俱进"的工作方针，努力实 现制度化、规范化和信息化。 第五条 公司应当持续健全内部审计工作制度，明确内部审 计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果 运用和责任追究等。公司党委审计工作领导小组定期听取内部审 计工作情况汇报，加强对内部审计工作规划、年度 ...

南京港股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京港股份有限公司（以下简称"公司"）发 展要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制， 提高公司投资决策的科学性、规范性和效率，防范投资风险，保 障投资效益，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《南京港股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，独立董事 占多数。 （二）了解、分析、掌握国内外行业现状并掌握国家相关政 策； （三）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提 请董事会审议； （四）对《公司章程》规定须经董事会的重大战略投资、融 资方案进 ...

南京港股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 党委 | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第五节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

南京港股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京港股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《南京港股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规，制定本 细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其 他高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 2. 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、 协调各种内外关系和统揽全局的能力； 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行， 熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 4. 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 5. 具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： 第三条 总经理任职应当具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具 有较强的经营管理能力； 1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力者； 2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处 ...

（三）实际控制子公司是指公司在被投资企业所占股权虽 低于 50%，但直接持股为第一大股东或具领先地位，或派出董事 占其董事会绝大多数席位（控制其董事会），或者通过协议或者 其他安排等方式能够实际掌握企业控制权的公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制 机制，对公司的组织、资源、资产、投资等进行风险控制，提高 公司整体运作效率和抗风险能力。 南京港股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强对南京港股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）下属子公司的管理，促进子公司规范运作， 有效降低子公司经营风险，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《南京港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规 ...

财务表现 - 营业收入实现50597万元 同比增长5.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达8925万元 同比增长8.82% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为8654万元 同比增长13.55% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.1837元/股 同比增长8.38% [1] 资产状况 - 报告期末总资产531346万元 同比增长2.39% [1] - 归属于上市公司股东的净资产337228万元 同比增长3.09% [1]