证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-036 一、董事辞职情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 19 日收到公司 董事王文新先生的辞职报告，王文新先生因工作调整（调任新乡国有资本运营集团有限公 司），申请辞去公司董事及相关专业委员会职务。王文新先生辞职后不再担任公司其他任何 职务，且未在公司及子公司任职。截止本公告日，王文新先生未持有公司股份。由于王文新 先生的辞职将导致公司第九届董事会成员人数低于公司章程规定人数，在公司股东大会补选 新任董事前，王文新先生将按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，继续履行公司董事的相关职责。 王文新先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对其任职期间为公司发展所做的贡献表 示衷心感谢。 二、补选董事情况 2024 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名公司董 事候选人的议案》，经控股股东新乡白鹭投资集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通 过，董事会提名张家启先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，同时 选举张家启先生担任第九届董事 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-037 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通 知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，审议了以下议案： （一） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》 在 2023 年度审计过程中，大华严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审 计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。大华审计成员也具有 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年末大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[2] - 2023年大华业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元[3] - 公司同行业上市公司中，大华审计客户4家[3] 人员相关 - 拟签字项目合伙人高世茂近三年签上市公司审计报告8家次[6] - 拟签字注册会计师田磊斌近三年签上市公司审计报告2家次[7] 费用相关 - 本期和上期审计费用均为74万元（含内控审计费用9万元），费用未增加[11] 其他 - 大华在奥瑞德案中被判承担5%连带赔偿责任，大部分生效判决已履行[4] - 大华近三年受行政处罚6次、监管措施34次，119名从业人员受相应处罚[5]

业绩波动相关 - 公司前三季度收入和利润有较大波动[1] - 原因包括金融资产公允价值变动大、去年甲流流行基数大、集采降价等[1] - 预计全年受影响明年情况会好转[1] 集采相关 - 已进入集采的产品包括替莫唑胺、来那度胺、奥硝唑等[2] - 后续进入集采的多为市场占有率不大或新获批产品[2] - 公司将采取以价格换市场或通过集采占据市场策略[2] - 未来集采影响不会像去年那么大[2] - 公司多方面应对集采降价负面影响[2] - 开发新潜力产品形成产品梯队[2] - 增加口服类产品比重降低对医院端销售依赖[2] - 加强电商平台建设推进电商合作业务[2] 投资相关 - 公司投资多家公司股权[3] - 中长线持有首药控股股份[3] - 不排除合适机会减持星昊医药小部分股份[3] - 参股企业会根据发展情况调整持股比例[3] 产品获批相关 - 已提交上市申请的产品有注射用重组人促卵泡激素、达沙替尼片等[3][4] - 希望新产品能弥补集采降价影响成为新利润增长点[4] - 研发管线形成良好梯队为持续发展奠定基础[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比下降23.11%；年初至报告期末5.41亿元，同比下降30.40%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4632.56万元，同比下降11568.02%；年初至报告期末 - 1673.56万元，同比下降105.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4252.06万元，同比下降663.13%；年初至报告期末7799.07万元，同比下降61.34%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比下降43.00%[2] - 本报告期末总资产59.12亿元，较上年度末下降5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益56.30亿元，较上年度末下降2.95%[2] - 年初到报告期末营业总收入为540,562,431.05元，上期为776,629,583.53元[12] - 年初到报告期末营业总成本为461,951,501.39元，上期为552,257,886.29元[12] - 年初到报告期末净利润为 - 17,745,874.25元，上期为316,227,670.71元[13] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为 - 16,735,581.13元，上期为317,568,080.90元[13] - 年初到报告期末基本每股收益为 - 0.0163元，上期为0.3091元[13] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为127,831,479.42元，上期为224,281,650.22元[14] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 90,221,695.76元，上期为 - 75,960,407.51元[14] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为623,791,396.86元，上期为770,205,974.29元[14] - 年初到报告期末收回投资收到的现金为300,000,000.00元，上期为138,050,062.50元[14] - 年初到报告期末购建固定资产等长期资产支付的现金为124,880,697.65元，上期为120,924,812.33元[14] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年为1.541025亿元，2023年为1.02735亿元[15] - 筹资活动现金流出小计2024年为1.541025亿元，2023年为1.02735亿元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.541025亿元，2023年为 - 1.02735亿元[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年为 - 3.45，2023年为1870.64[15] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1.1649271979亿元，2023年为0.4558811335亿元[15] - 期初现金及现金等价物余额2024年为5.4004344176亿元，2023年为5.271986196亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额2024年为4.2355072197亿元，2023年为5.7278673295亿元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司前三季度重组人白介素 - 11、复合辅酶、来那度胺胶囊、奥硝唑注射液销售额同比分别下降42.01%、53.39%、74.70%和87.54%[5] 费用数据关键指标变化 - 公司前三季度销售费用同比下降56%，财务费用同比增长48.27%[5] 公允价值变动损益数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月公允价值变动损益为0.84亿元，2024年1 - 9月约为 - 1.22亿元，变动金额为2.06亿元[5] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数61868名[6] - 徐明波持股比例22.62%，为第一大股东；新乡白鹭投资集团有限公司持股比例15.55%，质押4150万股[6] - 孙伟峰持股比例0.49%，持股数量4,987,986股；黄壮平持股比例0.48%，持股数量4,973,733股[7] - 新乡白鹭投资集团有限公司持有无限售条件股份159,739,970股；徐明波持有58,101,577股[7] 资产负债表项目数据关键指标变化 - 期末货币资金433,638,552元，期初683,831,097.67元；期末交易性金融资产487,549,337.99元，期初608,561,907.61元[10] - 期末应收账款114,670,019.55元，期初200,470,744.96元；期末存货236,842,314.19元，期初144,456,874.27元[10] - 期末流动资产合计2,204,724,372.87元，期初2,639,981,026.24元；期末非流动资产合计3,706,909,065.40元，期初3,637,780,819.20元[10] - 期末应付票据1,260,000元，期初37,593,280元；期末应付账款97,611,063.90元，期初213,161,758.49元[11] - 期末预收款项15,987,770.68元，期初485,450元；期末合同负债11,853,735.20元，期初14,807,217.19元[11] - 期末流动负债合计204,559,225.76元，期初373,326,272.29元；期末非流动负债合计68,885,084.40元，期初94,398,070.79元[11] - 期末负债合计273,444,310.16元，期初467,724,343.08元；期末所有者权益合计5,638,189,128.11元，期初5,810,037,502.36元[11] - 期末资产总计5,911,633,438.27元，期初6,277,761,845.44元；期末负债和所有者权益总计5,911,633,438.27元，期初6,277,761,845.44元[10][11] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[15]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-033 北京双鹭药业股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日披露了《北京双 鹭药业股份有限公司关于高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-024），公司 董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本公司 2,000,759 股（占本公司总股本比例 0.1947%），计 划在预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持所持公司股份合计不超过 500,190 股（占 本公司总股本比例不超过 0.0487%）。 公司近日收到梁淑洁女士出具的《股份减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公 告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持时间 ...

新产品和新技术研发 - 公司收到依替巴肽注射液《药品注册证书》[1] - 依替巴肽注射液规格为10ml:20mg，注册分类为化学药品3类[1] - 依替巴肽可用于急性冠状动脉综合征患者介入术后抗血栓治疗等[2] 未来展望 - 药品获批丰富公司心脑血管治疗领域产品储备[3] - 药品获批增加公司抗血小板聚集和抗血栓药物储备[3] 其他 - 药品销售受行业政策等不确定性因素影响[4]

关联资金余额 - 2024年初与北京双鹭生物技术有限公司往来资金余额18,974.22万元[3] - 2024年初与海布生物科技（云南）有限公司往来资金余额3,512.00万元[3] - 2024年初与北京瑞康医药技术有限公司往来资金余额705.00万元[3] - 2024年初与上海信忠医药科技有限公司往来资金余额400.00万元[4] - 2024年初与PNUVAX INCORPORATED往来资金余额1,610.19万元[4] - 2024年末与PNUVAX INCORPORATED往来资金余额1,568.22万元[4] - 2024年初其他关联资金往来总计余额25,201.41万元[4] - 2024年末其他关联资金往来总计余额25,159.44万元[4] 关联资金发生额 - 2024年度与PNUVAX INCORPORATED往来累计发生金额41.97万元[4] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额41.97万元[4]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-030 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 会议以投票表决方式，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 北京双鹭药业股份有限公司董事会 议案内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《北京双鹭药业 股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-029），以及披露在指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二〇二四年八月二十六日 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。 特此公告。 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员一致同意审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 ...

财务表现 - 营业收入为392,063,433.48元，同比下降32.81%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为29,590,001.31元，同比下降90.67%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,511,266.73元，同比下降37.94%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为135,805,214.39元，同比下降28.62%[18] - 基本每股收益为0.03元，同比下降90.32%[18] - 总资产为6,091,213,644.22元，较上年度末下降2.97%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为5,830,206,101.47元，较上年度末增长0.51%[18] 主营业务 - 公司主要从事基因工程及相关药物的研究开发和生产经营，紧紧围绕疾病谱的变化布局研发、生产和服务领域[26] - 公司在血液、肿瘤治疗领域、心脑血管治疗领域、肝病治疗领域、糖尿病治疗领域、肾病治疗领域拥有丰富的产品线和产品储备[27] - 公司先后研究开发并投放市场、具有自主知识产权的3个国家一类新药在内的80余个品种[27] - 公司核心产品包括注射用人成纤维细胞生长因子、人成纤维细胞生长因子凝胶剂、立生素、久立、迈格尔和欣吉尔等[28] - 公司抗肿瘤药替莫唑胺、来那度胺、三氧化二砷等产品奠定了公司在抗肿瘤领域的地位[28] - 公司心血管治疗领域拥有复合辅酶、杏灵滴丸等产品[28] - 公司获批新产品数量、提交上市申请产品数量连续几年名列北京市前列，产品储备丰富[28] - 公司主要产品系列包括抗肿瘤及免疫调节类、创伤修复类、心血管系统用药、抗感染用药、糖尿病用药等[32] - 公司主要产品获得多项国家和地方科技奖项[33][34][35] - 公司产品涵盖抗肿瘤、免疫调节、创伤修复、抗感染、器官移植、心脑血管系统用药、糖尿病用药和消化系统用药等多个领域[38] - 公司产品"欣吉尔®"为国际上唯一丙氨酸突变的白介素-2，获得多项荣誉[39,40] - 公司产品"欣尔金®"已通过一致性评价并在集采续标中中标[41] - 公司产品"依元®"适用于先期化疗失败的晚期或转移性乳腺癌及使用以顺铂为主的化疗失败的晚期或转移性非小细胞肺癌的治疗，已通过一致性评价[41] - 公司产品"欣瑞金®"用于非小细胞肺癌、转移性乳腺癌、晚期卵巢癌、恶性淋巴瘤等，已通过一致性评价[41] - 公司产品"扶济复®"为促进创面愈合的外用重组人碱性成纤维细胞生长因子，获得多项荣誉[41] - 公司产品"欣复诺®"用于治疗慢性乙型肝炎，获得多项荣誉[41] - 公司产品"立生平®"用于器官移植、骨髓移植中预防移植后的排斥反应，已申报一致性评价[41] - 公司产品"贝科能®/鑫贝科®"用于辅助治疗多种心脑血管系统疾病，获得多项荣誉[41] - 公司产品"立生泰®"为 2 型糖尿病治疗新药，通过一致性评价并中标集采[41] 研发与生产 - 公司主要从事药品研发、生产和经营，业务涵盖从原料到制剂的全产业链[44] - 公司技术中心为国家级企业技术中心，拥有多项生物药物研发平台[46] - 公司采取自主生产、以销定产的生产模式，持续提升产能和产品质量[49] - 公司营销模式以经销为主、直销为辅，同时积极探索电商等新渠道[50] - 公司采购采取"以产定购"的模式，建立合格供应商名单[51] - 公司持续加大创新药研发投入，采用"VIC模式"等新模式[48] - 公司在常见多发病及季节性应急药品组合产品链布局取得突破[47] - 公司技术中心拥有多项生物药物研发平台，包括原核、酵母和哺乳动物细胞等[46] - 公司依托药品生产系统优势，吸引多家研发公司合作进行创新药工艺开发[49] 经营风险 - 国家集中带量采购政策持续推进,预计将导致更多产品价格大幅下降,企业盈利空间被压缩[188,189,190] - 公司将持续加强研发投入,提升项目管理效率,降低生物药研发风险[191] - 公司将不断引进、更新和培养各类管理人才,完善内部管理体系,应对管理风险[192] 投资与资产 - 公司利用自身资金优势继续投资医药大健康领域优质标的[45] - 公司拟投资4000万元参股苏州普乐康医药科技有限公司，目前已投资2000万元[94][112] - 公司持有复星医药、首药控股、星昊医药等上市公司股票作为交易性金融资产[137][144][151] - 公司部分资产被司法冻结，涉及金额1578万元[92] - 公司持有的首药控股股票166.69万股被冻结[92] - 公司报告期内证券投资审批已经董事会和股东大会批准[160][161] - 公司资产构成中货币资金占总资产比例为11.02%，较上年末增加0.13%[78] - 应收账款占总资产比例为