会议情况 - 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年8月23日通讯召开[1] - 应出席2名独立董事，均通讯出席[1] 财务合规 - 截至2024年6月30日无对外担保及关联方资金占用[2] - 报告期内关联交易履行程序，未损害公司利益[2] 议案表决 - 相关议案有效表决票2票，同意2票[2]

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-031 北京双鹭药业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-029）详见 2024 年 8 月 26 日 《中国证券报》、巨潮资讯网公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2024 年半年度报告》详见 指定信息披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、监事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公 ...

净利润及每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润同比下降，上年同期为31,716.41万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为19,417.65万元[4] - 基本每股收益为0.31元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股[4] 公允价值变动损益 - 2024年1-6月公允价值变动损益约为-1.18亿元，与上年同期相比变动金额为-2.26亿元[5] - 2023年1-6月公允价值变动损益为1.08亿元[5] - 业绩变动主要由于非经常性损益中持有交易性金融资产及可供出售金融资产产生的公允价值变动[5] 业绩预告及审计 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计，但与年报会计师事务所进行了初步沟通[6]

新产品 - 公司获硫酸氨基葡萄糖胶囊《药品注册证书》[1] - 药品规格为0.25克或0.314克[1] 市场情况 - 2023年氨基葡萄糖市场规模达79.35亿元[4] - 国内通过一致性评价企业已达九家（不含本次获批产品）[4] 发展动态 - 公司产品获批视同通过一致性评价[4] - 产品上市将丰富产品储备并促进电商销售[5] - 2023年3月14日递交上市申请并获受理[2]

新产品获批 - 公司收到依帕司他片（50mg）《药品注册证书》[1] - 产品获批视同通过一致性评价[2] 市场数据 - 2023年依帕司他片在中国公立医疗机构终端销售额超12亿元[2] - 国内通过一致性评价企业已达八家（不含本次获批产品）[2] 产品影响 - 药品获批丰富公司糖尿病治疗领域产品储备[3] 其他信息 - 药品销售受行业政策等因素影响[4] - 产品尚未列入国家集采目录[2]

权益分派 - 2023年度以1,027,350,000股为基数，每10股派1.5元现金（含税），共派154,102,500元[2][5] - 深股通等特定投资者每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月3日，除权除息日2024年7月4日[6] - 委托代派红利7月4日划入账户，部分自行派发申请日6月25日至7月3日[8][9] 其他 - 公司剩余未分配利润3,788,534,892.45元结转下一年度[2] - 咨询地址北京海淀区阜石路69号，电话010 - 88627635 [10]

关于高级管理人员减持股份预披露公告 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-024 北京双鹭药业股份有限公司 公司董事、董事会秘书梁淑洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事兼董事会秘书梁淑洁女士持有本 公司 2,000,759 股（占本公司总股本比例 0.1947%），梁淑洁女士计划在预披露公告之日起 十五个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 16 日至 2024 年 10 月 15 日，窗口期不减持）， 以集中竞价交易方式减持所持公司股份合计不超过500,190股（占本公司总股本比例不超过 0.0487%）。 一、 股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 总持股数量（股） | 持股占公司总股本比例 | 任职情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梁淑洁 | 2,000,759 | 0.1947% | 董事、董事会秘书 | 二、 本次减持计划的主要内 ...

北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 一、独立董事专门会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第二 次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送 达给全体独立董事，经独立董事推举，本次会议由程隆云女士主持，会议应出席独立董事 2 名，以通讯方式出席 2 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法 律、法规，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 独立董事：钱令嘉 程隆云 二〇二四年六月二十一日 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议了通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有 限公司增资的议案》。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经对公司与苏州普乐康医药科技 有限公司拟签署的《关于苏州普乐康医药科技有限公司之投资协议》事项进行认真核查 后，发表如下意见： 以上事项有利于增强公司未来眼科治疗领域的竞争实力，增加公司创新药的产品储备， ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-021 北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2024 年 6 月 21 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"双鹭药业"或"公司"） 第九届董事会第二次会议审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限 公司增资的议案》，公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下 简称"普乐康"）增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383.3333333 万元，双鹭药业持有普乐康 11.765%股权。公司后期将继续与普乐康展开战略 合作，投资支持普乐康完成 PHP1003 项目和 PHP0101 项目包括临床试验和工艺验证等后续 研发工作并视项目进展和投资情况确定增持普乐康公司股权及展开项目产业化和商业化等 深度合作。 公司独立董事钱令嘉女士、程隆云女士召开第九届董事会 ...

证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2024-022 北京双鹭药业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十二日 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式已送达。本次会议由董事长徐 明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、审议事项 会议以投票表决方式，审议通过了《关于投资 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公 司增资的议案》。 公司将出资人民币 4,000 万元参与苏州普乐康医药科技有限公司（以下简称"普乐康"） 增资（其中人民币 450,980.39 元将用于增加普乐康注册资本，人民币 39,549,019.61 元将用于增 加普乐康资本公积金）。普乐康增资完成后注册资本增加为 383. ...